岳陽(yáng)市君山區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

君山區(qū)院公訴刑訴〔2019〕147號(hào)

被告人熊某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306021963********，漢族，大專文化，戶籍所在地湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)，住**路**號(hào)，岳陽(yáng)市**聯(lián)社下崗職工。因涉嫌非法采礦罪，經(jīng)岳陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年6月3日被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局岳陽(yáng)分局逮捕，現(xiàn)羈押于汩羅市看守所。

辯護(hù)人：湖南湘北律師事務(wù)所譚澤華律師

被告人潘某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306231968********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省岳陽(yáng)市華容縣，住**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)，無(wú)業(yè)。因販賣毒品罪，2007年1月10日，被華容縣人民法院判處有期徒刑6年、并處罰金10000元。因涉嫌非法采礦罪，經(jīng)岳陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月9日被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局岳陽(yáng)分局逮捕，現(xiàn)羈押于岳陽(yáng)市第一看守所。

被告人張某甲，男，1971年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306021971********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)，住**，無(wú)業(yè)。因涉嫌非法采礦罪，經(jīng)岳陽(yáng)市人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年8月9日被長(zhǎng)江航運(yùn)公安局岳陽(yáng)分局逮捕，現(xiàn)羈押于岳陽(yáng)市第一看守所。

被告人郭某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4323021968********，漢族，初中文化，戶籍所在地湖南省岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)，住**區(qū)，無(wú)業(yè)。因涉嫌非法采礦罪，經(jīng)長(zhǎng)江航運(yùn)公安局岳陽(yáng)分局決定，于2019年6月26日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人龍某某，男，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306111965********，漢族，高中文化，戶籍所在地湖南省岳陽(yáng)市君山區(qū)，住**鎮(zhèn)**宿舍，君**供銷聯(lián)社下崗職工。因涉嫌非法采礦罪，經(jīng)長(zhǎng)江航運(yùn)公安局岳陽(yáng)分局決定，于2019年5月20日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人倪某某，男，1963年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3421271963********，漢族，文盲，戶籍所在地安徽省阜陽(yáng)市阜南縣，住**，無(wú)業(yè)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)長(zhǎng)江航運(yùn)公安局岳陽(yáng)分局決定，于2019年5月7日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某甲，男，1976年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4115271976********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地河南省信陽(yáng)市淮濱縣，住**村**號(hào)，無(wú)業(yè)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)長(zhǎng)江航運(yùn)公安局岳陽(yáng)分局決定，于2019年5月7日被該局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人：湖南湘北律師事務(wù)所曹喬華律師

被告人楊某乙，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4128241974********，漢族，文盲，戶籍所在地河南省駐馬店市西平縣，住**室，無(wú)業(yè)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)長(zhǎng)江航運(yùn)公安局岳陽(yáng)分局決定，于2019年5月15日被該局取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人：湖南湘北律師事務(wù)所劉久平律師

被告人魏某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3402221979********，漢族，小學(xué)文化，戶籍所在地安徽省蕪湖市繁昌縣，住**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，無(wú)業(yè)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)長(zhǎng)江航運(yùn)公安局岳陽(yáng)分局決定，于2019年5月19日被該局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3421271982********，漢族，初中文化，戶籍所在地安徽省阜陽(yáng)市阜南縣，住該縣**號(hào)，無(wú)業(yè)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)長(zhǎng)江航運(yùn)公安局岳陽(yáng)分局決定，于2019年6月17日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由長(zhǎng)江航運(yùn)公安局岳陽(yáng)分局偵查終結(jié)，以被告人熊某某、潘某某、張某甲、郭某某、龍某某涉嫌非法采礦罪，以被告人倪某某、楊某甲、楊某乙、謝某某（另案處理）、魏某某、李某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于2019年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年9月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年10月21日補(bǔ)查重報(bào)。2019年11月6日，本院第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年12月5日偵查機(jī)關(guān)第二次補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

1、2014年8月至2017年3月，被告人熊某某為牟取非法利益，先后與雷某某（在逃）、汪某某（在逃）、劉某某（另案處理）、鄒某某（在逃）、包某某（在逃）、李某乙（在逃）等采砂船老板合伙，擅自使用“和君號(hào)”、“湘益陽(yáng)挖0298”、“湘益陽(yáng)挖0208”、“龍翔29”、“汩吸9號(hào)”等采砂船代替河道采砂許可證上標(biāo)注的采砂船在長(zhǎng)江水域內(nèi)超時(shí)限、超范圍進(jìn)行非法采砂作業(yè)，并將所采砂石私自販賣給他人。由熊某某負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外部關(guān)系、招募組織人員在挖砂船上管事、聯(lián)系業(yè)務(wù)、現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量噸位、開(kāi)票、賣砂收取砂款、管賬分賬等；雷某某、汪某某等采砂船老板負(fù)責(zé)提供大型采砂船、組織招募工人進(jìn)行采砂生產(chǎn)等。熊某某以“偉華砂石公司”的名義組織文某某（另案處理）、程某某（另案處理）、易某某（另案處理）、鄧某某（另案處理）、潘某某、張某甲、郭某某、龍某某等人非法采砂，潘某某、張某甲、郭某某作為采砂船管事，負(fù)責(zé)管理采砂船上事務(wù)、聯(lián)系賣砂業(yè)務(wù)、計(jì)量噸位、開(kāi)票、收取砂石款；龍某某在非法采砂船上打雜、負(fù)責(zé)接砂船舶安全等事宜。

期間，該非法采礦團(tuán)伙在長(zhǎng)江岳陽(yáng)段城陵磯新港附近水域大量非法盜采砂石進(jìn)行販賣，銷售給倪某某后獲利678300元、銷售給楊某甲后獲利337000元、銷售給楊某乙后獲利70400元、銷售給魏某某后獲利355600元、銷售給李某甲后獲利547600元、銷售給謝某某（另案處理）后獲利515400元、銷售給周某某（另案處理）后獲利113600元、銷售給蔡某某（另案處理）后獲利55000元、銷售給辜某某（另案處理）后獲利2626700元、銷售給黃某某（另案處理）后獲利146800元、銷售給張某乙（另案處理）后獲利118500元、銷售給馬某某（另案處理）后獲利263300元、銷售給張某丙（另案處理）后獲利80000元。

熊某某等人非法采礦團(tuán)伙盜采砂石，共計(jì)非法獲利5908200元。其中，被告人熊某某非法獲利600000元；被告人潘某某非法獲利646200元；被告人張某甲非法獲利520000元；被告人郭某某非法獲利229800元；被告人龍某某非法獲利44500元。

2、被告人倪某某系“鴻興1001”船經(jīng)營(yíng)人。2015年10月至2016年6月間，倪某某為牟取不法利益，在明知熊某某等人系非法采礦的情況下，仍服從姚某某指派先后使用“鴻興1001”船從熊某某非法采礦團(tuán)伙的挖沙船處代姚某某購(gòu)買盜采的礫石35000余噸，共計(jì)向熊某某名下銀行賬戶轉(zhuǎn)賬支付購(gòu)砂款678300元。后將其收購(gòu)的盜采礫石以每噸14元的承運(yùn)價(jià)運(yùn)輸至武漢市白沙洲姚某某處，非法獲利250000元。

3、被告人楊某甲系“豫信貨10069”船、“鴻興889”船經(jīng)營(yíng)人。2015年9月至2016年10月間，楊某甲為牟取不法利益，在明知熊某某等人系非法采礦的情況下，仍先后使用“豫信貨10069”船、“鴻興889”船從熊某某非法采礦團(tuán)伙的挖砂船處購(gòu)買盜采砂石19700噸，共計(jì)向熊某某支付購(gòu)砂款337000元。后將其收購(gòu)的盜采砂石運(yùn)至武漢販賣，非法獲利198300元。

4、被告人楊某乙系“豫信貨10963”船經(jīng)營(yíng)人。2016年10月至12月間，楊某乙為牟取不法利益，在明知熊某某等人系非法采礦的情況下，仍先后使用“豫信貨10963”船從熊某某非法采礦團(tuán)伙“管事”張某甲所在的挖砂船處購(gòu)買盜采砂石3900噸，共計(jì)向張某甲提供的熊某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶上轉(zhuǎn)賬支付購(gòu)砂款70400元。后將其收購(gòu)的盜采砂石運(yùn)至武漢販賣，非法獲利45300元。

5、被告人魏某某為謀取非法利益，在明知熊某某等人系非法采礦的情況下，仍通過(guò)砂石代理曹某某（另案處理）聯(lián)系，租用朱某某所有的“皖強(qiáng)盛”船于2017年3月19日在長(zhǎng)江岳陽(yáng)段百盛錨地上游水域從熊某某非法采礦團(tuán)伙的挖砂船處購(gòu)買盜采江砂7800噸，共計(jì)向熊某某非法采砂團(tuán)伙“管事”文某某名下的銀行賬戶支付購(gòu)砂款共計(jì)355600元。后將其收購(gòu)的盜采砂石運(yùn)至上海販賣，非法獲利40000元。

6、被告人李某甲系“廣通6123”船經(jīng)營(yíng)人。2015年8月至2016年3月間，李某甲為牟取不法利益，在明知熊某某等人系非法采礦的情況下，仍先后使用“廣通6123”船在長(zhǎng)江岳陽(yáng)段城陵磯新港集裝箱碼頭附近水域從熊某某非法采礦團(tuán)伙的采砂船處收購(gòu)盜采的砂石31200噸，共計(jì)向潘某某、易某某、張某甲提供的熊某某農(nóng)業(yè)銀行賬戶上轉(zhuǎn)賬支付購(gòu)砂款共計(jì)547600元。后將其收購(gòu)的盜采砂石運(yùn)至武漢販賣，非法獲利110000元。

2019年5月1日，被告人熊某某被抓獲歸案；2019年7月4日，被告人潘某某投案自首；2019年7月3日，被告人張某甲被抓獲歸案；2019年5月28日，被告人郭某某投案自首；2019年5月20日，被告人龍某某投案自首；2019年5月7日，被告人倪某某投案自首；2019年5月7日，被告人楊某甲投案自首；2019年5月13日，被告人楊某乙投案自首；2019年5月19日，被告人魏某某投案自首；2019年6月17日，被告人李某甲投案自首。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1、書(shū)證：戶籍資料、到案說(shuō)明、銀行交易記錄、判決書(shū)等；2、證人證言：證人文某某、程某某、汪某某、謝某某、周某某、蔡某某、辜某某、黃某某、張某乙、馬某某、張某丙等人的證言；3、被告人的供述與辯解：被告人熊某某、潘某某、張某甲、郭某某、龍某某、倪某某、楊某甲、楊某乙、魏某某、李某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人熊某某、潘某某、張某甲、郭某某、龍某某、倪某某、楊某甲、楊某乙、魏某某、李某甲違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得河道采砂許可證及采礦許可證非法采礦，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百四十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法采礦罪追究其刑事責(zé)任。在非法采礦共同犯罪中，被告人熊某某、潘某某、張某甲、郭某某起主要作用，是主犯，亦適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款的規(guī)定；被告人龍某某、倪某某、楊某甲、楊某乙、魏某某、李某甲起次要作用，是從犯，亦適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條的規(guī)定。被告人潘某某、郭某某、龍某某、倪某某、楊某甲、楊某乙、魏某某、李某甲主動(dòng)投案自首，且能如實(shí)供述自己和他人的犯罪事實(shí)，亦適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

岳陽(yáng)市君山區(qū)人民法院

檢察員：李筱剛

2019年12月24日

附：

1.被告人熊某某現(xiàn)羈押于汩羅市看守所，被告人潘某某現(xiàn)羈押于岳陽(yáng)市第一看守所，被告人張某甲現(xiàn)羈押于岳陽(yáng)市第一看守所，被告人郭某某、龍某某、倪某某、楊某甲、楊某乙、魏某某、李某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料16冊(cè)。

3.證人名單1份。_?