江西省永修縣人民檢察院

起?訴?書

永檢公訴刑訴〔2020〕108號

被告人熊某某，曾用名“熊**”，男性，1969年**月**日出生，居民身份證號碼3604251969********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系個體戶，戶籍所在地江西省永修縣**鎮(zhèn)**村**組**號,現(xiàn)住江西省永修縣**花園小區(qū)**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪、非法侵入住宅罪，于2019年9月17日被永修縣公安局刑事拘留；同年10月24日被永修縣公安局逮捕。

被告人淦某某，男性，1970年**月**日出生，居民身份證號碼3604251970********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地江西省永修縣**村**組**號,現(xiàn)住址**。因涉嫌犯有詐騙罪、非法侵入住宅罪，于2019年9月17日被永修縣公安局刑事拘留；同年10月24日被永修縣公安局逮捕。

本案由永修縣公安局偵查終結(jié)，以被告人熊某某、淦某某涉嫌詐騙罪、非法侵入住宅罪，于2019年12月23日向本院移送起訴。本院受理后，于同年12月25日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同年12月25日已告知各被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、各被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月6日、2020年4月20日分別退回永修縣公安局補充偵查，該局于2020年3月6日、2020年5月20日補查重報。本院于2020年1月24日、2020年4月7日分別延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2018年期間，被告人熊某某、淦某某以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過虛增債務(wù)、制造資金走賬流水、虛假訴訟等手段，非法占有他人財物財產(chǎn)，具體如下：

1、2015年11月28日，被害人楊某甲從被告人熊某某處借款3萬元，并約定月息1毛，楊某甲按熊某某要求，寫下借款6萬元，月息2分的借條一張，并由被害人吳某某、張某某擔(dān)保。熊某某在扣除3000元月利息后向楊某甲支付現(xiàn)金27000元。

后因楊某甲未能如期還款，熊某某于2016年1月1日、2016年2月28日、2016年10月13日，分別要求楊某甲以利息轉(zhuǎn)本金的方式出具三張現(xiàn)金借條，借條上均注明月息2分，并由吳某某、張某某在三張借條上簽名。

2017年2月11日，熊某某、淦某某前往楊某甲家中找其還錢，后楊某甲按熊某某要求出具格式現(xiàn)金借條一張，借款金額為48600元，借條上注明月息2分。熊某某則將楊某甲農(nóng)業(yè)銀行卡和密碼取走用于制造銀行流水假象。

2017年3月29日，熊某某以民間借貸糾紛為由，將楊某甲、吳某某、張某某起訴至永修縣人民法院。經(jīng)判決，楊某甲、張某某、吳某某應(yīng)償還本金143000元及利息28206.7元；楊某甲另償還熊某某本金48600元及實際還清為止的利息。后經(jīng)永修縣人民法院裁定，將楊某甲位于永修縣**小區(qū)*棟*單***室房屋作價45萬元，交付熊某某抵償264700元債務(wù)。

另查明，2018年1月份的某日晚，被告人熊某某伙同淦某某等人通過羅某某帶路，前往永修縣**鎮(zhèn)****區(qū)楊某甲家中討要債務(wù)，在楊某甲拒不開門的情況下，熊某某等人強行進(jìn)入楊某甲家中，并將楊某甲帶至永修縣人民法院，后楊某甲因拒不執(zhí)行判決、裁定被永修縣人民法院司法拘留。

2、2016年6月19日，被害人吳某某從被告人熊某某處借款2萬元，月息1毛，吳某某按熊某某要求，寫下借款4萬元，月息2分借條一張。熊某某扣除兩個月利息4000元后向吳某某支付現(xiàn)金16000元。

2016年7月9日，吳某某再次向熊某某借款18000元，月息1毛，并按熊某某要求，寫下借款36000元，月息2分格式借條一張。熊某某扣除兩個月利息后向吳某某支付現(xiàn)金14000余元。

其后，吳某某未能如期還款。熊某某于2017年5月20日，要求吳某某以利息轉(zhuǎn)本金的方式出具格式現(xiàn)金借條一張，借條上注明月息3分，借款金額為3萬元。

2017年8月10日，熊某某以民間借貸糾紛為由，將吳某某起訴至永修縣人民法院；2017年8月29日，永修縣人民法院民事裁定，查封吳某某價值為110000元的房產(chǎn)；后經(jīng)永修縣人民法院調(diào)解，吳某某支付12萬元于熊某某。

3、2017年4月22日，被害人蔡某甲從被告人熊某某、淦某某處借款3萬元，月息8分，蔡某甲按熊某某要求，寫下借款6萬元，月息3分格式借條一張，并由被害人田某某在借條上簽名。后熊某某通過轉(zhuǎn)賬將6萬元支付于蔡某甲，蔡某甲將虛增本金3萬元及兩個月利息4800元，通過微信轉(zhuǎn)至田某某、淦某某。

2017年9月13日，因蔡某甲未如期還款，熊某某以民間借貸為由，將被害人蔡某甲、楊某乙（蔡某甲前妻）、田某某、李某乙（田某某妻子）起訴至永修縣人民法院；后經(jīng)判決，蔡某甲、田某某應(yīng)償還60000元本金及至清償之日止的利息。

4、2017年5月10日，被害人朱某某從被告人熊某某處借款2萬元，月息1毛，朱某某按熊某某要求，寫下借款4萬，月息3分格式借條一張，并由被害人田某某、馮某某在借條上簽名。后熊某某通過轉(zhuǎn)賬將4萬元支付于朱某某，朱某某則按熊某某要求，將虛增本金2萬元及一個月利息2000元交于熊某某。后朱某某通過微信轉(zhuǎn)賬方式向熊某某支付利息7900元。

2018年5月10日，因朱某某未如期還款，熊某某以民間借貸為由，將朱某某、馮某某起訴至永修縣人民法院。經(jīng)判決，朱某某應(yīng)償還本金4萬元及還清之日止的利息，后朱某某母親先后三次，通過微信轉(zhuǎn)賬方式向熊某某償還36000元。

5、2017年5月25日，被害人黃某某從被告人熊某某、淦某某處借款3萬元，月息1毛，黃某某按淦某某要求，寫下借款6萬，月息3分格式借條一張，并由被害人田某某在借條上簽名。后淦某某通過轉(zhuǎn)賬將6萬元支付于黃某某，黃某某則按淦某某要求，將虛增本金3萬元及三個月利息9000元取現(xiàn)后交于淦某某。

2017年9月13日，因黃某某未如期還款，淦某某以民間借貸為由，將被害人黃某某、袁某某（黃某某妻子）、田某某、李某乙（田某某妻子）起訴至永修縣人民法院。后法院判決，四人應(yīng)償還本金6萬元及還清之日止的利息。

6、2017年6月14日，被害人鄭某某鄭某某被告人熊某某借款1萬元，月息1毛。熊某某當(dāng)日同意借款，但因保證人原因未借成。次日，鄭某某帶孫某某再次找熊某某，熊某某以在南昌辦事為由，要鄭某某找淦某某借款。當(dāng)日，鄭某某按淦某某要求，寫下借款2萬元，月息3分格式借條一張，并由孫某某在該借條上簽名。后淦某某通過轉(zhuǎn)賬將2萬元支付于鄭某某，鄭某某則按淦某某要求，將虛增本金1萬元及兩個月利息2000元取現(xiàn)后交于淦某某。此后，鄭某某依約支付4000元利息，后因未如期支付，淦某某、熊某某便以打電話、上門等方式進(jìn)行催收。

2018年3月7日，淦某某以民間借貸為由，將鄭某某起訴至永修縣人民法院，鄭某某母親徐某某知道后，便通過其親戚黎某某向淦某某支付17000元借款，后淦某某到法院撤訴。

7、2017年9月11日，被害人李某丙在被告人熊某某、淦某某處借款8萬元，月息1毛。李某丙按熊某某、淦某某要求，寫下借款16萬借條一張，并由朱某某在借條上簽名。后熊某某將16萬元轉(zhuǎn)賬至李某丙，李某丙則按熊某某要求，將虛增本金8萬元及利息8000元取現(xiàn)后交于熊某某。

2017年11月的某日，李某丙向熊某某、淦某某先行歸還借款7萬元。熊某某則將16萬元借據(jù)還給李某丙，并要求李某丙寫下現(xiàn)金借款8萬元，月利息3分格式借條一張，借款時間寫2016年9月10日，出借人為淦某某。

2018年1月8日，因李某丙未如期還款，淦某某以民間借貸糾紛為由，將被害人李某丙、蔡某乙（李某丙妻子）起訴至永修縣人民法院。2018年1月9日，因起訴金額問題，淦某某與李某丙在永修縣鑫昊酒店發(fā)生沖突，經(jīng)公安機關(guān)調(diào)解，由李某丙支付18000元于淦某某，后淦某某向法院申請撤訴。

8、2018年5月13日，被害人勒某某、馬某某向被告人熊某某借款20萬元，月息6分，勒某某按熊某某要求，寫下借款30萬元，月息3分格式借條一張。被害人勒某某、熊某某（勒某某妻子）、馬某某、史某某（馬某某妻子）在借條上簽名。后熊某某轉(zhuǎn)賬30萬至勒某某，勒某某將虛增本金10萬元及第一個月利息12000元取現(xiàn)后交給熊某某。勒某某陸續(xù)支付39000元利息，并于2018年10月8日，向熊某某歸還10萬元本金。

2019年1月23日，因未如期還款，熊某某將四被害人起訴至永修縣人民法院。經(jīng)判決，四被害人應(yīng)歸還熊某某20萬元本金及還清之日止的利息。同年4月份，熊某某了解到勒某某向有關(guān)部門舉報其“套路貸”情況，便通過馬某某將勒某某約出來調(diào)解此事。同年4月28日，熊某某、勒某某、馬某某三方達(dá)成和解協(xié)議，勒某某不再承擔(dān)債務(wù)，20萬元借款由馬某某償還。為于法院起訴金額相同，同日熊某某向馬某某出具10萬元收條一張。

9、2018年2月8日，被害人萬某某通過杜某甲向被告人熊某某、淦某某借款5萬元，月利息1毛。萬某某按要求寫下借款10萬，月息3分格式借條一張，被害人萬某某、杜某甲均在借款人處簽名，后因萬某某無銀行卡，淦某某轉(zhuǎn)賬10萬元至杜某甲，后杜某甲將虛增本金5萬元及第一個月利息5000元取現(xiàn)后交給淦某某。

2018年7月17日，因萬某某未如期還款，淦某某以民間借貸糾紛為由，將萬某某、淦鳳琴（萬某某妻子）、杜某甲起訴至永修縣人民法院，后經(jīng)法院調(diào)解，由萬某某償還借款本金60000元，杜某甲償還借款本金40000元。

10、2018年9月2日，被害人李某丁經(jīng)杜某乙介紹向被告人熊某某、淦某某借款4萬元，月息1毛，李某丁按要求寫下借款8萬元，月息3分借條一張，并由被害人趙某某、杜某乙作為擔(dān)保人簽字捺印。淦某某轉(zhuǎn)賬8萬元至李某丁，李某丁將虛增本金4萬元及利息8000元取現(xiàn)后交給淦某某。

2018年12月3日，因李某丁未如期還款，淦某某以民間借貸糾紛為由，將趙某某、杜某乙起訴至永修縣人民法院。后經(jīng)法院判決趙某某、杜某乙應(yīng)償還借款本金40000元及相應(yīng)利息，后趙某某、杜某乙分別償還22543元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.歸案情況說明、常住人口信息表、前科證明等書證；2.證人張某某、李某甲、徐某某等人的證言；3.被害人勒某某、黃某某、蔡某甲等人的陳述；4.被告人熊某某、淦某某的供述和辯解；5.現(xiàn)場勘驗筆錄；6.錄音光盤貳張等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人熊某某以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過虛增債務(wù)、制造資金走賬流水、虛假訴訟等手段，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大；被告人淦某某以非法占有為目的，假借民間借貸之名，通過虛增債務(wù)、制造資金走賬流水、虛假訴訟等手段，騙取他人財物財產(chǎn)，數(shù)額巨大；被告人熊某某、淦某某非法侵入他人住宅，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百四十五條、第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法侵入住宅罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。兩被告人行為符合《中華人民共和國刑法》第二十五條之規(guī)定，系共同犯罪。兩被告人行為符合《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

永修縣人民法院

檢察官：夏楊

2020年6月4日

附件：

1.兩被告人現(xiàn)羈押于永修縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)共柒冊

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