湖南省沅江市人民檢察院

起?訴?書

沅檢一部刑訴〔2020〕36號

被告人熊某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4309811985********，漢族，初中文化，無業(yè)，湖南省沅江市人，住沅江市**小區(qū)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月13日被沅江市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年6月16日被沅江市公安局執(zhí)行逮捕。本院于2020年9月3日對其辦理取保候?qū)彙?/span>

被告人周某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4309811981********，漢族，高中文化，無業(yè)，湖南省沅江市人，住沅江市**路**號**棟**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月13日被沅江市公安局刑事拘留，因本院不批準(zhǔn)逮捕，于2020年6月16日被沅江市公安局取保候?qū)?。本院?020年7月27日重新對其辦理取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份證號碼4309811982********，漢族，高中文化，無業(yè)，湖南省沅江市人，住長沙縣**棟**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月21日被沅江市公安局刑事拘留，因本院不批準(zhǔn)逮捕，于2020年6月16日被沅江市公安局取保候?qū)?。本院?020年7月27日重新對其辦理取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某乙，女，1987年**月**日出生，居民身份證號碼4309811987********，漢族，高中文化，個體戶，湖南省沅江市人，住沅江市**路**樓上，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月13日被沅江市公安局刑事拘留，于2020年5月29日被沅江市公安局取保候?qū)彙１驹河?020年7月27日重新對其辦理取保候?qū)彙?/span>

被告人熊某丙，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼4309811995********，漢族，大學(xué)文化，中共黨員，務(wù)工，湖南省沅江市人，住長沙市岳麓區(qū)**廣場**棟**室。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月21日被沅江市公安局刑事拘留，于2020年6月4日被沅江市公安局取保候?qū)?。本院?020年7月27日重新對其辦理取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4306231989********，漢族，高中文化，無業(yè)，湖南省沅江市人，住沅江市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年5月13日被沅江市公安局刑事拘留，于2020年5月29日被沅江市公安局取保候?qū)彙１驹河?020年7月27日重新對其辦理取保候?qū)彙?/span>

本案由益陽市沅江市公安局偵查終結(jié)，以被告人熊某甲、周某某、吳某甲、熊某乙、熊某丙、王某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月24日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年7月27日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，于同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年8月5日、9月22日兩次退回沅江市公安局補充偵查，沅江市公安局分別于2020年8月27日、10月10日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：2020年4月14日至4月18日期間，被告人熊某甲、周某某、吳某甲、熊某乙、熊某丙、王某甲在以為是替網(wǎng)絡(luò)賭博公司接收轉(zhuǎn)移賭博資金的情況下，為賺取傭金，提供微信號給他人（已立案未查獲）接收微信轉(zhuǎn)賬的被詐騙資金，且協(xié)助點收被害人發(fā)送的紅包，后又將所獲資金提現(xiàn)并轉(zhuǎn)移至相關(guān)銀行賬戶。各被告人具體犯罪事實如下：

被告人熊某甲經(jīng)“小宇”（未查實身份）推薦，組建微信群提供微信號專供他人接收被詐騙資金，其指揮周某某、吳某甲、熊某乙協(xié)助他人接收微信轉(zhuǎn)賬和點收紅包，且指揮周某某等人將所獲資金提現(xiàn)并轉(zhuǎn)移至相關(guān)銀行卡，共接收轉(zhuǎn)移被詐騙資金370617.8元，被告人熊某甲非法獲利2300余元。

被告人周某某利用自己微信號“****8770”，接收轉(zhuǎn)移廣西壯族自治區(qū)桂平市被害人陳某某微信轉(zhuǎn)賬3612元，接收轉(zhuǎn)移江蘇省連云港市被害人宋某某微信轉(zhuǎn)賬100元，接收轉(zhuǎn)移山西省被害人張某甲轉(zhuǎn)賬8997元，接收轉(zhuǎn)移安徽省被害人胡某某微信轉(zhuǎn)賬及紅包21555元。周某某利用自己另一微信號“****8888”，接收轉(zhuǎn)移江西省贛州市被害人王某丙微信轉(zhuǎn)賬25000元。周某某在其朋友王某乙、張某乙不知情的情況下下，借用王某乙微信號“***8919”接收轉(zhuǎn)移江蘇省連云港市被害人宋某某6000元，借用張某乙微信號“**81856924****”接收轉(zhuǎn)移山西省被害人張某甲轉(zhuǎn)賬8478元，接收轉(zhuǎn)移重慶市被害人程某某微信轉(zhuǎn)賬478元。被告人周某某利用自己微信和借用他人微信，共接收轉(zhuǎn)移被詐騙資金74220元。此外，周某某邀集被告人吳某甲提供微信號用于接收轉(zhuǎn)移資金，所得傭金二人平分，吳某甲及其下線共接收轉(zhuǎn)移被詐騙資金136632.8元；周某某發(fā)展的下線被告人熊某丙接收轉(zhuǎn)移被詐騙資金31727元。被告人周某某非法獲利2000余元。

被告人吳某甲利用自己的微信號“****20200102”，接收轉(zhuǎn)移重慶市被害人程某某微信轉(zhuǎn)賬33705.8元，接收轉(zhuǎn)移重慶市被害人朱某某微信轉(zhuǎn)賬23288元，接收轉(zhuǎn)移新疆維吾爾自治區(qū)被害人余某某轉(zhuǎn)賬31932元。吳某甲又用另一微信號“****—DH—YK”，接收轉(zhuǎn)移重慶市被害人程某某微信轉(zhuǎn)賬78元，接收轉(zhuǎn)移甘肅省被害人韓某某轉(zhuǎn)賬19627元，接收轉(zhuǎn)移山西省被害人張某甲轉(zhuǎn)賬1047元，接收轉(zhuǎn)移山西省被害人王某丁轉(zhuǎn)賬12354元。吳某甲利用自己兩個微信號接收轉(zhuǎn)移被詐騙資金122031.8元，此外，吳某甲要求其妻子被告人王某甲使用微信接收轉(zhuǎn)移資金14601元。被告人吳某甲受周某某邀集后，二人各自發(fā)展下線，但所獲傭金二人平分，吳某甲非法獲利2000余元。

被告人熊某乙受熊某甲邀集，利用自己微信號“****8777”，接收轉(zhuǎn)移江西省南昌市被害人吳某乙微信轉(zhuǎn)賬91136元，接收轉(zhuǎn)移甘肅省慶陽市被害人劉某某微信轉(zhuǎn)賬8466元，接收轉(zhuǎn)移甘肅省寧夏市被害人王某戊微信轉(zhuǎn)賬21892元。熊某乙又用自己另一微信號“***80211”，接收轉(zhuǎn)移甘肅省敦煌市被害人華某某轉(zhuǎn)賬3544元。熊某乙在其丈夫黃某某不知情的情況下，借用黃某某微信號“H1397373****”，接收轉(zhuǎn)移江蘇省連云港市被害人宋某某微信轉(zhuǎn)賬3000元。被告人熊某乙利用上述三個微信號共接收轉(zhuǎn)移被詐騙資金128038元，熊某乙非法獲利1000余元。

被告人熊某丙受周某某邀集，使用自己的微信號“****688”，接收轉(zhuǎn)移重慶市被害人程某某微信轉(zhuǎn)賬28727元，接收轉(zhuǎn)移江西省南昌市被害人吳某乙微信轉(zhuǎn)賬3000元。被告人熊某丙共接收轉(zhuǎn)移被詐騙資金31727元，非法獲利370元。

被告人王某甲經(jīng)其丈夫吳某甲要求，使用自己微信號“****1003”，接收轉(zhuǎn)移甘肅省寧夏市被害人王某戊微信轉(zhuǎn)賬及紅包11947元，接收轉(zhuǎn)移甘肅省敦煌市被害人華某某轉(zhuǎn)賬2654元。被告人王某甲共接收轉(zhuǎn)移被詐騙資金14601元，非法獲利由吳某某收取。

被告人熊某甲、熊某乙、王某甲、周某某于2020年5月12日被抓獲歸案，被告人吳某甲、熊某丙于2020年5月20日被抓獲歸案。案發(fā)后熊某甲等六名被告人均已退繳違法所得。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.扣押決定書、扣押清單；

2.戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行流水、微信轉(zhuǎn)賬記錄等書證；3.證人王某乙、黃某某等六人的證言；

4.被害人王某丙、陳某某、余某某十四人的陳述；

5.被告人熊某甲、周某某等六人的供述和辯解；

6.扣押筆錄。

本院認(rèn)為，被告人熊某甲、周某某、吳某甲、熊某乙、熊某丙、王某甲明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。在與其上線的共同犯罪中，被告人熊某甲、周某某、吳某甲、熊某乙、熊某丙、王某甲起了次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，屬從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；熊某甲等六名被告人均自愿如實供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理；根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省沅江市人民法院

檢察官：姚聲亮

2020年10月22日

附件：

1.被告人熊某甲、周某某、吳某甲、熊某乙、熊某丙、王某甲取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)6冊，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書6份。

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