湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

潭岳檢公訴刑訴〔2020〕60號

被告單位湖南省**有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼69623****，單位地址湖南省湘鄉(xiāng)市**區(qū)**路**號。

訴訟代表人謝某甲，男，1960年**月**日出生，聯(lián)系方式1363732****。

被告人熊明某，曾用名熊民水，男，1975年**月**日出生，居民身份證號碼4303221975********，漢族，初中文化，湖南省**有限公司**，戶籍所在地湖南省湘鄉(xiāng)市**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住湖南省湘鄉(xiāng)市**棟**單元**號。2019年3月5日，因涉嫌騙取貸款罪被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2019年3月6日，因涉嫌騙取貸款罪被湘潭市公安局岳塘分局指定監(jiān)視居住。2019年5月28日，經(jīng)湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕。

被告人熊某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4303811981********，漢族，初中文化，湖南省**有限公司**，戶籍所在地湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組**號**號，現(xiàn)住湖南省湘鄉(xiāng)市**座。2012年10月27日,因開設(shè)賭場罪被湘潭市雨湖區(qū)檢察院因犯罪情節(jié)輕微不予起訴。2019年3月5日，因涉嫌騙取貸款罪被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2019年3月6日，因涉嫌騙取貸款罪被湘潭市公安局岳塘分局指定監(jiān)視居住。2019年5月28日，經(jīng)湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕。

被告人謝燕明，女，居民身份證4303811986********，1986年**月**日出生，漢族，中共黨員，大專文化，湖南省**有限公司**，戶籍所在地湖南省湘鄉(xiāng)市**街**號**號，現(xiàn)住湖南省湘鄉(xiāng)市**座。2019年3月5日，因涉嫌騙取貸款罪被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2019年3月6日，因涉嫌騙取貸款罪被湘潭市公安局岳塘分局指定監(jiān)視居住。2019年5月28日，經(jīng)湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕。

被告人鐘魏，男，1966年**月**日出生，居民身份證號碼4303221966********，漢族，大學(xué)文化，湖南省**有限公司**，戶籍所在地湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組**號，現(xiàn)住湖南省湘鄉(xiāng)市**村**組**號。2019年5月6日，因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2019年5月29日，經(jīng)湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕。

被告人吳志國，男，1988年**月**日出生，居民身份證號碼4303811988********，漢族，中共黨員，初中文化，湖南省**有限公司工程部**，戶籍所在地湖南省湘鄉(xiāng)市**組**號，現(xiàn)住湖南省湘鄉(xiāng)市**棟**樓**。2019年5月6日，因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被湘潭市公安局岳塘分局刑事拘留。2019年5月28日，經(jīng)湘潭市岳塘區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被湘潭市公安局岳塘分局依法逮捕。

本案由湘潭市公安局岳塘分局偵查終結(jié)，以被告單位湖南省**有限公司、被告人熊明某、熊某某、謝燕明、鐘魏、吳志國涉嫌強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪等罪，于2019年8月28日移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，聽取了辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人鐘魏、吳志國同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

本院于2019年10月12日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年11月12日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年12月27日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月23日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年9月29日、2019年12月13日、2020年2月17日延長審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年以來，以被告人熊明某、熊某某為首，謝燕明、鐘魏、吳志國為其他成員的惡勢力犯罪集團(tuán)逐漸形成。該惡勢力犯罪集團(tuán)分工明確，其中被告人熊明某、熊某某系首要分子，負(fù)責(zé)組織、策劃和指揮違法犯罪活動(dòng)，被告人謝燕明、鐘魏、吳志國系其他成員，明知是為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，仍然接受被告人熊明某、熊某某的領(lǐng)導(dǎo)、管理和指揮，并參與犯罪活動(dòng)。該犯罪集團(tuán)經(jīng)常糾集在一起，在湖南省**有限公司（以下簡稱“**公司”）園區(qū)內(nèi)采取暴力、威脅等手段多次組織實(shí)施強(qiáng)迫交易、敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪行為，嚴(yán)重?cái)_亂了當(dāng)?shù)氐闹伟?、?jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成了較為惡劣的社會(huì)影響。

一、強(qiáng)迫交易罪

2017年9月至2019年2月份期間，被告單位**公司以“軟暴力”、脅迫手段強(qiáng)迫園區(qū)企業(yè)交易共計(jì)18次，收取的強(qiáng)迫交易金額共計(jì)1237807.5元，上述違法所得用于公司開支及經(jīng)營。具體情況如下：

1、2017年9月18日，湘潭*甲有限公司（以下簡稱“**電鍍”）與**公司簽訂入園租賃合同，合同第五條已約定由**電鍍單獨(dú)報(bào)裝變壓器并自行交納電費(fèi)。2018年1月2日，**電鍍按規(guī)劃安裝變壓器，并與湖南**實(shí)業(yè)有限公司簽訂了施工合同，工程款總計(jì)95萬元。2018年1月13日，湖南**實(shí)業(yè)有限公司施工隊(duì)和施工設(shè)備準(zhǔn)備進(jìn)場時(shí)，被告人熊明某、熊某某將其堵在廠門外不讓施工。**電鍍被迫要求政府部門進(jìn)行協(xié)調(diào)。經(jīng)過多次協(xié)調(diào)，**電鍍與湖南**實(shí)業(yè)有限公司解除合同，并由**公司代為賠償違約金54268元。2018年6月，**電鍍與**公司重新簽訂合同，工程款總計(jì)95萬元，并支付50%的工程款47.5萬元。**公司收到47.5萬元預(yù)付款后挪作他用，至今未安排變壓器施工，影響了**電鍍有限公司的生產(chǎn)經(jīng)營。

2、2018年2月左右，被告單位**公司違反與園區(qū)企業(yè)簽訂的入園協(xié)議，在未取得園區(qū)企業(yè)同意的情況下，在園區(qū)企業(yè)會(huì)議上單方面宣布由**公司承攬園區(qū)工程，采取以禁止材料入園、攔門阻工等“軟暴力”方式強(qiáng)迫園區(qū)企業(yè)與其簽訂裝修、地面防腐等工程施工合同，擾亂園區(qū)企業(yè)正常生產(chǎn)、經(jīng)營秩序，已對園區(qū)企業(yè)的工程施工形成了一定的控制和影響。被告人熊明某、熊某某多次糾集被告人謝燕明、鐘魏、吳志國，指使行政經(jīng)理鐘魏、工程部負(fù)責(zé)人吳志國負(fù)責(zé)園區(qū)材料禁止入園、商談承包項(xiàng)目、監(jiān)督施工等，要求其在簽訂合同時(shí)將工程價(jià)格提高20%左右，指使財(cái)務(wù)部部長謝燕明負(fù)責(zé)收取工程款。之后，被告人熊明某、熊某某為了承攬園區(qū)企業(yè)工程于2018年9月27日成立由**公司控制的湖南**工程建設(shè)有限公司，專門負(fù)責(zé)園區(qū)工程建設(shè)。

經(jīng)查實(shí)，被告單位**公司采用上述方式分別于：

（1）2018年3月8日，強(qiáng)迫**電鍍接受C2棟車間的新建辦公室裝修業(yè)務(wù)，收取工程結(jié)算款共計(jì)22400元；

（2）2018年2月，強(qiáng)迫湘潭市*甲有限公司接受**防腐工程，收取工程結(jié)算款共計(jì)54447元；

（3）2018年11月30日，強(qiáng)迫湘潭市*甲有限公司接受車間地面重防腐工程，收取工程結(jié)算款共計(jì)12000元；

（4）2018年4月，強(qiáng)迫湘潭市*乙有限公司接受隔墻施工工程；

（5）2018年7月，強(qiáng)迫湘潭市*乙有限公司接受車間防腐地面工程；

（6）2018年4月3日，強(qiáng)迫湘潭市**科技有限公司接受B2棟車間2樓新建辦公室工程，收取工程結(jié)算款共計(jì)13219.5元；

（7）2018年4月13日，強(qiáng)迫湘潭市**科技有限公司接受B2棟車間2樓新建辦公室地面鋪磚工程，收取工程結(jié)算款共計(jì)3616元；

（8）2018年5月9日，強(qiáng)迫湘潭**磁業(yè)有限公司接受D1棟車間土建池子、裝飾工程，收取工程結(jié)算款共計(jì)100000元；

（9）2018年5月，強(qiáng)迫湖南*甲有限公司接受**車間內(nèi)土建工程，收取工程結(jié)算款共計(jì)39771元；

（10）2018年6月7日，強(qiáng)迫湘潭*乙有限公司接受C2-6車間裝飾工程，收取工程結(jié)算款共計(jì)121653元；

（11）2018年6月15日，強(qiáng)迫湘潭市*丙有限公司接受車間地面防腐工程；

（12）2018年7月6日，強(qiáng)迫湘潭**環(huán)保設(shè)備有限公司接受C2-4棟車間內(nèi)土建防腐工程，收取工程結(jié)算款共計(jì)122451元；

（13）2018年7月30日，強(qiáng)迫湘潭*丙有限公司接受C2-3棟車間內(nèi)土建工程，收取工程結(jié)算款共計(jì)186846元；

（14）2018年7月，強(qiáng)迫湘潭市*丁有限公司接受間隔墻和地面防腐工程，收取工程結(jié)算款共計(jì)30000元；

（15）2018年7月26日，強(qiáng)迫湘潭市*戊有限公司接受A2-2重防腐地面施工工程，收取工程結(jié)算款共計(jì)26404元；

（16）2018年8月，強(qiáng)迫湖南*乙有限公司接受地面防腐工程；

（17）2019年2月25日，強(qiáng)迫湘潭*丁有限公司接受A3-4車間內(nèi)裝修防腐工程，收取工程結(jié)算款共計(jì)30000元。

2020年2月19日，經(jīng)湖南至信會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，**公司收取上述強(qiáng)迫交易金額共計(jì)762807.5元。

被告人熊明某、謝燕明、鐘魏、吳志國到案后能如實(shí)供述自己的罪行，被告人鐘魏、吳志國表示對其涉嫌強(qiáng)迫交易罪的行為自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.承包合同、銀行流水等書證；2.證人劉某甲等人的證言；3.被害人曾某某等人的陳述；4.被告人熊明某、熊某某、鐘魏、吳志國、謝燕明的供述與辯解；5.鑒定意見；6.電子數(shù)據(jù)。

二、敲詐勒索罪

2017年11月至2018年10月，被告人熊明某、熊某某違反與湖南**園區(qū)入園企業(yè)租賃合同的約定范圍，對入園企業(yè)收取超標(biāo)排放污水處理費(fèi)用后巧立名目私設(shè)罰款，單方面以“滾出園區(qū)”等惡害方式相通告，強(qiáng)迫讓園區(qū)企業(yè)簽訂《安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)管理責(zé)任協(xié)定書》，并安排被告人鐘魏簽發(fā)廢水超標(biāo)罰款通告并對園區(qū)企業(yè)予以宣布。針對園區(qū)企業(yè)不繳納罰款的情況，被告人熊明某、熊某某指使謝燕明采取不繳納罰款直接從電費(fèi)扣除的方式收取罰款。園區(qū)企業(yè)因害怕斷電影響生產(chǎn)經(jīng)營，被迫繳納罰款共計(jì)6萬元。具體情況如下：

1、2017年11月29日，被告人熊明某、熊某某等人以湖南*甲科技有限公司廢水超標(biāo)為由，通過單方面宣布《湘兆行發(fā)[2017]第118號罰款通告》對其敲詐勒索2000元。

2、2018年3月9日，被告人熊明某、熊某某等人以湘潭市*乙有限公司廢水超標(biāo)為由，通過單方面宣布《湘兆行發(fā)[2018]第22號罰款通告》對其敲詐勒索3000元。

3、2018年3月9日，被告人熊明某、熊某某等人以湘鄉(xiāng)市**廠廢水超標(biāo)為由，通過單方面宣布《湘兆行發(fā)[2018]第22號罰款通告》對其敲詐勒索2000元。2018年8月9日，被告人熊明某、熊某某等人同樣以該公司廢水超標(biāo)為由，通過單方面宣布《湘兆行發(fā)[2018]第120號罰款通告》對其敲詐勒索2000元。2018年8月18日，被告人熊明某、熊某某等人再次以該公司廢水超標(biāo)為由，通過單方面宣布《湘兆行發(fā)[2018]第130號罰款通告》對其敲詐勒索4000元。

4、2018年3月9日，被告人熊明某、熊某某等人以湘潭市*己有限公司廢水超標(biāo)為由，通過單方面宣布《湘兆行發(fā)[2018]第22號罰款通告》對其敲詐勒索3000元。

5、2018年3月26日，被告人熊明某、熊某某等人以湘潭市*庚有限公司廢水超標(biāo)為由，通過單方面宣布《湘兆行發(fā)[2018]第25號罰款通告》對其敲詐勒索3000元。2018年8月18日，被告人熊明某、熊某某等人同樣以該公司廢水超標(biāo)為由，通過單方面宣布《湘兆行發(fā)[2018]第127號罰款通告》對其敲詐勒索4000元。

6、2018年4月19日，被告人熊明某、熊某某等人以湖南*乙科技有限公司廢水超標(biāo)為由，通過單方面宣布《湘兆行發(fā)[2018]第34號罰款通告》對其敲詐勒索2000元。2018年8月16日，被告人熊明某、熊某某等人同樣以該公司廢水超標(biāo)為由，通過單方面宣布《湘兆行發(fā)[2018]第123號罰款通告》對其敲詐勒索3000元。

7、2018年4月19日，被告人熊明某、熊某某等人以湘潭市*戊有限公司廢水超標(biāo)為由，通過單方面宣布《湘兆行發(fā)[2018]第34號罰款通告》對其敲詐勒索2000元。

8、2018年4月21日，被告人熊明某、熊某某等人以湖南**材料有限公司廢水超標(biāo)為由，通過單方面宣布《湘兆行發(fā)[2018]第38號罰款通告》對其敲詐勒索4000元。

9、2018年8月16日，被告人熊明某、熊某某等人以湘潭市*辛有限公司廢水超標(biāo)為由，通過單方面宣布《湘兆行發(fā)[2018]第124號罰款通告》對其敲詐勒索4000元。2018年11月6日，被告人熊明某、熊某某等人以湘潭市*辛有限公司廢水超標(biāo)（湘兆行發(fā)[2018]第176號罰款通告）為由對湘潭市*辛有限公司敲詐勒索10000元。

10、2018年8月16日，被告人熊明某、熊某某等人以湘潭市*丁有限公司廢水超標(biāo)為由，通過單方面宣布《湘兆行發(fā)[2018]第125號罰款通告》對其敲詐勒索2000元。2018年10月23日，被告人熊明某、熊某某等人同樣以該公司廢水超標(biāo)為由，通過單方面宣布《湘兆行發(fā)[2018]第167號罰款通告》對其敲詐勒索10000元。

2020年2月19日，經(jīng)湖南至信會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，**公司對上述企業(yè)超標(biāo)排放廢水罰款金額共計(jì)6萬元。

被告人熊明某、鐘魏到案后能如實(shí)供述自己的罪行，被告人鐘魏表示對其涉嫌敲詐勒索罪的行為自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.會(huì)議紀(jì)要、罰款通告、銀行流水等書證；2.證人李某甲的證言；3.被害人曠某某等人的陳述；4.被告人熊明某、熊某某、鐘魏、謝燕明的供述與辯解；5.鑒定意見；6.電子數(shù)據(jù)。

三、尋釁滋事罪

2016年至2018年期間，被告人熊明某、熊某某等人多次隨意毆打、攔截他人，破壞社會(huì)秩序，具體情況如下：

1、2016年2月24日，被害人譚某甲與其家人到**公司找被告人熊明某討要債務(wù)，熊明某與譚某甲發(fā)生沖突，被告人熊明某用拳頭擊打譚某甲面部，致其譚某甲眼部、臉部受傷。

2019年8月8日，經(jīng)湖南融城司法鑒定中心鑒定，被鑒定人譚某甲左側(cè)顴面軟組織挫裂傷，構(gòu)成輕微傷。

2、2017年5月28日，被害人廖某某因商討廠房租賃和拖走設(shè)備的事與被告人熊明某在**公司辦公室發(fā)生口角。被告人熊明某、熊某某對廖某某實(shí)施了毆打，致廖某某面部受傷。

2017年5月31日，經(jīng)湘潭市東方司法鑒定所鑒定，被鑒定人廖某某所受傷害構(gòu)成輕微傷。

3、2017年7月13日，陳某甲、賀某某、王某甲等人到**公司大門門衛(wèi)處欲進(jìn)入該公司討要債務(wù)時(shí)，因進(jìn)門登記一事和門衛(wèi)保安謝某某發(fā)生口角。楊某甲在聽到吵鬧聲后對前來討債的陳某甲實(shí)施毆打，致其受傷。**公司愿意賠償陳某甲醫(yī)療費(fèi)500元，但事后未支付上述款項(xiàng)。

4、周某某、陳某甲等人從2015年至2017年多次到**公司找被告人熊明某討要工程保證金。2015年9月8日，周某某在**公司找熊明某討要工程保證金時(shí)，雙方發(fā)生糾紛，周某某抓住熊明某衣服不讓熊明某離開，熊明某用力甩開周某某，致使周某某倒地冠心病發(fā)作并暈倒。2016年春節(jié)期間，周某某等人在**公司找熊明某討要工程保證金時(shí)，周某某等人與熊明某、熊某某發(fā)生拉扯時(shí)，被告人熊明某雇請的歐某甲、黃某某、李某乙等人攔住周某某等人讓熊明某離開公司。

5、2018年3月的一天，**公司保安部長楊某甲因工作上的小事與**公司保安隊(duì)長王某某乙在該公司辦公樓一樓大廳發(fā)生口角，被在場人員勸阻后，楊某甲叫陽某某等人在**公司辦公樓一樓大廳對王某乙實(shí)施了毆打。

6、2018年5月17日，湘潭市**科技有限公司工作人員劉某乙受該公司委派組織工程機(jī)械進(jìn)入**公司進(jìn)行地質(zhì)勘探時(shí)，遭到被告人鐘魏等人的阻止，鐘魏與劉某乙在辦公室因此事發(fā)生口角并進(jìn)行互毆。之后，被告人熊某某指使公司員工張某某等人攔住劉某乙不準(zhǔn)離開，鐘魏上前踢了劉某乙，并將劉某乙控制了半小時(shí)左右不讓其離開。

7、2018年6月5日，湘鄉(xiāng)市**廠員工萬某某、彭某某、曹某某、沈某某在下班出**公司大門時(shí)因開門的問題與**公司保安陳某乙發(fā)生口角，雙方發(fā)生肢體沖突。保安隊(duì)長楊某甲見陳某乙挨打后，用拳頭推沈某某胸部，致沈某某后腦部砸在身后的小車上受傷。2018年6月7日，雙方達(dá)成調(diào)解，由彭某某向陳某乙賠禮道歉并賠償陳某乙損失。2018年6月11日，熊明某、熊某某對湘鄉(xiāng)市**廠作出罰款2000元的決定。湘鄉(xiāng)市**廠因沒有及時(shí)繳納罰款，熊明某、熊某某采取不繳納罰款就不能充電費(fèi)的方式強(qiáng)拿硬要2000元。

2019年8月8日，經(jīng)湖南融城司法鑒定中心鑒定，被鑒定人沈某某所受傷害構(gòu)成輕微傷。

8、2018年6月21日，湘潭市**科技有限公司廠房改建需要進(jìn)入**公司園區(qū)進(jìn)行土質(zhì)勘探，被告人熊明某、熊某某指使保安隊(duì)長楊某甲等人手持鐵棍站在廠區(qū)門口進(jìn)行阻攔，不允許其進(jìn)入施工。事后，**公司對楊某甲等人進(jìn)行了獎(jiǎng)勵(lì)。

9、2018年8月29日凌晨，被害人魏某某、敖某某因與**公司的合同糾紛到該公司與被告人熊明某進(jìn)行協(xié)商時(shí)，因工程款支付問題雙方不能達(dá)成一致，被告人熊明某沖到魏某某、敖某某身后，用手分別鎖住魏某某和敖某某的脖子并進(jìn)行威脅。魏某某、敖某某掙脫后準(zhǔn)備離開辦公樓時(shí)，被告人熊明某再次用手掐住魏某某脖子。

10、2018年8月的一天，王某乙因喝酒打電話謾罵楊某甲，楊某甲對王某乙懷恨在心，在**公司食堂碰到王某乙時(shí)，無故將其摔倒在地，并踢了王某乙腿部，致王某乙龍受傷。

被告人熊明某、熊某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行。被告人鐘魏能如實(shí)供述其參與的尋釁滋事行為。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.廠房租賃合同等書證；2.證人王某乙等人的證言；3.被害人譚某甲等人的陳述；4.被告人熊明某、熊某某、鐘魏的供述與辯解；5.鑒定意見；6.辨認(rèn)筆錄。

四、非法經(jīng)營罪

2015年4月22日，被告單位**公司與湘潭**貿(mào)易有限公司簽訂了硫酸、鹽酸購銷合同。被告人熊明某、熊某某違反《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》的規(guī)定，在明知未依法取得《危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證》的情況下，將購進(jìn)的硫酸、鹽酸等轉(zhuǎn)銷給入園企業(yè)以獲取利潤，并指使被告人謝燕明負(fù)責(zé)?；坟?cái)務(wù)的收支，共同從事危險(xiǎn)化學(xué)品的非法經(jīng)營活動(dòng)，擾亂市場秩序。

2020年2月19日，經(jīng)湖南至信會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，**公司在2015年4月22日至2017年6月6日向園區(qū)企業(yè)銷售鹽酸、硫酸等危險(xiǎn)化學(xué)品共計(jì)232426.5元。**公司將上述違法所得主要用于公司日常開支和經(jīng)營等。

被告人熊明某、熊某某、謝燕明到案后能如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.購銷合同、收據(jù)等書證；2.證人肖某甲等人的證言；3.被告人熊明某、熊某某、謝燕明的供述與辯解；4.鑒定意見；5.電子數(shù)據(jù)。

五、非法吸收公眾存款罪

2009年11月24日，被告人熊某甲與楊某乙成立**公司。2013年6月26日，**公司股權(quán)變更后法定代表人為謝某甲（掛名股東，未參與公司經(jīng)營），被告人熊明某擔(dān)任董事長。該公司的經(jīng)營范圍為：五金電鍍、塑膠電鍍、線路板電鍍、真空電鍍；自有房租賃；憑有效的資質(zhì)證書從事物業(yè)管理服務(wù)等。

2012年至2015年期間，被告人熊明某、熊某某在未經(jīng)金融機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，以公司投資建設(shè)需要資金為由，通過口口相傳的方式，明知是吸收資金信息仍對社會(huì)公眾的擴(kuò)散予以放任，以每月支付1至5分的高息為誘餌，向社會(huì)不特定公眾大量吸收公眾存款。被告人熊明某指使時(shí)任財(cái)務(wù)出納的被告人謝燕明對吸收的公眾存款進(jìn)行付息、資金管理等工作。**公司將非法吸收公眾的存款主要用于公司經(jīng)營以及償還公司債務(wù)等。

2020年2月27日，經(jīng)湖南至信會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，**公司吸收公眾存款人數(shù)為45人，累計(jì)吸收資金為68582600元，2018年12月30日之前已歸還本息30742651.99元。

被告人熊明某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行；被告人熊某某、謝燕明到案后能如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.借條、銀行流水等書證；2.證人王某丙的證言；3.被害人趙某某等人的陳述；4.被告人熊明某、熊某某、謝燕明的供述與辯解；5.鑒定意見；6.電子數(shù)據(jù)。

六、拒不執(zhí)行判決、裁定罪

2014年以來，被告單位**公司作為被執(zhí)行人、協(xié)助執(zhí)行義務(wù)人多次對人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行。具體情況如下：

1、2012年3月20日，被告單位**公司與肖某乙等人合伙經(jīng)營**電鍍生產(chǎn)線，以肖某乙名義從廣州**設(shè)備廠以201800元購買了手動(dòng)電鍍設(shè)備一套，并租賃公司的A2-1號車間廠房用于生產(chǎn)經(jīng)營。后因設(shè)備款未支付完畢，廣州**設(shè)備廠法定代表人譚某乙將肖某乙起訴至湖南省湘鄉(xiāng)市人民法院。2014年4月8日，湘鄉(xiāng)市人民法院作出民事判決，判令肖某乙支付譚某乙貨款92800元。2014年10月10日，湘鄉(xiāng)市人民法院強(qiáng)制執(zhí)行未果。2015年6月5日，湘鄉(xiāng)市人民法院組織肖某乙、謝某乙、**公司進(jìn)行調(diào)解，一致同意以存放在**公司A2-1車間內(nèi)原譚某乙出售的生產(chǎn)設(shè)備列抵未執(zhí)行的貨款。2015年10月，**公司作為協(xié)助執(zhí)行義務(wù)人，在未告知謝某乙和湘鄉(xiāng)市人民法院的情況下將該設(shè)備進(jìn)行拆除變賣，致使債權(quán)人遭受重大損失。

2、2014年下半年開始，被告單位**公司在與趙某某等個(gè)人或公司的公證債權(quán)、民事判決生效后，未按期履行法律義務(wù)。執(zhí)行立案后，湘鄉(xiāng)市人民法院依法送達(dá)了執(zhí)行通知書、報(bào)告財(cái)產(chǎn)令等執(zhí)行文書，并告知**公司、被告人熊明某等人如實(shí)申報(bào)財(cái)產(chǎn)。

被告單位**公司、被告人熊明某、熊某某作為被執(zhí)行人，明知**公司相關(guān)銀行賬戶被凍結(jié)，在未告知法院用于轉(zhuǎn)移資金的個(gè)人賬戶和財(cái)產(chǎn)狀況的情況下，指使財(cái)務(wù)部部長謝燕明使用熊某某、熊某某等個(gè)人賬戶用于隱藏、轉(zhuǎn)移公司收取的租賃管理費(fèi)，致使法院生效判決、裁定無法執(zhí)行。被告人熊明某、熊某某、謝燕明在收到報(bào)告財(cái)產(chǎn)令后，拒不按法院要求如實(shí)報(bào)告財(cái)產(chǎn)，拒不按法院要求限制高消費(fèi)，且未履行還款義務(wù)。

2020年2月27日，經(jīng)湖南至信會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，**公司在2015年1月1日至2019年2月28日通過個(gè)人賬戶累計(jì)收取園區(qū)企業(yè)“租賃管理費(fèi)”共計(jì)22824666.04元。被執(zhí)行人**公司、被告人熊明某、熊某某、謝燕明等共涉及執(zhí)行案件26件，需要執(zhí)行標(biāo)的為51577971元，案發(fā)前未執(zhí)行標(biāo)的為51410860元。

被告人熊明某、熊某某、謝燕明到案后能如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.民事判決書、執(zhí)行裁定書等書證；2.證人謝某乙、熊某某等人的證言；3.被告人熊明某、熊某某、謝燕明的供述與辯解；4.鑒定意見；5.電子數(shù)據(jù)。

七、騙取貸款、票據(jù)承兌罪

2013年9月至2014年10月期間，被告單位**公司以支付貨款為名多次采用虛假的購銷合同，累計(jì)騙取招商銀行、中國建設(shè)銀行貸款、票據(jù)承兌資金共計(jì)4600萬元，造成銀行共計(jì)8916084.94元本金的重大損失，嚴(yán)重破壞了金融管理秩序。被告單位**公司騙取的貸款及票據(jù)承兌資金均未用于購銷合同的用途，主要用于公司經(jīng)營以及償還公司債務(wù)等。具體情況如下：

1、2013年9月11日，被告單位**公司在湖南省**擔(dān)保有限公司的擔(dān)保下，從招商銀行湘潭支行取得1000萬元、期限1年的貸款授信額度。2013年9月30日，被告人熊明某伙同被告人熊某某、謝燕明以購貨支付貨款為名，與湖南**環(huán)?？萍加邢薰竞炗喬摷俚馁忎N合同并提供給招商銀行湘潭支行，從該銀行騙取貸款600萬元。同年10月10日，被告人熊明某伙同被告人熊某某、謝燕明再次與湖南**環(huán)?？萍加邢薰竞炗喬摷俚馁忎N合同并提供給招商銀行湘潭支行，于當(dāng)日交納400萬元保證金后騙取了800萬元承兌匯票。2014年4月3日，被告單位**公司歸還承兌前期承兌匯票，被告人熊明某繼續(xù)伙同被告人熊某某、謝燕明與湖南**機(jī)電科技有限公司簽訂虛假的購銷合同并提供給招商銀行湘潭支行，于當(dāng)日交納400萬元保證金后騙取了800萬元承兌匯票。

2014年10月9日，被告單位**公司在湖南省**擔(dān)保有限公司的擔(dān)保下，再次從招商銀行湘潭支行取得了1000萬元、期限1年的貸款授信額度。2014年10月11日，被告人熊明某伙同被告人熊某某、謝燕明以購貨支付貨款為名，與湘潭**貿(mào)易有限公司簽訂虛假的購銷合同并提供給招商銀行湘潭支行，從該銀行騙取貸款500萬元。2014年10月14日，被告人熊明某伙同被告人熊某某、謝燕明繼續(xù)與湘潭**貿(mào)易有限公司簽訂虛假的購銷合同并提供給招商銀行湘潭支行，交納500萬元的保證金后騙取了1000萬元承兌匯票。

2020年2月19日，經(jīng)湖南至信會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，截止2017年12月19日，**公司對2014年4月3日之前騙取的貸款及票據(jù)承兌資金已歸還；2014年10月11日及2014年10月14日的貸款及票據(jù)承兌已歸還本金共計(jì)6083915.06元，支付利息共計(jì)399425.68元。

2、2014年10月8日，被告單位**公司在湘潭**擔(dān)保有限公司（國有控股）的擔(dān)保下向中國建設(shè)銀行湘鄉(xiāng)支行貸款900萬元，期限1年。在辦理貸款手續(xù)期間，被告人熊明某伙同被告人熊某某、謝燕明以購貨支付貨款為名，與湘鄉(xiāng)市**有限公司簽訂虛假的購銷合同并提供給中國建設(shè)銀行湘鄉(xiāng)支行。貸款到期后，**公司沒有償還上述貸款，并且對湘潭**擔(dān)保有限公司隱瞞了簽訂虛假購銷合同的事實(shí)。湘潭**擔(dān)保有限公司于2015年11月15日償還上述貸款給中國建設(shè)銀行湘鄉(xiāng)支行。**公司至今沒有償還湘潭**擔(dān)保有限公司的債務(wù)，造成了國有資產(chǎn)的嚴(yán)重流失。

2020年2月19日，經(jīng)湖南至信會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，**公司從中國建設(shè)銀行湘鄉(xiāng)支行的900萬元貸款由湘潭**擔(dān)保有限公司已償還。

被告人熊明某、熊某某、謝燕明到案后能如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.貸款資料、擔(dān)保資料等書證；2.證人歐某乙等人的證言；3.被害單位相關(guān)負(fù)責(zé)人的陳述；4.被告人熊明某、熊某某、謝燕明的供述與辯解；5.鑒定意見；6.電子數(shù)據(jù)。

八、合同詐騙罪

2014年7月，被告單位**公司以非法占有為目的，與被害人在簽訂建筑工程施工承包合同中未明確施工項(xiàng)目，采取無故多次拖延工期、拒不履行合同開工義務(wù)和工程建設(shè)準(zhǔn)備工作等欺騙手段騙取保證金及工程款，工程項(xiàng)目未實(shí)際履行，之后也未積極履行還款義務(wù)。**公司采取上述方式騙取工程履約保證金及工程款共計(jì)301.5萬元，截至2018年9月21日，共計(jì)退還63.6萬元。**公司將上述違法所得主要用于償還公司債務(wù)及公司開支等。具體情況如下：

1、2014年7月15日，被告單位**公司與胡某某、王某丁掛靠的**有限公司簽訂了《建筑工程施工承包合同》，未明確具體施工項(xiàng)目。在合同簽訂前，**公司分別于2014年4月22日、4月28日收取了胡某某、王某丁履約保證金共計(jì)93萬元。被告人熊明某之后以工程二個(gè)月內(nèi)開工為由，于2014年5月6日向胡某某借款60萬元，后雙方協(xié)議將這60萬元轉(zhuǎn)成工程定金。被告人熊明某伙同熊某某在合同簽訂后多次拖延工期，一直未通知胡某某、王某丁施工，最后工程項(xiàng)目未實(shí)際履行，長期非法占有胡某某、王某丁履約保證金和工程定金共計(jì)153萬元。

2020年2月27日，經(jīng)湖南至信會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，**公司共計(jì)收取胡某某、王某丁保證金等共計(jì)153萬元。截至2018年9月21日，**公司退還胡某某、王某丁工程履約保證金共計(jì)37.7萬元。

2、2014年7月30日，被告單位**公司與賀某某、周某某、陳某甲、王某甲掛靠的**有限公司簽訂了《建筑工程施工承包合同》，未明確具體施工項(xiàng)目。合同簽訂后，**公司收取工程保證金共計(jì)148.5萬元。被告人熊明某、熊某某在合同簽訂后多次拖延工期，一直未通知賀某某等人施工，最后工程項(xiàng)目未實(shí)際履行，長期非法占有賀某某等人的履約保證金共計(jì)148.5萬元。

2020年2月27日，經(jīng)湖南至信會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，**公司收取賀某某、周某某、陳某甲、王某甲工程履約保證金共計(jì)148.5萬元。截至2017年1月26日，**公司退還賀某某、周某某、陳某甲、王某甲工程履約保證金共計(jì)25.9萬元。

被告人熊明某、熊某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.《建筑工程施工承包合同》、收據(jù)等書證；2.被害人胡某某等人的陳述；3.被告人熊明某、熊某某等人的供述與辯解；4.鑒定意見；5.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人鐘魏、吳志國對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人熊明某、熊某某經(jīng)常糾集被告人謝燕明、鐘魏、吳志國，共同故意實(shí)施多次犯罪活動(dòng)，屬于惡勢力犯罪集團(tuán)。

被告單位**公司、被告人熊明某、熊某某、謝燕明、鐘魏、吳志國以暴力、威脅手段實(shí)施強(qiáng)迫交易，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人熊明某、熊某某、鐘魏、謝燕明敲詐勒索公私財(cái)物，數(shù)額巨大；被告人熊明某、熊某某多次毆打、攔截他人，破壞社會(huì)秩序；被告單位**公司、被告人熊明某、熊某某、謝燕明違反國家規(guī)定，非法經(jīng)營未經(jīng)許可物品，情節(jié)嚴(yán)重；被告單位**公司、被告人熊明某、熊某某、謝燕明非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序；被告單位**公司、被告人熊明某、熊某某、謝燕明對人民法院判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告單位**公司、被告人熊明某、熊某某、謝燕明以欺騙手段騙取銀行和其他金融機(jī)構(gòu)，造成銀行或其他金融機(jī)構(gòu)特別重大損失；被告單位**公司、被告人熊明某、熊某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取對方財(cái)物，數(shù)額特別巨大。

被告單位**公司的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三十條、第三十一條，第二百三十一條，第二百二十六條第（一）、（二）項(xiàng)，第二百二十五條第（一）項(xiàng)，第一百七十六條第一、二款，第三百一十三條第一、二款，第一百七十五條之一第一、二款，第二百二十四條第（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、非法經(jīng)營罪、非法吸收公眾存款罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪、騙取貸款、票據(jù)承兌罪、合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人熊明某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（一）、（二）項(xiàng)，第二百七十四條，第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)，第二百二十五條第（一）項(xiàng)，第一百七十六條第一款，第三百一十三條第一款，第一百七十五條之一第一款，第二百二十四條第（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法經(jīng)營罪、非法吸收公眾存款罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪、騙取貸款、票據(jù)承兌罪、合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人熊明某在強(qiáng)迫交易罪、非法經(jīng)營罪、非法吸收公眾存款罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪、騙取貸款、票據(jù)承兌罪、合同詐騙罪中系**公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，適用《中華人民共和國刑法》第三十一條，第二百三十一條，第一百七十六條第二款，第三百一十三條第二款，第一百七十五條之一第二款，應(yīng)受刑罰處罰。被告人熊明某系犯罪集團(tuán)首要分子，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二、三款；在共同犯罪中均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款；犯數(shù)罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條；在非法吸收公眾存款罪中，能在犯罪以后自動(dòng)投案，能如實(shí)供述自己的罪行，系自首，其余罪名系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一、三款。

被告人熊某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（一）、（二）項(xiàng)，第二百七十四條，第二百九十三條第一款第（一）、（二）項(xiàng)，第二百二十五條第（一）項(xiàng)，第一百七十六條第一款，第三百一十三條第一款，第一百七十五條之一第一款，第二百二十四條第（五）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法經(jīng)營罪、非法吸收公眾存款罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪、騙取貸款、票據(jù)承兌罪、合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人熊某某在強(qiáng)迫交易罪、非法經(jīng)營罪、非法吸收公眾存款罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪、騙取貸款、票據(jù)承兌罪、合同詐騙罪中同樣系**公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，適用《中華人民共和國刑法》第三十一條，第二百三十一條，第一百七十六條第二款，第三百一十三條第二款，第一百七十五條之一第二款，應(yīng)受刑罰處罰。被告人熊某某系犯罪集團(tuán)首要分子，適用《中華人民共和國刑法》第二十六條第二、三款；在強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法經(jīng)營罪、非法吸收公眾存款罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪均系主犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款；在騙取貸款、票據(jù)承兌罪、合同詐騙罪中系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條第一、二款；犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；在尋釁滋事罪、非法經(jīng)營罪、非法吸收公眾存款罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪、騙取貸款、票據(jù)承兌罪、合同詐騙罪中系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。

被告人謝燕明的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（一）、（二）項(xiàng)，第二百七十四條，第二百二十五條第（一）項(xiàng)，第一百七十六條第一款，第三百一十三條第一款，第一百七十五條之一第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪、非法經(jīng)營罪、非法吸收公眾存款罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪、騙取貸款、票據(jù)承兌罪追究其刑事責(zé)任。被告人謝燕明在上述罪名中系**公司的其他直接責(zé)任人員，適用《中華人民共和國刑法》第三十一條，第二百三十一條，第一百七十六條第二款，第三百一十三條第二款，第一百七十五條之一第二款，應(yīng)受刑罰處罰。被告人謝燕明在上述罪名中均系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款、第二十七條第一、二款；犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；在強(qiáng)迫交易罪、非法經(jīng)營罪、非法吸收公眾存款罪、拒不執(zhí)行判決、裁定罪、騙取貸款、票據(jù)承兌罪中系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。

被告人鐘魏的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（一）、（二）項(xiàng)，第二百七十四條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人鐘魏在上述罪名中系**公司的其他直接責(zé)任人員，適用《中華人民共和國刑法》第三十一條，第二百三十一條，應(yīng)受刑罰處罰。被告人鐘魏在上述罪名中均系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款、第二十七條第一、二款；犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰；在上述罪名中均系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。被告人鐘魏同意認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人鐘魏二年以上至三年以下有期徒刑，并處罰金。

被告人吳志國的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（一）、（二）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人吳志國在強(qiáng)迫交易罪中系**公司的其他直接責(zé)任人員，適用《中華人民共和國刑法》第三十一條，第二百三十一條，應(yīng)受刑罰處罰。被告人吳志國系從犯，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款、第二十七條第一、二款；系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款。被告人吳志國同意認(rèn)罪認(rèn)罰，建議判處被告人吳志國一年十個(gè)月以上至二年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押了被告人熊明某、熊某某涉案資金共計(jì)19.05萬元人民幣，汽車2輛。截止2020年3月9日，凍結(jié)熊某某（謝燕明持有）、熊某某等人銀行賬戶共計(jì)110043.22元。建議對上述所扣押、凍結(jié)的以被告人熊明某、熊某某為首的惡勢力犯罪集團(tuán)及成員個(gè)人的涉案資產(chǎn)、違法犯罪所得，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十四條之規(guī)定，依法予以沒收、追繳。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湘潭市岳塘區(qū)人民法院

檢察員：龔玲

檢察官助理：胡晚晴

2020年3月9日

附：

1.被告人熊明某、熊某某、謝燕明、鐘魏、吳志國現(xiàn)羈押于湘潭市看守所。

2．案卷材料共計(jì)121冊，光盤93張，硬盤1個(gè)。

3．扣押贓款贓物情況詳見公安機(jī)關(guān)扣押清單。

4．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。_?