浙江省溫州市甌海區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

甌檢公訴刑訴〔2020〕11號　

被告人熊某（化名“菲菲”），女，1985年**月**日出生，公民身份號碼4306211985********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地湖南省岳陽市岳陽縣**鎮(zhèn)**村**村民組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年8月15日被溫州市公安局甌海區(qū)分局刑事拘留；同年9月19日經(jīng)本院批準，于次日被溫州市公安局甌海區(qū)分局逮捕。

辯護人吳上遙，北京德恒（溫州）律師事務所律師，系溫州市甌海區(qū)法律援助中心指派。

本案由溫州市公安局甌海區(qū)分局偵查終結，以被告人熊某涉嫌詐騙罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。其間，延長審查起訴期限一次（自2019年12月19日至2020年1月2日）。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2016年3月份至2017年6月份期間，被告人熊某伙同易某某、劉某甲、肖某某、王某甲、蘇某某、尤某某、付某某、莫某某、陳某甲、李某甲、鄧某某、黃某某、何某某（均已判刑）等人經(jīng)他人組織，在印度尼西亞參加詐騙集團。該集團針對中國大陸手機用戶進行網(wǎng)絡群呼，假冒社保局的名義發(fā)送語音，以被害人名下社?？ū凰嗣坝们以诤笔∥錆h市醫(yī)院惡意報銷為由，誘騙被害人接聽一線話務員電話；被告人熊某等一線話務員假冒社保局工作人員以被害人個人信息被盜用為由建議其報警，將電話直接轉(zhuǎn)接至二線話務員；二線話務員假冒湖北省公安廳民警套取被害人名下銀行卡及存款信息，再以被害人涉嫌洗黑錢需對資金進行清查為由，將電話轉(zhuǎn)至三線話務員；三線話務員假冒檢察官、公安局領導等，以資金清查為由，誘騙被害人將資金轉(zhuǎn)入指定賬戶，從而騙取被害人財物。經(jīng)查，該詐騙集團騙取被害人李某乙等7人共計人民幣595820元（以下幣種均為人民幣）；被告人熊某充當一線話務員期間（2016年10月至2017年5月），該詐騙集團共計騙取他人財物533200元。具體如下：

1.2017年4月10日至4月28日，在被告人熊某充當一線話務員期間，騙取廣東省樂昌市的被害人李某乙497200元。

2.2017年4月21日，在被告人熊某充當一線話務員期間，騙取山東省滕州市的被害人班某某20000元。

3.2017年4月29日，在被告人熊某充當一線話務員期間，騙取內(nèi)蒙古自治區(qū)烏海市的被害人馬某某16000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：歸案說明、身份證明材料、出入境記錄查詢結果、航空記錄、銀行交易明細、銀行存取款憑證等；

2.被害人陳述：被害人李某乙、班某某、馬某某的陳述；

3.被告人供述和辯解：被告人熊某及同案犯陳某乙、劉某乙、王某乙、門某某的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人熊某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人熊某結伙以非法占有為目的，在境外利用通訊工具、互聯(lián)網(wǎng)等技術手段，冒充司法機關等國家工作人員對不特定人實施欺詐從而騙取財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人熊某在共同犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰。被告人熊某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從輕處罰。建議判處被告人熊某有期徒刑三年六個月至四年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫州市甌海區(qū)人民法院　

檢察員：施君君

2020年1月2日　

附：

1．被告人熊某現(xiàn)羈押于溫州市甌海區(qū)看守所。辯護人吳上遙，聯(lián)系電話：1367673****。

2．案卷材料和證據(jù)2冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。