重慶市南岸區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

渝南檢刑訴〔2020〕1492號　

被告人熊某，綽號熊某函、曹琴、張秘書，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼5107041980********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，住四川省成都市錦江區(qū)**街**號**棟**單元**，戶籍所在地四川省崇州市**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2011年3月31日被重慶市公安局南岸區(qū)分局決定取保候?qū)彛?012年3月23日，被重慶市公安局南岸區(qū)分局決定網(wǎng)上追逃，于2020年5月22日被重慶市公安局南岸區(qū)分局刑事拘留，同年6月10日經(jīng)我院批準(zhǔn)，當(dāng)日被重慶市公安局南岸區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人熊某涉嫌詐騙罪，于2020年8月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見，審查了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。被告人熊某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼Ｆ陂g，因案情重大復(fù)雜，分別于2020年9月5日，11月15日延長審查起訴期限十五日；因事實(shí)不清、證據(jù)不足，于2020年9月18日退回重慶市公安局南岸區(qū)分局補(bǔ)充偵查，該局于2020年10月16日補(bǔ)偵完畢重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2008年9月，被告人熊某伙同江某某（已判決）共同出資設(shè)立了重慶**科技信息有限公司，糾集王某甲（另案處理）、丁某某、肖某某、王某乙、劉某某（均已判決）等人組成了業(yè)務(wù)員、財務(wù)人員、組長、總監(jiān)、老板為架構(gòu)的嚴(yán)密的犯罪組織，該犯罪團(tuán)伙先后在重慶市南岸區(qū)南坪金臺大廈12樓和南坪浪高凱越大廈36樓以虛構(gòu)的“西南財經(jīng)”公司為名，通過電話聯(lián)系全國各地的股民，以提供內(nèi)部股票信息和保證炒股賺錢等為由，以收取“入會費(fèi)”、“升級會員費(fèi)”、“服務(wù)費(fèi)”等名義，共同騙取股民錢財。熊某作為公司的股東，先后任職業(yè)務(wù)一部組長和總監(jiān)，組織和領(lǐng)導(dǎo)該詐騙團(tuán)伙實(shí)施詐騙活動，并主要負(fù)責(zé)以“升級”方式詐騙客戶的事宜?！拔髂县斀?jīng)”詐騙團(tuán)伙實(shí)施詐騙活動期間騙取133名被害人共計575.3128萬元。

2010年7月，被告人熊某伙同何某某（已判決）用偽造的“成都市啟明星文化傳媒公司”和“成都市啟明星軟件開發(fā)有限公司”（以下簡稱“啟明星”）營業(yè)執(zhí)照及印章，糾集余某某（已判決）、王某丙（已判決）、潘某某等人組成了業(yè)務(wù)員、財務(wù)人員、組長、老板為架構(gòu)的嚴(yán)密的犯罪組織，該犯罪團(tuán)伙在四川省成都市青羊區(qū)東勝街8號莊森大廈通過電話聯(lián)系全國各地的股民，以提供內(nèi)部股票信息和保證炒股賺錢等為由，以收取“入會費(fèi)”、“升級會員費(fèi)”、“服務(wù)費(fèi)”等名義，共同騙取股民錢財。熊某以提供技術(shù)作為股東之一，對招聘的業(yè)務(wù)員進(jìn)行培訓(xùn)，并組織和領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施具體的詐騙活動，“啟明星”詐騙團(tuán)伙先后騙取被害人唐某某人民幣101.68萬元，騙取被害人祁某某16.3萬元。

被告人熊某實(shí)施上述詐騙行為獲利共計306萬元，后將贓款用于購買了房產(chǎn)和個人消費(fèi)。

2011年3月29日，公安機(jī)關(guān)在成都市青羊區(qū)吉祥街將犯罪嫌疑人熊某抓獲歸案。因熊某處于哺乳期被公安機(jī)關(guān)決定取保候?qū)?，后在逃，?012年3月23日，被公安機(jī)關(guān)決定網(wǎng)上追逃。2020年5月21日，公安機(jī)關(guān)在四川省成都市**街**號**棟**單元**樓**號，將犯罪嫌疑人熊某抓獲歸案。

歸案后，被告人熊某如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

《刑事判決書》《公司注冊資料》《銀行流水》等書證；

2.證人江某某、丁某某、何某某、潘某某等人的證言；

3.被害人周某某、唐某某等人的陳述；

4.被告人熊某的供述與辯解；

5.《辨認(rèn)筆錄》《提取筆錄》等筆錄。

本院認(rèn)為，被告人熊某以非法占有為目的，兩次伙同他人組成犯罪集團(tuán)，以虛構(gòu)提供內(nèi)部股票信息和保證炒股賺錢等事由，騙取他人錢財，共計人民幣693.2928萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人熊某在組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動，是主犯，處罰時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十六條第一款、第三款之規(guī)定，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰；被告人熊某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲同案犯何某某等人，系立功，處罰時適用《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕處罰；被告人熊某到案后如實(shí)供述了本案犯罪事實(shí)，系坦白，處罰時應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人熊某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，處罰時適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人熊某有期徒刑十年至十二年，并處罰金50萬元，并適用簡易程序。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市南岸區(qū)人民法院

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????檢??察??官：程莉莉

?檢察官助理：譚建榮

????????????????????????????????????2020年11月30日

附：

1.?被告人熊某現(xiàn)被羈押于重慶市第一看守所；

2.?案卷材料卷宗11冊；

3．《適用簡易程序認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。