湖北省武漢市江岸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武岸檢二部刑訴〔2020〕441號

被告人熊某，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼4290041988********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號，住武漢市黃陂區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌詐騙罪于2019年12月13日被武漢市公安局江岸區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪經本院于2020年1月17日批準逮捕，由武漢市公安局江岸區(qū)分局于次日執(zhí)行。

被告人程凱，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4290041989********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號，住武漢市**園**棟**單元**室。2013年因犯尋釁滋事罪被判處管制六個月。因涉嫌詐騙罪于2019年12月13日被武漢市公安局江岸區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪經本院于2020年1月17日批準逮捕，由武漢市公安局江岸區(qū)分局于次日執(zhí)行。

被告人夏某某，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼4290041985********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號，住武漢市江漢區(qū)**園**單元**室。因涉嫌詐騙罪于2019年12月13日被武漢市公安局江岸區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪經本院于2020年1月17日批準逮捕，由武漢市公安局江岸區(qū)分局于次日執(zhí)行。

被告人某某甲，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼1402211985********，漢族，大學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地山西省大同市陽高縣**鎮(zhèn)**街**號，住武漢市江漢區(qū)**號**單元**室。因涉嫌詐騙罪于2019年12月13日被武漢市公安局江岸區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪經本院于2020年1月17日批準逮捕，由武漢市公安局江岸區(qū)分局于次日執(zhí)行。

被告人高某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4290041992********，漢族，高中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**路**號，住湖北省黃石市**路**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2019年12月13日被武漢市公安局江岸區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪經本院于2020年1月17日批準逮捕，由武漢市公安局江岸區(qū)分局于次日執(zhí)行。

被告人向某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4228021990********，土家族，小學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省利川市**路**號，住湖北省黃石市**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2019年12月13日被武漢市公安局江岸區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪經本院于2020年1月17日批準逮捕，由武漢市公安局江岸區(qū)分局于次日執(zhí)行。

被告人顧某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4202811991********，漢族，大學文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省黃石市下陸區(qū)**街道**路**號**棟**單元**室，住湖北省黃石市**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2019年12月13日被武漢市公安局江岸區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪經本院于2020年1月17日批準逮捕，由武漢市公安局江岸區(qū)分局于次日執(zhí)行。

被告人王某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4290041991********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組，住湖北省黃石市**小區(qū)**棟**室。因涉嫌詐騙罪于2019年12月13日被武漢市公安局江岸區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪經本院于2020年1月17日批準逮捕，由武漢市公安局江岸區(qū)分局于次日執(zhí)行。

被告人文某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4290041990********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖北省仙桃市**鎮(zhèn)**村**組**號，住武漢市江漢區(qū)**園**單元**室。因涉嫌詐騙罪于2019年12月13日被武漢市公安局江岸區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪經本院于2020年1月17日批準逮捕，由武漢市公安局江岸區(qū)分局于次日執(zhí)行。

本案由武漢市公安局江岸區(qū)分局偵查終結，以被告人熊某、程凱、夏某某、某某甲、高某某、顧某某、向某某、王某甲、文某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于2020年3月18日告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。本院于2020年4月30日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年5月29日補充偵查完畢移送本院審查起訴。本院于2020年4月18日延長審查起訴期限15日。

經依法審查查明：2019年3月至9月期間，被告人熊某伙同黃凱、向往（均另案處理）等人在武漢市江岸區(qū)百步亭萬家匯商場開設“Jie’s衣櫥”服裝店，同年11月至案發(fā)期間，熊某伙同被告人夏某某、程凱等人先后在江漢區(qū)菱角湖萬達廣場步行街、江岸區(qū)百步亭萬家匯商場開設“PAMPAS名品”、“衣布搭”服裝店，糾集被告人某某甲、高某某、顧某某、向某某、王某甲、文某某以及朱某某、彭某某（均另案處理）等人成立詐騙團伙，經預謀分工，由各被告人分別充當“鍵盤手”、“傳號手”、“查號手”、“衣托女”、“店長”等角色，并雇傭“保安”、“店員”，共同實施“衣托詐騙”?！版I盤手”冒充女性身份，通過互聯網以“婚戀”、“交友”等名義搭訕男性網友，在獲取對方身份及聯系方式等信息后，通過該詐騙團伙建立的QQ群將信息發(fā)給“查號手”，由其在被害人信息資料庫中查詢被害人是否曾被此類方式詐騙過。核實被害人未曾被騙后，“鍵盤手”以虛構的女性身份約被害人到指定地點見面，并將被害人信息及虛構的女性信息等發(fā)給“傳號手”，由“傳號手”安排“衣托女”與被害人見面?！耙峦信币蕴摌嫷纳矸菖c被害人見面后，將被害人誘騙至“Jie’s衣櫥”、“PAMPAS名品”和“衣布搭”服裝店，由“店長”安排“服務員”將廉價商品高價出售，引誘被害人為“衣托女”購買。事后，“衣托女”將商品交回上述服裝店繼續(xù)售賣，所得非法利潤由上述被告人按比例分成。

被告人熊某為該團伙負責人，負責對接“鍵盤手”和管理團伙事務，該團伙通過上述手段共計騙取人民幣71249元。在“PAMPAS名品”、“衣布搭”服裝店開設期間，被告人夏某某、程凱為股東，分別充當“傳號手”、“店長”，被告人某某甲為“查號手”，“PAMPAS名品”、“衣布搭”服裝店開設期間共計騙取人民幣41151元。被告人高某某、向某某、顧某某、王某甲在黃石市組成“鍵盤手”小組，高某某為組長，該小組共計騙取人民幣38907元，其中：高某某通過上述方式騙取被害人辛某某人民幣3070元、被害人肖某某人民幣5100元；被告人向某某通過上述方式騙取被害人朱某某人民幣7490元；被告人顧某某通過上述方式騙取被害人魯某某人民幣11578元；被告人王某甲通過上述方式騙取被害人蘭某某人民幣4570元、被害人鄭某某人民幣7099元。被告人文某某充當“鍵盤手”，通過上述方式騙取被害人余某某人民幣5740元；

認定上述事實的證據如下：1.物證照片；2.抓獲及破案經過、扣押筆錄、扣押決定書、扣押清單、房屋租賃合同及協(xié)議、微信及支付寶轉賬截圖、微信及QQ聊天記錄截圖、被告人身份信息表、被告人前科（前處）情況說明、刑事判決書等書證；2.證人王某乙、某某丁、夏某乙等人的證言3.被害人魯某某、楊某某、張某某等人的陳述；4.被告人熊某、程凱、夏某某等人的供述和辯解；5.檢查、辨認、搜查、對案等筆錄；6.抓獲、訊問視頻等視聽資料；7.被害人信息資料等電子數據。

本院認為，被告人熊某、程凱、夏某某、某某甲、高某某、顧某某、向某某、王某甲、文某某以非法占有為目的，采取虛構事實，隱瞞真相的手段，騙取他人財物，其中熊某詐騙數額巨大，程凱、夏某某、某某甲、高某某、顧某某、向某某、王某甲、文某某詐騙數額較大，上述被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分,應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

武漢市江岸區(qū)人民法院

檢??察??官??鄭??虹

檢察官助理??王藝博??

2020年6月29日??

附件：1.被告人熊某、程凱、夏某某、高某某、顧某某、向某某、王某甲、文某某、某某甲現羈押于武漢市江岸區(qū)看守所；

2案卷材料和證據16冊。