河南省洛陽市洛龍區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

洛龍檢一部刑訴〔2020〕357號(hào)　

　　被告人焦某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103051983********，漢族，?？莆幕潭?，無業(yè)，戶籍所在地河南省洛陽市**區(qū)**街坊**棟**門**號(hào)，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月10日被洛陽市公安局古城分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被洛陽市公安局古城分局逮捕。

被告人李某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103291998********，漢族，初中文化程度，系**娛樂會(huì)所員工，戶籍所在地河南省洛陽市**縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月10日被洛陽市公安局古城分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被洛陽市公安局古城分局逮捕。

被告人劉某某，男，1997年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4103291997********，漢族，受教育狀況不詳，無業(yè)，戶籍所在地河南省洛陽市**縣**鄉(xiāng)**村**組，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年6月10日被洛陽市公安局古城分局刑事拘留；因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被洛陽市公安局古城分局逮捕。

本案由洛陽市公安局古城分局偵查終結(jié)，以被告人焦某某、李某某、劉某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年4、5月份，被告人焦某某在微信上認(rèn)識(shí)收購銀行卡的“南某某”，后其辦理五張銀行卡并以每張1100元的價(jià)格賣于“南某某”，獲利5500元。自2019年5月份以來，“南某某”以1500元的價(jià)格向被告人焦某某收購銀行卡，被告人焦某某介紹被告人李某某、劉某某等多人辦理多張銀行卡賣于“南某某”，被告人焦某某獲利30000余元，被告人李某某獲利15600元，被告人劉某某獲利8400元。

被告人焦某某將銀行卡賣出后，多次應(yīng)“南某某”的要求，聯(lián)系李某某、劉某某等人對賣出的銀行卡進(jìn)行密碼鎖解鎖、解除臨時(shí)性掛失等業(yè)務(wù)，被告人焦某某獲利7000余元，被告人李某某獲利200元，被告人劉某某獲利400元。

2020年1月13日，被告人焦某某應(yīng)“南某某”的要求聯(lián)系被告人李某某、劉某某將劉某某卡號(hào)62179949300********的郵政銀行卡內(nèi)的涉嫌電信詐騙的5萬元取出并銷戶，被告人焦某某獲利14000元，被告人李某某獲利14000元，被告人劉某某獲利3000元。

2020年3月20日，被告人焦某某聯(lián)系被告人李某某將李某某卡號(hào)62108124500********的建設(shè)銀行卡內(nèi)的涉嫌電信詐騙的37969.59元取出并銷戶，被告人焦某某獲利500元，被告人李某某獲利1000元。

2020年5月中旬，被告人焦某某聯(lián)系被告人劉某某將劉某某卡號(hào)62108124500********的建設(shè)銀行卡內(nèi)的涉嫌電信詐騙的15000元取出并銷戶，2020年6月7日，被告人劉某某到建設(shè)銀行**支行取款時(shí)因銀行設(shè)置封戶未能將凍結(jié)資金取出。

被告人焦某某、李某某、劉某某均于2020年6月9日被民警抓獲到案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人的供述與辯解；2.被害人陳述；3.戶籍證明、無違法犯罪記錄證明、到案經(jīng)過、涉案銀行卡開戶信息及交易明細(xì)、電信詐騙被害人轉(zhuǎn)賬記錄及資金流向圖、被告人賣銀行卡情況等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人焦某某、李某某、劉某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人焦某某、李某某、劉某某掩飾、隱瞞犯罪所得，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人焦某某、李某某、劉某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河南省洛陽市洛龍區(qū)人民法院　

檢察員：劉俏俏

檢察員：陳西遠(yuǎn)

（院?。?/span>

2020年10月10日　

附件：

1.被告人焦某某、李某某、劉某某現(xiàn)羈押于洛陽市看守所

2.案卷材料和證據(jù)三冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》

4.《量刑建議書》

5.起訴書一式二十一份