鄯善縣人民檢察院　

起?訴?書

鄯檢一部刑訴〔2020〕763號　

被告人熱某某，女，19**年**月**日出生，公民身份號碼65212219********，維吾爾族，大專文化程度，逋前系吐魯番市公路管理局鄯善分局職工，戶籍所在地新疆鄯善縣城鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**室，現(xiàn)住址同戶籍地。因涉嫌詐騙罪、合同詐騙罪，于2020年6月10日被鄯善縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準，于2020年7月17日被鄯善縣公安局逮捕。現(xiàn)羈押于鄯善縣看守所。

辯護人張建，新疆國通律師事務(wù)所律師。

本案由鄯善縣公安局偵查終結(jié)，以被告人熱某某涉嫌詐騙罪、合同詐騙罪，于2020年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2020年9月18日至12月6日期間已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人和被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回偵查機關(guān)補充偵查一次（自2020年10月17日至11月17日）。

經(jīng)依法審查查明：

1、詐騙罪

（1）2019年7月15日，被告人熱某某以非法占有郁某某錢財為目的，在其投資的平臺人員授意下，用昵稱為“鵬鵬”的微信冒充鄯善縣公安局給郁某某做過筆錄的民警添加郁某某為好友。贏得郁某某信任后，“鵬鵬”以幫助郁某某理財為由將熱某某介紹給郁某某，并稱熱某某的丈夫為鄯善縣公安局刑警隊副隊長買某某。當日下午熱某某到郁某某的工作室與郁某某見面，并互加微信。

熱某某以自己為鄯善縣公安局刑警隊副隊長買某某的妻子為由贏得郁某某信任后，于2019年7月18日至2020年6月3日期間，以幫助郁某某理財為由多次收到郁某某通過微信轉(zhuǎn)賬方式支付的理財款，并將部分理財收益用微信轉(zhuǎn)賬給郁某某；以信用卡還款、家庭用錢等為理由，多次向郁某某借款。

熱某某收到郁某某微信轉(zhuǎn)賬累計404969.54元，讓郁某某掃碼支付給鄯善縣阿飛通訊店19992元，收到郁某某銀行轉(zhuǎn)賬63000元。熱某某以支付理財收益等理由給郁某某微信轉(zhuǎn)賬29522元，銀行轉(zhuǎn)賬20983元。

上述487961.54元中，17萬余元為熱某某向郁某某借款，31萬余元為熱某某以幫助理財為名騙取郁某某的錢。上述熱某某轉(zhuǎn)給郁某某的50505元中，10000元為熱某某還郁某某借款，剩余40505元為給郁某某的理財收益。扣除借款和理財收益，認定詐騙金額為269495元。

（2）被告人熱某某用“鵬鵬”微信冒充鄯善縣公安局辦案民警贏得郁某某信任后，以借款等多種理由先后騙取郁某某36982元。

（3）2019年12月25日，被告人熱某某知悉公安機關(guān)退還郁某某被騙的93萬元后，為了騙取郁某某錢財用于自己投資理財，于2019年12月26日用昵稱為“小麥”的微信添加郁某某為好友，并自稱是其丈夫買某某。熱某某通過冒充鄯善縣公安局刑警隊副隊長買某某的方式，用“小麥”與郁某某聯(lián)系，并稱可以利用自己的身份幫助郁某某多退20萬元為由取得郁某某信任，以買房急用錢為由于2019年12月27日向郁某某借款100000元，郁某某分兩筆將錢轉(zhuǎn)入“小麥”提供的賬戶名為薛連青的銀行卡。2019年12月27日，“小麥”以幫助“郭局長”為由，向郁某某借款450000元。郁某某分兩筆將錢轉(zhuǎn)入“小麥”提供的賬戶名為薛連青的銀行卡。

上述共計550000元。

（4）2019年12月29日，熱某某用昵稱為“白鶴”的微信冒充鄯善縣公安局郭局長將郁某某加為微信好友。2020年1月5日，“白鶴”以紀委要查他為由向郁某某借款12萬元。2020年1月6日，郁某某分3筆將120000元轉(zhuǎn)入“白鶴”提供的賬戶名為馬雅星的銀行卡。

2020年1月19日，“白鶴”以用股票還郁某某借款需要手續(xù)費為由向郁某某要錢，郁某某分兩筆將7400元轉(zhuǎn)入“白鶴”提供的賬戶名為武小紅的銀行卡。

2020年1月22日，“白鶴”以紀委要查自己為由向郁某某借款40000元，郁某某將40000元轉(zhuǎn)入“白鶴”提供的賬戶名為武小紅的銀行卡。

期間，熱某某用“白鶴”微信多次向郁某某借款，郁某某用微信給“白鶴”微信累計轉(zhuǎn)賬154926元。

上述合計322326元。

（5）被告人熱某某用“白鶴”微信將昵稱為“小紅帽股票理財師”的微信介紹給郁某某，并互加好友，用“小紅帽股票理財師”冒充“郭局長”股票理財師。熱某某用“小紅帽”微信編造幫助“郭局長”理財為由，先后多次騙取郁某某微信轉(zhuǎn)賬7190元。

（6）2018年12月至2019年7月期間，被告人熱某某以幫助侯某某裝修房子為由，騙取侯某某給熱某某或其指定的賬戶轉(zhuǎn)賬20000元。2019年12月27日，熱某某給侯某某退還8000元。剩余12000未退還。

（7）2018年10月至2019年3月期間，被告人熱某某以與阿某某合伙開火鍋店為由，誘騙阿某某給熱某某微信轉(zhuǎn)賬29500元。

（8）2019年7月至12月期間，被告人熱某某以幫助任某某辦理駕駛證為由，騙取任某某7000元。

2、合同詐騙罪

2019年8月中旬，被害人賴某看到初中同學(xué)熱某某在微信朋友圈上發(fā)布出售鄯善縣公路局家屬院**號樓**單元**室的廣告，隨即與熱某某聯(lián)系協(xié)商購房事宜，雙方約定以24萬元的價格成交。2019年9月7日、10日，被告人熱某某用賴某的建行卡刷卡14萬元，雙方約定其中12萬元為購房款，20000元為委托理財資金。熱某某收到購房款后，于2020年4月20日與賴某簽署《無證房屋買賣合同書》。熱某某出售給賴某房屋為其母親熱某1所有，其丈夫、父母不知道熱某某售房并與他人簽訂購房合同，熱某某并無履行《無證房屋買賣合同書》的能力和意愿。

綜上，被告人熱某某詐騙金額為人民幣1234493元，合同詐騙金額為人民幣240000元，其中既遂120000元。被告人熱某某于2020年6月6日被公安機關(guān)傳喚到案，后如實供述了上述事實。騙取的錢款全部被其用于消費揮霍或網(wǎng)絡(luò)投資，涉案錢款尚未退賠。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：電腦、手機、銀行卡等；2.書證：支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄、銀行卡交易記錄、微信聊天記錄等；3.證人證言：證人高某、熱某1、陳某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人郁某某、賴某、侯某某、阿某某等人的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人熱某某的供述和辯解；6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄、現(xiàn)場勘查筆錄；7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：手機的電子數(shù)據(jù)等；8.其它證明材料：到案經(jīng)過、?？谛畔⒌?。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人熱某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人熱某某詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定；以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪、合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人熱某某如實供述自己的罪行，自愿認罪認罰，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款、《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，本院提起公訴，請依法判處。

此致

鄯善縣人民法院　

檢察官：張宇鋒

（院?。?/span>

2020年12月10日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押在鄯善縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)15冊，光盤21張

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份（單獨制作量刑建議書時移送）