黑龍江省綏芬河市人民檢察院
起?訴?書
?黑綏檢訴刑訴〔2019〕91號
被告人濮某某，綽號二華，男，1964年**月**日出生，身份證號碼2310111964********，滿族，初中文化，住牡丹江市東安區(qū)**街**小區(qū)**棟**單元**室，原綏芬河市******物流。2019年4月25日因本案被綏芬河市公安局刑事拘留，同年5月31?日經(jīng)本院以涉嫌強迫交易罪批準(zhǔn)逮捕，同日由綏芬河市公安局執(zhí)行。
被告人邢某某，男，1964年**月**日出生，身份證號碼2310021964********，漢族，初中文化，住牡丹江市西安區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室，原綏芬河市******物流。2019年4月25日因本案被綏芬河市公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院以涉嫌強迫交易罪批準(zhǔn)逮捕，同日由綏芬河市公安局執(zhí)行。
被告人辛某某，男，1969年**月**日出生，身份證號碼2310031969********，漢族，初中文化，住牡丹江市東安區(qū)**路**三期**棟**單元**室，原綏芬河市*******物流。2019年6月18日因本案被綏芬河市公安局刑事拘留，同年7月17日經(jīng)本院以涉嫌強迫交易罪批準(zhǔn)逮捕，同日由綏芬河市公安局執(zhí)行。
???被告人劉某某，男，1963年**月**日出生，身份證號碼2310041963********，漢族，初中文化，住牡丹江市愛民區(qū)**街**小區(qū)**棟**單元**室，原綏芬河市*******物流。2019年4月25日因本案被綏芬河市公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院以涉嫌強迫交易罪批準(zhǔn)逮捕，同日由綏芬河市公安局執(zhí)行。
被告人孫某某，女，1978年**月**日出生，身份證號碼2310241978********，漢族，大學(xué)文化，住黑龍江省綏芬河市**路**小區(qū)**號樓**單元**號，原綏芬河市*******物流。2019年4月25日因本案被綏芬河市公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院以涉嫌強迫交易罪批準(zhǔn)逮捕，同日由綏芬河市公安局執(zhí)行。
被告人關(guān)某某，男，1972年**月**日出生，身份證號碼2310051972********，滿族，初中文化，住牡丹江市西安區(qū)**街**樓**棟**單元**室，原綏芬河市********物流。2019年4月25日因本案被綏芬河市公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)本院以涉嫌強迫交易罪批準(zhǔn)逮捕，同日由綏芬河市公安局執(zhí)行。
本案由綏芬河市公安局偵查終結(jié)，以被告人濮某某、邢某某、辛某某、劉某某、孫某某、關(guān)某某涉嫌強迫交易罪，以濮某某、邢某某、辛某某涉嫌敲詐勒索罪于2019年10月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料?。期間，于同年11月30日延長審查起訴期限十五日。
經(jīng)依法審查查明：
2000年底，被告人濮某某與董某某（曾用名“董某某”已死亡）、黃某某在綏芬河市合伙經(jīng)營**配貨站。四個月后，黃某某退出合伙。后期濮某某掌控**貨站，并成為實際老板。邢某某系總經(jīng)理，負責(zé)全面工作。2010年**配貨站變更為**配貨站，主要人員構(gòu)成不變。自2006年年末至2019年4月，該犯罪集團以濮某某為首，糾集被告人邢某某、辛某某、劉某某、孫某某、關(guān)某某，為壟斷綏芬河市至牡丹江市原木短途汽車運輸非法獲取暴利，對從事相關(guān)行業(yè)包括貨車車主及司機、其他貨站，采取威脅打罵、惡意舉報、堵截扣車、強迫卸貨、惡意談判等非法方式，強迫短途原木汽車運輸必須通過**貨站進行。濮某某勾結(jié)牡丹江市森林公安局、綏芬河市林業(yè)局建設(shè)檢查站等執(zhí)法部門公職人員，對通過**貨站運輸?shù)能囕v予以照顧，并對其他有競爭關(guān)系的貨站及貨車通過惡意舉報進行打壓。因**貨站的非法壟斷行為，造成原木貨主很難找到從事原木短途運輸?shù)能囕v，無法通過其他貨站配貨。其他貨站及從事汽車運輸?shù)呢涇囓囍饕膊桓覐氖略径搪愤\輸業(yè)務(wù)。無奈之下，大部分貨主及貨車車主只能“掛靠”在**貨站，違心簽訂所謂的“掛靠協(xié)議”，承諾短途原木運輸業(yè)務(wù)必須通過**貨站進行。而大量的貨車車主有經(jīng)營渠道，不需要**貨站提供業(yè)務(wù)信息及其他服務(wù)，確仍要向**貨站繳納所謂的“信息費”“管理費”。貨主也不得已只能以高于市場價通過**貨站進行原木運輸。**貨站為更多獲取非法暴利，違背行業(yè)市場規(guī)律，不允許貨車車主、司機與貨主直接結(jié)算運費，由**貨站收取運費后再與車主或司機結(jié)算，**貨站掙取高額運費差價。
現(xiàn)有證據(jù)證實，自2006年11月至2019年4月，該犯罪集團累計強迫交易額55531892.25元人民幣，違法所得總額為17724114.05元人民幣。2019年1月、3月份，濮某某為逃避打擊指使邢某某、劉某某、關(guān)某某將**貨站及**配貨站賬本等相關(guān)憑證燒毀。
本案主要犯罪事實概括如下：
???????1、2007年5月18日，歐某某駕駛車牌號黑R****的重型貨車在綏芬河市南木材拉了一車水曲柳原木準(zhǔn)備發(fā)往牡丹江市，被**貨站長途部員工周某某和韋某某在工作中偶然發(fā)現(xiàn)。因此前邢某某曾對單位員工做過指示，發(fā)現(xiàn)不通過**貨站運輸水曲柳原木等的車輛，要向邢某某報告。周某某遂將此事向邢某某匯報，并確定此車不是公司掛靠車輛。之后邢某某派辛某某駕駛一輛捷達車趕到現(xiàn)場，將歐某某的貨車扣回**貨站院內(nèi)。后期周某某、韋某某未參與事件處理。由濮某某、邢某某等人進行處理，將木材卸貨后由**貨站進行運輸，對歐某某的貨車強制扣留一周，罰款5000元。因歐某某親屬劉某甲的車輛在**貨站掛靠，在結(jié)算運費時劉某某將劉某甲的運費5000元扣除。此事被**貨站命名為“5.18事件”，并形成書面材料及獎勵名單。濮某某在會議上對此事件予以表揚鼓勵，并同意對全體員工發(fā)放獎金。
2、2007年冬天，王某某、張某某、邢某甲三人駕駛賈某某的車牌號黑C****的自卸吊車往牡丹江送原木，被邢某某、辛某某駕駛捷達車從磨刀石收費站跟蹤，三人在牡丹江市鐵嶺河“十五處”門前準(zhǔn)備卸車時，張某某被邢某某打了三個耳光，王某某被打一拳。
3、2009年夏天，在綏芬河市海關(guān)溝李天亮貨場，常某某去貨場挑原木，被辛某某、邢某某開捷達車碰見，邢某某讓常某某去問問誰裝的原木，常某某拒絕，兩人發(fā)生口角，后邢某某、辛某某將常某某毆打，被在場的李某某、唐某某拉開。
4、2013年7、8月份，**貨站老板肖某某給司機李某某往牡丹江鐵嶺河筷子廠附近配了一車原木，卸完車被濮某某等人發(fā)現(xiàn)，濮某某讓李某某給肖某某打電話，在電話里不允許肖某某再配貨，臨走時濮某某踹李某某車牌子兩腳。
5、2014年5、6月份，王某某聯(lián)系的綏芬河市外運倉庫宏發(fā)配貨站往浙江省嘉善配車，被**貨站得知后，辛某某開車到達宏發(fā)配貨站，質(zhì)問給誰配的貨往哪配的貨，王某某回答后辛某某抬手打王某某一耳光。
6、2014年6月至2018年6月，由于**貨站對綏芬河至牡丹江路段原木運輸進行壟斷，致使車主賈某某在這期間被迫陸續(xù)向**貨站交“信息費”15萬余元。當(dāng)賈某某不再向**貨站交取信息費后，關(guān)某某采取向執(zhí)法部門舉報的手段打擊競爭對手，致使賈某某車牌號為黑CA****、黑CA****、黑C*****三輛運輸原木的貨車因超高超重于2018年12月4日被牡丹江市陽明交警隊處罰三輛車每車500元罰款及每車扣了6分，被牡丹江市道路交通運輸局每車處罰7000元罰款。
7、2015年5月份，**貨站老板肖某某給劉某甲往牡丹江東京城配的車，司機謝某某和劉某甲駕駛車牌號黑C*****、黑BR****來到綏芬河市天府木業(yè)院內(nèi)，由刨車司機張某某將原木裝完車后，被邢某某、辛某某發(fā)現(xiàn)，電話聯(lián)系劉某甲要求卸車，謝某某、劉某甲將已經(jīng)裝好的原木卸車。
8、2015年5、6月份，車主劉某某讓司機孫某某駕駛黑B****在綏芬河市南木材拉水曲柳原木，在黃河路南側(cè)被辛某某駕駛捷達車攔住，把車扣到**貨站，在辦公室內(nèi)，濮某某扇孫某某臉部一巴掌，辛某某要罰款5000元，劉某某給辛某某打電話說情，最后辛某某讓孫某某打了1000元欠條，后由劉某某交給辛某某。
9、2016年末，牡丹江鐵嶺河貨主呂某某因為**貨站往牡丹江運輸水曲柳原木運費價格高，開始用綏芬河****配貨站張某某配車，多次被邢某某、辛某某打電話威脅、恐嚇，2017年4、5月份，張某某聯(lián)系的司機曲某某給呂某某往牡丹江運輸原木，走到磨刀石附近，被邢某某、辛某某開著黑色捷達車給攔住，邢某某、辛某某對曲某某進行語言威脅后，將車輛扣到**貨站駐牡丹江鐵嶺河辦事處，在途中呂某某將事情電話告知張某某，呂某某到辦事處來處理此事，被邢某某以舉報的方式威脅，被迫答應(yīng)以后從**貨站運輸。
10、2017年春天，受濮某某指使，邢某某、孫某某、關(guān)某某來到綏芬河市**貨站、**貨站、**貨站，找到業(yè)主肖某某?、張某某、郭某某進行“談判”，強迫三家貨站退出綏芬河至牡丹江路段水曲柳原木運輸市場。
11、2017年3月28日，綏芬河市**貨站老板馮某某在海關(guān)溝給李某某、何某某往牡丹江配了兩車原木，裝完車走到綏芬河市交警二中隊附近，李某某的車因超重被二中隊罰款200元。辛某某隨后來到二中隊對李某某進行辱罵，并將李某某的車扣回到合益物流卸車，通過**貨站進行運輸。
12、2017年7、8月份，牡丹江貨主王某某找到司機劉某某、付某某、耿某某三臺車從綏芬河市**木業(yè)往牡丹江市**木業(yè)運輸水曲柳原木。到達牡丹江市后，王某某將劉某某、付某某的運費4500元交給付某某后離開，劉某某、付某某將原木運輸?shù)借F嶺河**木業(yè)準(zhǔn)備卸車時，被邢某某、辛某某堵住，威脅要扣車到鐵嶺河辦事處。邢某某向付某某要運費付某某不給，劉某某聯(lián)系貨主王某某，王某某回到**木業(yè)后，劉某某將4500元運費交給王某某，邢某某在王某某手里將4500元拿走，讓劉某某、付某某到**貨站結(jié)算運費。兩三個月后，邢某某給劉某某、付某某打電話到**貨站結(jié)算運費，強行扣2600元，只支付劉某某、付某某每人950元運費。付某某、劉某某因為運輸賠錢，找到王某某，王某某只好補償劉某某、付某某每人700元。
13、2018年3月份，綏芬河市**貨站業(yè)主劉某某、李某某往牡丹江運輸原木，邢某某、關(guān)某某到**貨站對劉某某進行語言威脅，要求其退出牡丹江原木運輸市場，劉某某不拒絕。2018年5月24日，在綏芬河市高中附近貨站，給**貨站裝水曲柳原木的貨車司機趙某某被邢某某、關(guān)某某語言威脅。2018年8月13日、2018年10月25日，牡丹江貨主崔某某、閆某某找到**貨站進行運輸水曲柳原木，被邢某某、關(guān)某某以**貨站未開木材運輸證明惡意舉報至牡丹江市林業(yè)局，由牡丹江林業(yè)局進行處罰，將兩車價值五十多萬的原木沒收。2018年8月份，濮某某找到**貨站劉某某、李某某，在**貨站辦公室內(nèi)，濮某某要求**貨站退出牡丹江路段水曲柳原木運輸。2018年11月份，牡丹江貨主崔某某讓綏芬河市**貨站到綏芬河市海關(guān)溝運輸兩車水曲柳原木，**貨站聯(lián)系好甄某某、趙某某進行運輸，后被濮某某告知卸車，劉某某為了讓濮某某跟牡丹江林業(yè)局溝通被扣押的兩車木材之事，將已經(jīng)裝好的水曲柳原木卸車，崔某某無奈只好高價由**貨站進行運輸。
14、2018年4月份，在綏芬河市九號公館對面的貨場，邢某某駕駛黑C*****幫袁某某往市內(nèi)倒運水曲柳原木，被關(guān)某某、邢某某發(fā)現(xiàn)，后邢某某懟了邢某某胸部一拳。
此外，被告人邢某某、辛某某、劉某某、關(guān)某某在**貨站及**貨站工作期間，邢某某安排、指使并經(jīng)常參與去各個貨場查看是否有所謂“偷拉私運”及不通過**貨站或**貨站進行原木運輸?shù)呢浿骷败囕v,邢某某、辛某某多次對車主或司機謾罵威脅。
另查明，該惡勢力犯罪集團存續(xù)期間的非法獲利大部分流向濮某某，邢某某、辛某某、劉某某、孫某某、關(guān)某某對資金管理及流轉(zhuǎn)均起到積極作用?，F(xiàn)有證據(jù)證明濮某某在該期間頻繁出入中國澳門進行賭博。
經(jīng)偵查，于2019年4月24日將濮某某、邢某某、劉某某、孫某某、關(guān)某某抓獲。辛某某于同年6月18日向綏芬河市公安局投案。
偵查機關(guān)依法查封扣押凍結(jié)的該犯罪集團存續(xù)期間濮某某房產(chǎn)及私人車輛、涉案車輛、銀行賬戶資金等隨案移送。?
認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：
2.被害人的陳述；
3.證人周某某、王某某、韋某某及相關(guān)貨站業(yè)主、貨車車主及司機等證言；
4.被告人濮某某、邢某某、辛某某、劉某某、孫某某、關(guān)某某的供述及辯解；
5.?黑龍江思齊會計師事務(wù)所有限公司司法鑒定意見書、價格認(rèn)定結(jié)論書；
6.通話錄音光盤等。
本院認(rèn)為，被告人濮某某、邢某某、辛某某、劉某某、孫某某、關(guān)某某，為壟斷特定行業(yè)市場，形成較為固定的惡勢力犯罪集團組織，以暴力、威脅等手段實施強迫交易行為，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第一款第（二）、（五）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以強迫交易罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，濮某某系首要分子，邢某某、辛某某系主犯，劉某某、孫某某、關(guān)某某系從犯，應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條的規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
黑龍江省綏芬河市人民法院
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????????????????????????????????????檢察員：趙宇
二〇一九年十二月十五日
附：
????1.被告人濮某某、邢某某、辛某某、劉某某、關(guān)某某現(xiàn)羈押于綏芬河市看守所；被告人孫某某現(xiàn)羈押于牡丹江市看守所；
2.全部卷宗及證據(jù)材料
3.涉案款物隨案移送。
????
????本起訴書所依據(jù)的法律條文：
????《中華人民共和國刑法》
第二百二十六條?以暴力、威脅手段，實施下列行為之一，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金：
（一）強買強賣商品的；
（二）強迫他人提供或者接受服務(wù)的；
（三）強迫他人參與或者退出投標(biāo)、拍賣的；
（四）強迫他人轉(zhuǎn)讓或者收購公司、企業(yè)的股份、債券或者其他資產(chǎn)的；
（五）強迫他人參與或者退出特定的經(jīng)營活動的。
第二十五條第一款?共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
第二十六條?組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。
三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。
對組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。
對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。
第二十七條?在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。
對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。
《中華人民共和國刑事訴訟法》
第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。
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