上海市人民檢察院第三分院

起 訴 書

滬檢三分訴刑訴〔2018〕145號(hào)

被告人潘黎某，男，1959年**月**日生，公民身份號(hào)碼:3326231959********，漢族，高中文化，系“**”船船長，住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，2018年5月28日因涉嫌走私普通貨物罪，由上海海關(guān)緝私局刑事拘留，同月30日由上海海關(guān)緝私局取保候?qū)彙?/span>

被告人林某某，男，1965年**月**日生，公民身份號(hào)碼:3326031965********，漢族，小學(xué)文化，系“**”船船員，住浙江省臺(tái)州市路橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，2018年8月2日因涉嫌走私普通貨物罪，由上海海關(guān)緝私局刑事拘留，同月5日延長刑事拘留期限至三十天，同年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海海關(guān)緝私局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼:3209111983********，漢族，初中文化，無業(yè)，住江蘇省鹽城市鹽都區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。

被告人賈苑，男，1982年**月**日生，公民身份號(hào)碼:3426261982********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省馬鞍山市和縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

上列二名被告人，均于2018年5月28日因涉嫌走私普通貨物罪，由上海海關(guān)緝私局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海海關(guān)緝私局執(zhí)行逮捕。

本案由上海海關(guān)緝私局偵查終結(jié)，以被告人潘黎某、林某某、徐某甲、賈苑涉嫌走私普通貨物罪，于2018年9月3日移送本院審查起訴。本院受理后，于次日告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人；依法訊問了各被告人，聽取了各被告人的辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2018年10月18日退回補(bǔ)充偵查，上海海關(guān)緝私局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于同年11月16日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2018年5月，被告人潘黎某向朱某某（另案處理）租借“**”船，并擔(dān)任船長，后招募被告人林某某、王某某（另案處理）等人擔(dān)任船員。5月23日晚，被告人潘黎某、林某某、徐某甲為謀取非法利益，受他人指使，由潘黎某、林某某駕駛“**”船從浙江臺(tái)州起航行前往我國領(lǐng)海外水域，并向一艘不明國籍的船只接駁白糖676噸，后于同月26日晚返航至上海**碼頭進(jìn)行卸貨，由被告人徐某甲在碼頭負(fù)責(zé)過磅稱重。被告人賈苑為謀取非法利益，在明知上述白糖系走私進(jìn)口貨物的情況下，仍直接向被告人徐某甲購買，并在碼頭負(fù)責(zé)接貨稱量。同日22時(shí)許，“**”船在碼頭卸貨時(shí)被上海市公安邊防總隊(duì)邊防支隊(duì)（以下簡稱“上海邊防支隊(duì)”）查獲，并抓獲被告人潘黎某、徐某甲、賈苑等人，后被移送上海海關(guān)緝私局處理。2018年8月2日下午，被告人林某某在舟山市長途汽車客運(yùn)中心被民警抓獲。被告人潘黎某、林某某、徐某甲、賈苑到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

經(jīng)中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司檢驗(yàn)和上海市價(jià)格認(rèn)證中心估價(jià)，上述被查獲的蜜朋天然砂糖符合我國食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)，凈重676噸，價(jià)值人民幣1,920,500元（以下幣種均為人民幣）；經(jīng)上海吳淞海關(guān)計(jì)核，共計(jì)偷逃應(yīng)繳稅額2,312,282元。涉案“**”船現(xiàn)暫扣于上海海關(guān)緝私局，涉案白糖已由上海海關(guān)緝私局先行變賣。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.上海邊防支隊(duì)的《查獲經(jīng)過》《移送案件通知書》《偵辦經(jīng)過》、偵查機(jī)關(guān)的《案發(fā)經(jīng)過》《抓獲經(jīng)過》《受案登記表》《立案決定書》等書證，證人朱某某、王某某、劉某某、徐某乙等人的證言，與被告人潘黎某、林某某、徐某甲、賈苑的供述相互印證，證實(shí)本案的案發(fā)經(jīng)過以及四名被告人被抓獲到案的事實(shí)。

2.偵查機(jī)關(guān)的《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》等書證，證實(shí)本案涉案船舶、所載白糖及其他相關(guān)物品被依法扣押的事實(shí)；《上海海關(guān)涉案財(cái)物入庫單》《扣押貨物、物品先行變賣決定書》的書證，證實(shí)本案涉案白糖被依法先行變賣的事實(shí)。

3.吳淞海事局出具的《船舶基本信息》、證人朱某某提供的《船舶交易基本情況》《船舶買賣合同》《船舶租用協(xié)議》等書證，證人朱某某的證言，與被告人潘黎某的供述相互印證，證實(shí)涉案船舶的相關(guān)信息及潘黎某向朱某某租用船舶等情況。

4.上海邊防支隊(duì)出具的《情況說明》、偵查機(jī)關(guān)的涉案白糖《刑事攝影照片》《微信聊天記錄》等書證，上海海關(guān)緝私局司法鑒定中心的《檢驗(yàn)報(bào)告》的鑒定意見，證人朱某某、王某某、劉某某、徐某乙等人的證言，與被告人潘黎某、林某某、徐某甲、賈苑的供述相互印證，證實(shí)潘黎某、林某某等人駕駛“**”船至公海裝運(yùn)白糖，并返航至上海**碼頭卸貨，徐某甲、賈苑在碼頭負(fù)責(zé)接貨、過磅、稱量，后被上海邊防支隊(duì)查獲的事實(shí)。

5.中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)上海有限公司出具的《測試報(bào)告》、上海市價(jià)格認(rèn)證中心出具的《價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書》、上海吳淞海關(guān)的《涉嫌走私的貨物、物品偷逃稅款海關(guān)核定證明書》等書證，證實(shí)本案涉案白糖的性質(zhì)、價(jià)格及偷逃應(yīng)繳稅額情況。

6.偵查機(jī)關(guān)調(diào)取的《戶籍信息》的書證，證實(shí)四名被告人的身份情況。

7.被告人潘黎某、林某某、徐某甲、賈苑對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人潘黎某、林某某、徐某甲為謀取非法利益，違反海關(guān)法規(guī)，逃避海關(guān)監(jiān)管，受他人指使共同采取繞關(guān)入境的方式接駁、運(yùn)輸、裝卸、稱量白糖，重量達(dá)676噸，偷逃應(yīng)繳稅額達(dá)231萬余元，數(shù)額巨大；被告人賈苑為謀取非法利益，明知是走私進(jìn)口的白糖，仍直接向徐某甲收購，重量達(dá)676噸，偷逃應(yīng)繳稅額達(dá)231萬余元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百五十三條第一款第（二）項(xiàng)、第一百五十五條第（一）項(xiàng)、第一百五十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以走私普通貨物罪追究其刑事責(zé)任。在共同走私犯罪中，被告人潘黎某起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的全部犯罪處罰；被告人林某某、徐某甲均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，均系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人潘黎某、林某某、徐某甲、賈苑到案后均如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，均具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市第三中級(jí)人民法院

檢 察 員： 沈迪

2018年11月30日

附：

1.被告人林某某、徐某甲、賈苑現(xiàn)均被羈押于上海市靜安區(qū)看守所；被告人林某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥√?，?lián)系方式：1785866****。

2.偵查卷宗4冊(cè)及補(bǔ)充證據(jù)卷1冊(cè)。

3.被告人林某某持有的《中華人民共和國護(hù)照》一本。

4.被告人林某某的辯護(hù)人：張燁，上海予湛律師事務(wù)所律師，由其家屬聘請(qǐng)；被告人徐某甲的辯護(hù)人：施建星、黃啟天，上海市東高地律師事務(wù)所律師，由其本人聘請(qǐng)；被告人賈苑的辯護(hù)人：夏明桂，上海磊天律師事務(wù)所律師，由其本人聘請(qǐng)。

5.相關(guān)法律條文。