上海市普陀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬普檢三部刑訴〔2019〕1481號

被告人潘某，男，1982年**月**日生，公民身份號碼3420211982********，漢族，初中文化，無業(yè)，住安徽省歙縣**鄉(xiāng)**村**組。2018年10月10日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，同年10月12日被延長刑事拘留期限至三十天，2018年11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

被告人黃某，男，1971年**月**日生，公民身份號碼3101131971********，漢族，初中文化，無業(yè)，住本市靜安區(qū)和田路**弄**號**室。2018年8月9日被上海市公安局普陀分局取保候?qū)彛?019年8月8日經(jīng)本院決定繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人王偉民，男，1985年**月**日生，公民身份號碼3101071985********，漢族，大專文化，無業(yè)，住上海市普陀區(qū)**村**號**室。2019年4月3日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局普陀分局刑事拘留，次日被延長刑事拘留期限至三十天，2019年5月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局普陀分局偵查終結(jié)，以被告人潘某、黃某、王偉民涉嫌詐騙罪，于2019年4月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，本案兩次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局普陀分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年8月15日移送本院審查起訴。期間，兩次延長審查起訴期限半個(gè)月。被告人潘某、黃某、王偉民同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2012年6月，被告人潘某受李某某、張某某（均另案處理）指使，在被害人朱某某僅借款人民幣50萬元（以下幣種同）的情況下，誘騙被害人通過銀行轉(zhuǎn)賬后立即提現(xiàn)的方式，制作230萬元虛假流水，并要求朱某某將其位于本市寧夏路366弄24號2601室的房產(chǎn)抵押，由被告人潘某經(jīng)公證成為該房產(chǎn)的受托人。后潘某根據(jù)委托授權(quán)，將涉案房屋出售給李某某事先安排的購房人被告人黃某，黃某受李某某指使，通過提起訴訟的方式將涉案房屋過戶到自己名下，后將該房產(chǎn)出售給他人。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，案發(fā)時(shí)間段內(nèi)涉案房屋的市場價(jià)格為326.5萬元。

2012年10月，被告人潘某受李某某指使，在被害人曹某某僅借款55萬元的情況下，誘騙被害人制作虛假銀行流水，并要求曹某某將其位于本市醫(yī)學(xué)院路**弄**號**室的房產(chǎn)抵押，由被告人潘某經(jīng)公證成為該房產(chǎn)的受托人。后潘某根據(jù)委托授權(quán)，將涉案房屋出售給李某某事先安排的購房人被告人王偉民，王偉民受李某某指使，與被害人訴訟后將涉案房屋過戶到自己名下，后將該房產(chǎn)出售給他人。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，案發(fā)時(shí)間段內(nèi)涉案房屋的市場價(jià)格為126.51萬元。

2011年9月，被告人潘某受李某某指使，在被害人陳某乙僅借款10萬元的情況下，誘騙被害人制作虛假銀行流水，并要求陳某乙將其位于本市靜安區(qū)聞喜路555弄14號101室的房產(chǎn)抵押，由被告人潘某經(jīng)公證成為該房產(chǎn)的受托人。后潘某根據(jù)委托授權(quán)，將涉案房屋出售給李某某事先安排的購房人。經(jīng)價(jià)格認(rèn)證，案發(fā)時(shí)間段內(nèi)涉案房屋的市場價(jià)格為154.35萬元。

被告人潘某、黃某、王偉民分別于2018年10月10日、2018年8月9日、2019年4月3日至公安機(jī)關(guān)投案，被告人潘某到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，被告人黃某、王偉民在審查起訴階段如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

一、被告人潘某、黃某詐騙被害人朱某某的證據(jù)

1．被害人朱某某的陳述、辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片，證明2012年6月，其向張某某借款50萬元，張某某要求其將名下本市寧夏路366弄24號2601室的房產(chǎn)抵押，并制作大額虛假銀行流水，由被告人潘某經(jīng)公證成為該房產(chǎn)的受托人。后其得知潘某將房屋出售給被告人黃某，其提出異議后，黃某對其提起訴訟，其敗訴后房產(chǎn)被過戶并清房的事實(shí)。

2．證人陳某甲均的證言、辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片，證明2012年6月，其朋友朱某某向他人借款50萬元并辦理了房產(chǎn)公證，并且做了多次銀行流水。其曾陪同朱某某和張某某見面，朱某某向張某某支付過利息。事后張某某失聯(lián)，其提醒朱某某查詢房產(chǎn)交易情況，發(fā)現(xiàn)他人持全權(quán)委托書辦理房產(chǎn)過戶，后對方起訴朱某某并勝訴的事實(shí)。

3．證人冉某某的證言、辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片，證明其和李某某于2011年離婚，潘某是李某某的司機(jī)。其曾配合李某某在文件上簽字等事實(shí)。

4．工行個(gè)人業(yè)務(wù)憑證、銀行流水明細(xì)等書證，證明2012年6月至2013年1月，冉某某向朱某某匯款共計(jì)280萬元，其中230萬元均當(dāng)場取現(xiàn)；2012年12月至2013年2月，黃某向潘某匯款300萬元；2013年1月至2月，潘某向冉某某匯款300萬元；2012年9月至2014年3月，冉某某向黃某匯款35萬余元。

5．委托書及公證書，證明2012年6月21日，被害人朱某某將涉案房產(chǎn)全權(quán)委托給被告人潘某。同月24日，崇明公證處出具公證書予以確認(rèn)。

6．民事起訴狀及普陀法院、二中院民事判決書，證明經(jīng)被告人黃某起訴，兩級法院均判決黃某勝訴，房屋買賣合同需繼續(xù)履行，房產(chǎn)應(yīng)過戶至黃某名下。

7．房地產(chǎn)買賣合同、收條及房產(chǎn)證，證明2012年12月31日，被告人潘某以“潘某代朱某某”的落款方式與被告人黃某簽訂房屋買賣合同；2015年3月25日，該房產(chǎn)登記至黃某名下，黃某于同年5月9日，黃某將涉案房屋出售給他人。

8．司法鑒定意見書，證明經(jīng)對《委托授權(quán)書》全部手寫字跡予以鑒定，結(jié)論為落款處的“朱某某”簽名是朱某某本人所寫，其它手寫字跡不是朱某某所寫。

9．價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，證明涉案房屋2012年12月31日的市場價(jià)格為326.5萬元。

10．被告人潘某的供述，證明其于2011年起在李某某的放貸公司工作，除了做李某某的司機(jī)，還根據(jù)李某某安排做借款人的全權(quán)委托人、辦理委托公證，李某某借款給別人時(shí)會讓對方寫翻倍甚至翻多倍的虛高借條，然后按照借條上虛高的金額給借款人匯款，再讓借款人提現(xiàn)返還。若客戶沒有按期還虛高的金額，就由其作為受托人將抵押的房產(chǎn)出售給李某某安排的人。

朱某某于2012年向李某某借款，其按照李某某安排成為朱某某的房產(chǎn)受托人。后李某某讓其將涉案房產(chǎn)過戶給黃某，黃某與李某某是朋友關(guān)系，其收取黃某300萬元房款后轉(zhuǎn)給了李某某妻子冉某某的事實(shí)。

11．被告人黃某的供述，證明其和李某某做生意認(rèn)識，李某某對外放貸并有部分抵押的房產(chǎn)。李某某曾讓其買下涉案房屋，房價(jià)明顯低于市場價(jià)。其曾去過被害人朱某某家看房，其全程回避朱某某并沒有交流。之后由于朱某某取消了對潘某的全權(quán)委托，導(dǎo)致房產(chǎn)無法過戶，李某某授意其起訴朱某某，判決勝訴后其將房屋轉(zhuǎn)賣他人的事實(shí)。

二、被告人潘某、王偉民詐騙被害人曹某某的證據(jù)

1．被害人曹某某的陳述、辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片，證明2012年10月，其向李某某借款55萬元，李某某要求其將名下本市本市醫(yī)學(xué)院路**弄**號**室的房產(chǎn)抵押，并制作大量虛假銀行流水，由被告人潘某經(jīng)公證成為該房產(chǎn)的受托人。2012年12月，其找李某某還款的時(shí)候李某某失聯(lián)。直到2013年，王偉民等人多次拿著房產(chǎn)證帶人來到其家中清房，其遂發(fā)現(xiàn)房屋于2013年1月已被潘某出售給王偉民。其被趕出家門后通過申訴，李某某為了息事寧人又給了其50萬元的事實(shí)。

2．證人樓某某的證言，證明其系曹某某外甥，2012年10月，曹某某向李某某借款55萬元，但簽了85萬元借款合同并將涉案房產(chǎn)抵押，由潘某成為涉案房屋的受托人。借款到期后李某某失聯(lián)，直到2013年，王偉民等人多次帶人來到曹某某家中清房，遂發(fā)現(xiàn)房屋于2013年1月已被潘某出售給王偉民。2013年3月，其讓舅舅曹某某去徐匯法院起訴對方，后徐匯法院判決曹某某敗訴的事實(shí)。

3．證人吉某某的證言，證明2013年，其和王偉民根據(jù)李某某安排辦理涉案房屋的抵押，李某某安排他人將錢打到其卡上，其再轉(zhuǎn)給王偉民。潘某是李某某的司機(jī)，李某某專門讓潘某做房子的全權(quán)委托公證的受托人。李某某讓沈某某帶人陪著王偉民一起去涉案房屋清房，沈某某是專門幫助李某某清房的人等事實(shí)。

4．工商銀行流水明細(xì)等書證，證明2012年10月18日，曹某某賬戶收到85萬元，當(dāng)天卡取30萬元。2015年4月至8月，曹某某賬戶從“金*玨”處總計(jì)收款50萬元；2013年1月9日，王偉民向潘某匯款60萬元，潘某當(dāng)日向李某匯款60萬元；2013年1月19日，王偉民向潘某匯款35萬元，潘某當(dāng)日向李某匯款35萬元。李某收款后，均于當(dāng)日及次日將全部款項(xiàng)匯給第三人。

5．委托書及公證書，證明2012年10月18日，被害人曹某某將涉案房產(chǎn)全權(quán)委托給被告人潘某。同月20日，崇明公證處出具公證書予以確認(rèn)。

6．上海市徐匯區(qū)人民法院民事判決書，證明被害人曹某某起訴王偉民、潘某歸還涉案房屋，法院認(rèn)為曹某某訴求于法無據(jù)，判決曹某某敗訴。

7、房地產(chǎn)買賣合同及過戶材料，證明2013年1月5日，被告人潘某以代理人身份與王偉民簽訂房屋買賣合同，同月9日申請過戶；同年3月30日，王偉民以涉案房屋作為抵押向吉某某借款105萬元；2014月10，王偉民將涉案房屋轉(zhuǎn)賣給他人。

8．價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，證明涉案房屋的市場價(jià)格為人民幣126.51萬元。

9．被告人潘某的供述，證明2012年10月，其按照李某某安排成為曹某某的房產(chǎn)受托人。后李某某讓其將涉案房產(chǎn)過戶給王偉民，其曾看見王偉民經(jīng)常去李某某的公司，是李某某找來房產(chǎn)代持。王偉民將房款直接轉(zhuǎn)賬給其，其收到錢后再轉(zhuǎn)給李某某安排的其他人的事實(shí)。

10．被告人王偉民的供述，證明其根據(jù)張某某的要求涉案房屋過戶到其名下，張某某的老板是李某某，潘某是涉案房屋的全權(quán)受托人，張某某先給其現(xiàn)金，其存入卡內(nèi)后匯款給潘某。之后張某某讓其多次持產(chǎn)證上門清房，有一次房子主人在現(xiàn)場，他說沒有出售過房屋，也沒有欠張某某那么多錢。清房后張某某讓其將房屋抵押給吉某某借款100萬元，只是做虛假的抵押形式。一年后張某某將房屋出售給他人，其去簽了房屋買賣合同，所得錢款交給張某某的人等事實(shí)。

三、被告人潘某詐騙被害人陳某乙的證據(jù)

1．被害人陳某乙的陳述、辨認(rèn)筆錄及辨認(rèn)照片，證明2011年9月，其向李某某借款10萬元，李某某要求其將名下本市聞喜路555弄14號101室的房產(chǎn)抵押，并制作大量虛假銀行流水，由被告人潘某經(jīng)公證成為該房產(chǎn)的受托人。2015年1月，多名陌生男子持房產(chǎn)證沖到其家中清房，其遂發(fā)現(xiàn)房子在2012年已經(jīng)被賣給陳某某，后又轉(zhuǎn)手賣給他人，其只能搬離的事實(shí)。

2．工行個(gè)人業(yè)務(wù)憑證，證明被害人陳某乙賬戶的收款情況。

3．委托書及抵押借款合同，證明2011年11月2日，李某某與陳某乙簽訂150萬元的房產(chǎn)抵押借款合同；2012年5月27日，陳某乙出具委托書，委托潘某全權(quán)處理涉案房屋。

4．房地產(chǎn)買賣合同，證明2012年11月15日，被告人潘某以“潘某代陳某乙”的落款方式與陳某某簽訂房屋買賣合同，將涉案房屋予以出售。

5．價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書，證明涉案房屋2012年11月12日的市場價(jià)格為人民幣154.35萬元。

6．公安機(jī)關(guān)出具的工作情況，證明被告人潘某、黃某、王偉民的到案情況。

7．常住人口基本信息，證明被告人潘某、黃某、王偉民的身份情況，均無前科。

8．被告人潘某的供述，證明其在李某某的安排下，與陳某乙簽過全權(quán)委托合同，后根據(jù)該授權(quán)將陳某乙的房屋出售給李某某的舅舅陳某某。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告潘某、黃某、王偉民對基本犯罪事實(shí)無異議。

本院認(rèn)為，被告人潘某、黃某、王偉民伙同他人，通過虛增債務(wù)等方式非法占有被害人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究三名被告人刑事責(zé)任。三名被告人系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人潘某自動投案，到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人黃某、王偉民至審查起訴階段如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市普陀區(qū)人民法院

檢察員：李笑非

2019年9月20日

附：

1.被告人潘某、王偉民現(xiàn)羈押于上海市普陀區(qū)看守所；被告人黃某現(xiàn)被取保候?qū)徲谧∷?lián)系電話：1391770****。

2.偵查卷宗八冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案件材料、證據(jù)移送人民法院?！?