海南省澄邁縣人民檢察院　

起?訴?書

澄檢刑訴〔2021〕9號　

被告人潘某，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼4601031979********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，出生地海南省?？谑?，戶籍所在地海南省?？谑旋埲A區(qū)**路**號，現(xiàn)住海南省澄邁縣**路**號房。因涉嫌詐騙罪，于2020年9月29日被澄邁縣公安局刑事拘留，同年11月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日被澄邁縣公安局逮捕。

本案由澄邁縣公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某涉嫌詐騙罪，于2021年1月5日向本院移送起訴。本院受理后，于2021年1月6日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，于2021年1月7日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案普通程序?qū)徖?/span>。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月至2020年8月期間，被告人潘某為購買私彩和日常揮霍，虛構(gòu)其在海口有投資項(xiàng)目，?并以高額分紅為誘餌，先后騙取同在澄邁縣**鎮(zhèn)**廠工作的被害人黃某某、邱某某、龐某某三名同事的投資款，之后將錢款用于購買私彩、日常揮霍以及支付前期投資款的分紅。2020年9月，潘某因資金鏈斷裂無法繼續(xù)向被害人支付分紅導(dǎo)致案發(fā)。潘某騙取被害人黃某某、邱某某、龐某某總金額為人民幣1466746元（該數(shù)額已扣除案發(fā)前潘某支付的分紅以及邱某某將其名下的潘某出資購買的一輛起亞車賣掉后剩余資金沖抵的款項(xiàng)）。

2020年9月29日，民警在澄邁縣老城鎮(zhèn)中心小學(xué)斜對面處將潘某抓獲并從其處扣押到手機(jī)3部、現(xiàn)金人民幣14100元、銀行卡9張和電腦1臺（不屬于涉案財(cái)物，已要求偵查機(jī)關(guān)發(fā)還，但因潘某家屬不配合領(lǐng)取，故現(xiàn)存于澄邁縣公安局）。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)3部；

2.書證：常住人口登記表、到案經(jīng)過、扣押決定書、扣押清單、查詢違法犯罪記錄情況說明、海南省非稅收入統(tǒng)一票據(jù)（電子）、接受證據(jù)材料清單、借條、收支往來賬目明細(xì)等；

3.證人潘某某的證言；

4.被害人陳述：被害人黃某某、邱某某、龐某某的陳述；

5.被告人潘某的供述和辯解；

6.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某以非法占有為目的，詐騙公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。其到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人潘某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處罰。建議判處被告人潘某有期徒刑十二年，并處罰金人民幣130000元。建議扣押的涉案財(cái)物：手機(jī)3部予以沒收；現(xiàn)金人民幣14100元沖抵罰金；銀行卡9張（其中：中國銀行卡2張，卡號分別為62166178000********、62166178000********；中國工商銀行卡3張，卡號分別為62221178********、53099000********、62122622010********；中國建設(shè)銀行卡2張，卡號分別為62270035255********、06********；中國農(nóng)業(yè)銀行卡1張，卡號62284801582********；中國農(nóng)村信用社銀行卡1張，卡號62145864808********）建議依法處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

澄邁縣人民法院

檢??察??官：張冉

檢察官助理：王蔚

????????????????????????????2021?年1?月21日

附：1．被告人潘某現(xiàn)羈押于澄邁縣看守所；

本案公安卷9冊、檢察卷1冊；

3．隨案移送涉案財(cái)物：手機(jī)3部；

4.未隨案移送涉案財(cái)物：現(xiàn)金人民幣14100元，銀

行卡9張，現(xiàn)存放于澄邁縣公安局；

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

6.?刑事附帶民事起訴狀9份。