云南省瑞麗市人民檢察院

起?訴?書

瑞檢一部刑訴〔2020〕151號

被告人潘某，男，漢族，1987年**月**日出生，居民身份證號碼5003811987********，小學(xué)文化，戶籍地：重慶市江津區(qū)**街道**村**組**號，現(xiàn)?。涸颇鲜∪瘥愂?*弄**村**號。2019年4月2日因涉嫌非法拘禁罪被瑞麗市公安局刑事拘留；2019年5月7日被瑞麗市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所。

被告人楊瑞某，女，漢族，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5330011991********，初中文化，戶籍地：云南省保山市隆陽區(qū)**街鄉(xiāng)**村村委**組附221，現(xiàn)?。涸颇鲜∶⑹?*花園小區(qū)**棟**樓**號。2019年9月7日因涉嫌尋釁滋事罪被瑞麗市公安局刑事拘留；2019年9月23日被瑞麗市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所。

被告人張某，男，漢族，1983年**月**日出生，居民身份證號碼5102821983********，初中文化，戶籍地：重慶市江津區(qū)**街道**村**組**號，現(xiàn)?。涸颇鲜∪瘥愂?*號**樓。2019年4月2日因涉嫌非法拘禁罪被瑞麗市公安局刑事拘留；2019年5月7日被瑞麗市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所。

被告人魏某，男，漢族，1997年**月**日出生，居民身份證號碼5105041997********，初中文化，戶籍地：四川省瀘州市龍馬潭區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住：云南省瑞麗市**弄**村**號。曾因犯尋釁滋事罪于2018年7月13日被四川省瀘縣人民法院判處有期徒刑八個月，后于2018年10月7日刑滿釋放。2019年4月3日因涉嫌非法拘禁罪被瑞麗市公安局刑事拘留；2019年5月7日被瑞麗市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所。

被告人楊紅某，男，漢族，1996年**月**日出生，居民身份證號碼5330011996********，初中文化，家?。涸颇鲜”Ｉ绞新￡枀^(qū)**街鄉(xiāng)**村村委**組附221。2019年5月28日因涉嫌敲詐勒索罪被瑞麗市公安局刑事拘留；2019年7月4日被瑞麗市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所。

被告人李某，男，傣族，1982年**月**日出生，居民身份證號碼5331021982********，初中文化，家住：云南省德宏傣族景頗族自治州瑞麗市**鎮(zhèn)**村委**組**號。2019年5月31日因涉嫌尋釁滋事罪被瑞麗市公安局刑事拘留；2019年7月4日被瑞麗市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所。

被告人何某，男，漢族，1984年**月**日出生，居民身份證號碼5105031984********，中專文化，家住：四川省瀘州市納溪區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。曾因犯搶劫罪于2006年12月21日被上海市嘉定區(qū)人民法院判處有期徒刑六年，剝奪政治權(quán)利一年，罰金人民幣六千元。2019年7月23日因涉嫌敲詐勒索罪被瑞麗市公安局取保候?qū)彛?019年9月4日因涉嫌尋釁滋事罪被瑞麗市公安局刑事拘留；2019年9月23日被瑞麗市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所。

被告人方某某，曾用名：方珂康，男，傣族，1995年**月**日出生，居民身份證號碼5331031995********，大學(xué)本科，戶籍地：云南省德宏傣族景頗族自治州芒市**街**號，現(xiàn)?。涸颇鲜∶⑹?*路**小區(qū)**號。2019年8月29日因涉嫌尋釁滋事罪被瑞麗市公安局刑事拘留；2019年9月23日被瑞麗市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所。

被告人邵某某，曾用名：邵良良，男，漢族，1991年**月**日出生，居民身份證號碼5331031991********，中專文化，戶籍地：云南省德宏傣族景頗族自治州芒市**路**號，現(xiàn)住：云南省芒市**。2019年9月2日因涉嫌尋釁滋事罪被瑞麗市公安局刑事拘留；2019年9月23日被瑞麗市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所。

被告人鄭某某，男，漢族，1971年**月**日出生，居民身份證號碼5105021971********，高中文化，戶籍地：四川省瀘州市納溪區(qū)**路**號**棟**單元**樓**號，現(xiàn)住:云南省瑞麗市**弄**房。2019年5月29日因涉嫌尋釁滋事罪被瑞麗市公安局刑事拘留；2019年7月4日被瑞麗市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所。

被告人唐某某，男，漢族，1969年**月**日出生，居民身份證號碼5105021969********，高中文化，家住：四川省瀘州市納溪區(qū)**街**號**號。曾因犯交通肇事罪于2013年9月11日被四川省成都市青羊區(qū)人民法院判處有期徒刑九個月，于2014年6月15日刑滿釋放。2019年6月16日因涉嫌尋釁滋事罪被瑞麗市公安局刑事拘留；2019年7月4日被瑞麗市人民檢察院依法批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所。

被告人潘某某，男，漢族，1981年**月**日出生，居民身份證號碼5102821981********，初中文化，家?。褐貞c市江津區(qū)**街道**村**組**號。2019年6月4日因涉嫌尋釁滋事罪被瑞麗市公安局取保候?qū)彛?019年9月29日本院繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

被告人劉繼某，女，漢族，1983年**月**日出生，居民身份證號碼5102821983********，高中文化，家?。褐貞c市江津市**道**段**號**幢**。2019年5月30日因涉嫌敲詐勒索罪被瑞麗市公安局取保候?qū)彛?019年9月29日本院繼續(xù)對其取保候?qū)彙?/span>

本案由云南省瑞麗市公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、搶劫罪、虛假訴訟罪，被告人張某、魏某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、搶劫罪，被告人楊瑞某、楊紅某、方某某、邵某某、何某涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、搶劫罪，被告人李某涉嫌尋釁滋事罪、敲詐勒索罪、虛假訴訟罪，被告人鄭某某、唐某某、潘某某涉嫌尋釁滋事罪，被告人劉繼某涉嫌敲詐勒索罪于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月29日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，退回補充偵查兩次，延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

自2014年起，被告人潘某開始從事私人放貸業(yè)務(wù)，于2016年8月15日成立瑞麗市亞和商貿(mào)有限公司，于2016年10月6日成立瑞麗市寶鼎寄售有限公司，于2017年4月6日成立瑞麗市寶鼎寄售有限公司芒市分公司，并以三個公司為依托做無抵押、無擔(dān)保貸款業(yè)務(wù)，2014年至2018年，被告人李某、楊瑞某、張某、魏某、劉繼某、楊紅某、何某、邵某某、方某某、鄭某某、唐某某、潘某某等人先后加入。被告人潘某、楊瑞某等人有組織的實施非法放貸、暴力討債等行為的過程中，逐漸形成以潘某為首要分子，被告人楊瑞某、張某、魏某、楊紅某、何某、方某某、邵某某、李某為重要成員，被告人鄭某某、唐某某、潘某某、劉繼某為其他成員的惡勢力犯罪集團。

以被告人潘某為首的犯罪集團分工明確，潘某負(fù)責(zé)整體運行、重大事項決定，安排、監(jiān)督集團成員開展非法放貸、暴力討債等違法犯罪活動；被告人楊瑞某為瑞麗市寶鼎寄售有限公司芒市分公司負(fù)責(zé)人；被告人潘某某擔(dān)任瑞麗市亞和商貿(mào)有限公司會計期間，負(fù)責(zé)保管借款手續(xù)、管理資金；被告人張某、鄭某某、方某某、邵某某負(fù)責(zé)非法放貸，同時參與魏某、楊紅某、李某、何某等人討債、逼債等事宜；被告人唐某某、劉繼某明知潘某等人非法放貸、討債，為獲取非法利益仍加入該集團，積極配合潘某等人實施違法犯罪活動。

被告人潘某等人通過讓借款人簽訂虛高借條，扣除“砍頭息”“家訪費”“保管費”等費用、約定高額利息、違約金等方式向借款人放貸，之后采用電話催收，上門對借款人及其親屬進行言語威脅、滋擾、恐嚇、任意損毀財物、強迫被害人或親友簽訂虛高借條、強拿硬要他人財物等手段迫使他人還款，有組織地實施尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪活動，為非作惡、欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，具體犯罪事實如下：

一、非法拘禁犯罪事實

2016年6月7日09時，被告人潘某糾集王磊（另案處理）、張某、魏某采取將被害人張某甲限制在瑞麗市興鳳老年城投資有限公司、瑞麗市百美珠寶大酒店9996號套房的方式，逼迫張某甲償還其所借的高利貸，至2016年6月9日09時許被害人張某甲被釋放時共被限制人身自由約48小時。

二、尋釁滋事犯罪事實

1、張某甲、翁某某、楊倫某、王某、楊某、李雙某、楊慶某、呂麗某被尋釁滋事

張某甲于2014年11月27日至2015年7月10日先后與被告人潘某約定借款65萬元，扣除“砍頭息”等費用實際得款50萬元。討債過程中，被告人潘某糾集張某、魏某、李某等人多次采用上門滋擾、恐嚇、任意損毀財物、強迫被害人親友簽訂虛假借條、強拿硬要被害人及其親友財物等手段迫使被害人張某甲償還其所借的高利貸，嚴(yán)重影響張某甲正常的工作和生活：

（1）2016年的一天，被告人潘某等人到被害人張某甲的公司討債，討債過程中，因張某甲無錢償還，潘某等人便強行將張某甲的一個玉石三彩手鐲、一個象牙手鐲、三個金鑲玉戒指、一個金鑲紅寶石戒指、一條金項鏈、一對金鑲玉的耳環(huán)、一個玉石掛件、張某甲的母親金耳環(huán)一對，翁某某的龍型玉墜金項鏈一條，楊倫某的金戒指兩個、金項鏈一條，李雙某的鑲翡翠戒指一個，王某的鉆石戒指一個拿走。經(jīng)鑒定，張某甲被強行拿走的物品中金項鏈、玉石手鐲、玉石戒面價值共計人民幣9706元，翁某某被強行拿走的龍型玉墜金項鏈價值人民幣10455元，楊倫某被強行拿走的金戒指、金項鏈價值共計人民幣7809元。

（2）2016年的一天，被告人潘某等人到被害人張某甲的公司討債，討債過程中，因張某甲無錢償還，潘某等人便強行將楊某的38件玉石成品拿走。經(jīng)鑒定，楊某被強行拿走的部分玉石成品價值共計人民幣16820元。

（3）2016年5月16日，被告人潘某等人到張某甲公司向張某甲討債，討債過程中，因張某甲無錢償還，潘某等人便強迫張某甲的干女兒李雙某簽訂一張20萬元的借條。

（4）2016年6月4日、16日，被告人潘某等人到張某甲公司向張某甲討債，討債過程中，因張某甲無錢償還，潘某等人便強迫張某甲朋友翁某某先后簽訂兩張10萬元的借條，后潘某多次以借條威脅翁某某還錢。

（5）2016年6月26日，被告人潘某等人到張某甲公司向張某甲討債，討債過程中，因張某甲無錢償還，潘某等人便強迫張某甲親友楊倫某、楊慶某、翁某某共同簽訂一張60萬元的借條及收據(jù)，潘某將之前翁某某單獨簽寫的兩張10萬元的借條歸還翁某某。后潘某多次以借條威脅楊倫某、楊慶某、翁某某還錢。

（6）2016年的一天，被告人潘某等人到張某甲公司向張某甲討債，討債過程中，因張某甲無錢償還，潘某等人便強迫張某甲干女兒呂麗某簽訂一張20萬元的借條，同時拿走呂麗某男朋友的購房合同，后潘某多次以借條威脅呂麗某還錢。

（7）2017年1月25日，被告人潘某等人到張某甲公司向張某甲討債，討債過程中，因張某甲無錢償還，潘某等人便將張某甲辦公室的電腦、打印機、鍵盤損毀（因被損毀物品無實物、照片及相關(guān)購買憑證，無法進行價格認(rèn)定）。

2、肖某某被尋釁滋事

2014年12月6日至2016年5月13日，被害人肖某某與被告人潘某等人先后約定借款6.5萬元，扣除“砍頭息”等費用實際獲得5.5萬元。肖某某未按期歸還借款，討債過程中，被告人潘某糾集楊紅某、何某采用恐嚇、威脅、強迫被害人肖某某先后簽訂12萬元、6萬元虛高借條等手段迫使被害人肖某某償還其所借的高利貸，嚴(yán)重影響肖某某正常的工作和生活。

3、李某某被尋釁滋事

2015年9月18日，被害人李某某與被告人潘某等人約定借款3萬元，扣除“砍頭息”等費用實際得款2萬元。借款到期后李某某無錢償還，討債過程中，潘某糾集張某、魏某等人于2016年5月23日將李某某打傷（未作傷情鑒定）；2016年11月25日，潘某糾集張某、魏某、李某等人強迫李某某與李某簽訂一張5萬元的借條。

4、多某某被尋釁滋事

2016年10月20日，被害人多某某與被告人潘某、張某、唐某（未到案）等人約定借款1萬元，扣除“砍頭息”等費用實際得款0.6萬元，因多某某無抵押，張某便安排劉繼某對多某某拍攝裸照。借款到期后多某某無錢償還，討債過程中，潘某等人于2016年11月18日強迫多某某簽訂一張3.5萬元的借條，后潘某指使張某、唐某多次采用撥打電話、發(fā)裸照、到多某某家滋擾、糾纏、恐嚇等手段逼迫多某某償還所借的高利貸，嚴(yán)重影響多某某正常的工作和生活導(dǎo)致多某某自殺。

5、羅某某被尋釁滋事

2017年6月15日，被害人羅某某與被告人潘某等人約定借款10萬元，扣除“砍頭息”等費用實際得款6萬元。借款到期后羅某某無錢償還，討債過程中，潘某糾集何某等人多次到羅某某母親經(jīng)營的小賣鋪采用恐嚇、威脅、茲擾、糾纏等手段逼迫羅某某及其父母償還高利貸，嚴(yán)重影響羅某某父母正常的工作和生活。

6、潘某某被尋釁滋事

2017年7月，被害人潘某某與被告人楊瑞某、邵某某等人約定借款3.5萬元，扣除“砍頭息”等費用實際得款2.36萬元。借款到期后潘某某無錢償還，討債過程中，邵某某多次打電話對潘某某進行滋擾、糾纏。2017年8月至2018年4月，潘某糾集楊瑞某、邵某某、方某某、楊紅某、何某、唐某某等人先后兩次到潘某某家采用恐嚇、威脅等手段逼迫潘某某償還高利貸，嚴(yán)重影響潘某某正常的工作和生活。

7、張某乙、楊某某被尋釁滋事

2017年7月，被害人張某乙與被告人楊瑞某、邵某某等人約定借款5萬元，扣除“砍頭息”等費用實際得款3萬元。被害人楊某某與楊瑞某等人借款2.3萬元。借款到期后張某乙、楊某某無錢償還，2017年8月的一天，在潘某、楊瑞某的指使下，楊紅某、邵某某、方某某、何某等人在芒市找到楊某某、張某乙，使用電棒對張某乙、楊某某進行毆打，并分別駕駛車輛帶著張某乙、楊某某到瑞麗，途中不斷對張某乙、楊某某進行毆打并讓張某乙、楊某某聯(lián)系家屬讓家屬幫其二人還錢。后何某等人帶著張某乙到張某乙位于隴川的家中，恐嚇、威脅張某乙父親還款，張某乙父親答應(yīng)還款后何某等人離開，期間潘某等人對楊某某實施毆打威脅后楊某某聯(lián)系了其哥哥楊維敏，楊維敏答應(yīng)幫還款后楊某某才被釋放。

8、王某某被尋釁滋事

2017年8月，被害人王某某與被告人楊瑞某、邵某某等人約定借款2萬元，扣除“砍頭息”等費用實際得款1.8萬元。借款到期后王某某無錢償還，討債過程中，潘某、楊瑞某指使邵某某、方某某、楊紅某到王某某的住處，采用威脅、毆打等手段逼迫王某某償還高利貸，嚴(yán)重影響王某某正常的工作和生活。

9、韓某某被尋釁滋事

2017年10月，被害人韓某某與被告人楊瑞某、方某某等人約定借款3萬元，扣除“砍頭息”等費用實際得款2.37萬元。借款到期后韓某某無錢償還，討債過程中，被告人楊瑞某指使邵某某等人到韓某某公司粘貼海報和拉橫幅逼迫韓某某還款。被告人方某某在多次向韓某某催款無果之后，強行將被害人韓某某車牌號碼為云******的東風(fēng)牌面包車開走。2017年12月的一天，被告人潘某、楊瑞某、方某某、邵某某等人到被害人韓某某的公司，潘某、楊瑞某分別扇了韓某某一耳光之后，被告人潘某、楊瑞某指揮邵某某、方某某等人強行將被害人韓某某公司內(nèi)的空調(diào)、電腦等物品搬走。經(jīng)鑒定，韓某某被強行搬走的物品及面包車價值人民幣53337元。

10、廖某某、張某丙被尋釁滋事

2018年7月20日，被害人廖某某、張某丙與被告人潘某、鄭某某等人約定借款7萬元，扣除“砍頭息”等費用實際得款4.9萬元，潘某某負(fù)責(zé)債目事宜。廖某某、張某丙還款3.5萬元后無錢償還，討債過程中，潘某指使鄭某某、唐某某、李某三人先后三次到廖某某、張某丙家以賴著不走的方式滋擾、糾纏廖某某、張某丙，并于2018年9月6日讓廖某某簽訂一張15.7萬的借條，逼迫廖某某、張某丙償還所借的高利貸，嚴(yán)重影響廖某某、張某丙正常的工作和生活。

三、虛假訴訟犯罪事實

2015年9月18日，被害人李某某與被告人潘某等人約定借款3萬元，扣除“砍頭息”等費用實際得款2萬元。借款到期后李某某無錢償還，2016年11月25日，潘某糾集張某、魏某、李某等人強迫李某某與李某簽訂一張5萬元的借條。2017年11月28日，被告人潘某指使李某向瑞麗市人民法院提起民事訴訟，并提供李某某簽訂的5萬元借條等相關(guān)書證，請求法院判令李某某、杜文艷償還借款5萬元及相關(guān)利息。瑞麗市人民法院于2018年1月9日出具民事調(diào)解書，雙方自愿達成協(xié)議：李某某歸還李某借款本金5萬元。后李某某未按照調(diào)解書還款，李某于2018年5月30日向瑞麗市人民法院提出強制執(zhí)行申請，李某某被強制向李某還款20530.98元，并被司法拘留5日。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

物證；書證；證人證言；被害人陳述；被告人供述和辯解；鑒定意見；辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人潘某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百九十三條、第三百零七條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪、虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人張某、魏某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究其二人刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人李某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第三百零七條之一之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪、虛假訴訟罪追究其刑事責(zé)任，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。

被告人楊瑞某、方某某、邵某某、何某、楊紅某、鄭某某、唐某某、潘某某、劉繼某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其九人刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

瑞麗市人民法院

檢察員：彭果

檢察官助理：吳雪婷

書記員：李學(xué)仕、線曉萜

2020年4月9日

附：

1.案卷材料文書卷2冊、證據(jù)卷25冊、補充偵查卷4冊，光盤179張，U盤1個；

2.隨案移送情況說明、涉案物品處理建議各1份；

3.被告人潘某、張某、魏某、李某、楊瑞某、方某某、邵某某、何某、楊紅某、鄭某某、唐某某現(xiàn)羈押于瑞麗市看守所；被告人潘某某、劉繼某被取保候?qū)彙?/span>

4.涉案物品見扣押物品清單。

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