安徽省黃山市屯溪區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

屯檢刑訴〔2020〕178號(hào)

被告人潘某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3427231968********，漢族，專(zhuān)科畢業(yè)，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地安徽省黃山市屯溪區(qū)，住黃山市屯溪區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪于2019年7月30日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，2019年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人余某某，女，1978年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3410221978********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地安徽省黃山市休寧縣，住休寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年7月15日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，2019年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡衛(wèi)國(guó)，男，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3410221990********，漢族，高中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地安徽省黃山市屯溪區(qū)，住黃山市屯溪區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪于2019年8月9日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，2019年9月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人徐某甲，男，1993年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3410041993********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地安徽省黃山市屯溪區(qū)，住黃山市屯溪區(qū)**鎮(zhèn)**村莊**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年7月15日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，2019年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，女，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3410041977********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶(hù)籍所在地安徽省黃山市徽州區(qū)，住黃山市屯溪區(qū)**幢**單元**室。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年8月14日被黃山市公安局屯溪分局刑事拘留，2019年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由黃山市公安局屯溪分局執(zhí)行逮捕。

本案由黃山市公安局屯溪分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某、余某某、胡衛(wèi)國(guó)、徐某甲、胡某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月24日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和自愿認(rèn)罪認(rèn)罰的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年3月6日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月3日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年4月30日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月29日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：2018年4月份前后，余某甲（另案處理）等人宣稱(chēng)“JVI教育基金”是從奧地利維也納引進(jìn)的一家教育機(jī)構(gòu)旗下的基金理財(cái)產(chǎn)品，虛構(gòu)該項(xiàng)目是跟世界六大銀行合作，余某甲是中國(guó)大陸的代理人，并積極搭建“JVI教育基金”網(wǎng)站和app平臺(tái)，通過(guò)建立微信群、發(fā)布朋友圈等方式進(jìn)行虛假宣傳，夸大投資收益。購(gòu)買(mǎi)基金必須注冊(cè)賬戶(hù)并綁定身份信息、手機(jī)號(hào)碼，平臺(tái)前期是免費(fèi)注冊(cè)會(huì)員賬戶(hù)。隨后，余某甲要求會(huì)員必須購(gòu)買(mǎi)注冊(cè)碼獲得投資購(gòu)買(mǎi)基金的資格，一個(gè)注冊(cè)碼從68元至340元不等，價(jià)格由余某甲確定、收取、支配，注冊(cè)成功后成為會(huì)員賬戶(hù)，即可參與投資基金產(chǎn)品。

“JVI教育基金”平臺(tái)內(nèi)以美元為結(jié)算單位，規(guī)定美元與人民幣投資兌換比例為1:6.8，即投資1美元按6.8元人民幣比例計(jì)算，每筆投資至少是100美元（￥680元人民幣），且投資金額必須是100美元的整倍數(shù)，不設(shè)上限。平臺(tái)也可以進(jìn)行提現(xiàn)操作，但提現(xiàn)平臺(tái)要收取手續(xù)費(fèi)，提現(xiàn)時(shí)美元與人民幣兌換比例統(tǒng)一為1：6.6，即1美元按6.6元人民幣計(jì)算。投資收益在工作日期間每日結(jié)算到會(huì)員的賬戶(hù)內(nèi)，周末、節(jié)假日不計(jì)算收益且不予提現(xiàn)?；鹳~戶(hù)在會(huì)員之間可以互相轉(zhuǎn)讓?zhuān)▽?duì)沖）。

“JVI教育基金”分靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益兩種模式。靜態(tài)收益即投資者向平臺(tái)投資購(gòu)買(mǎi)美金從而產(chǎn)生利息上的收益，該項(xiàng)投資分為活期（隨存隨?。┖投ㄆ冢ㄈ齻€(gè)月、六個(gè)月、九個(gè)月、十二個(gè)月）兩種方式。平臺(tái)根據(jù)會(huì)員賬戶(hù)投資的金額，每日產(chǎn)生約0.8%左右的收益（每月收益22天），自動(dòng)計(jì)算賬戶(hù)的收益并顯示、充值到會(huì)員賬戶(hù)內(nèi)，定期利率根據(jù)時(shí)長(zhǎng)高于活期利率。動(dòng)態(tài)收益：根據(jù)推薦人發(fā)展的下限人數(shù)，按不同比例收取不同層級(jí)會(huì)員投資日收益（靜態(tài)收益）的百分比提成，稱(chēng)為推薦獎(jiǎng)勵(lì)，吸引更多的會(huì)員注冊(cè)并投資。直推獎(jiǎng)勵(lì)層級(jí)限制在五代以?xún)?nèi)，平臺(tái)以下線(xiàn)投資人的靜態(tài)收益為基數(shù)計(jì)算百分比提成直接獎(jiǎng)勵(lì)給推薦人，推薦人可以拿取第一層推薦人靜態(tài)收益的10%，第二層靜態(tài)收益的6%，第三層靜態(tài)收益的2%，第四層靜態(tài)收益的1%，第五層靜態(tài)收益的0.5%。下線(xiàn)注冊(cè)成功后，下線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)或者預(yù)約美金的資金是通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬、微信轉(zhuǎn)賬或第三方支付寶、現(xiàn)金方式上交至體系創(chuàng)始人（報(bào)單中心負(fù)責(zé)人），體系創(chuàng)始人再將下線(xiàn)轉(zhuǎn)來(lái)的資金轉(zhuǎn)入余某甲控制并使用的多個(gè)賬號(hào)或者按照指示提取現(xiàn)金交給余某甲、胡某某等人，余某甲確認(rèn)資金到賬后，再由其安排專(zhuān)人使用管理員賬號(hào)調(diào)整下線(xiàn)賬戶(hù)數(shù)據(jù)。另外報(bào)單中心從余某甲處半價(jià)購(gòu)買(mǎi)注冊(cè)碼，再全價(jià)賣(mài)給注冊(cè)會(huì)員，從中賺取差價(jià)，價(jià)格從一開(kāi)始68元到136、272、340元。截至案發(fā)，“JVI教育基金”平臺(tái)共發(fā)展全國(guó)各地會(huì)員注冊(cè)賬戶(hù)36242個(gè)，組成上下線(xiàn)關(guān)系層級(jí)達(dá)27層，累計(jì)收取資金3億余元。

被告人潘某某是傳銷(xiāo)組織慧總體系負(fù)責(zé)人之一，在整個(gè)傳銷(xiāo)體系中處于第三層級(jí)，與曹某某（另案處理）一起成立報(bào)單中心。其用潘某某、祁某甲、祁某乙、潘某某、潘某某2賬號(hào)進(jìn)行注冊(cè)，發(fā)展下線(xiàn)1716人，在“JVT會(huì)員群”轉(zhuǎn)發(fā)平臺(tái)通知，解答會(huì)員關(guān)于“JVI教育基金”的相關(guān)問(wèn)題，用微信視頻講座的方式以風(fēng)控專(zhuān)家的身份給報(bào)單中心負(fù)責(zé)人上課。其提供多張銀行卡、支付寶交易賬戶(hù)、微信交易賬戶(hù)用于體系預(yù)約美金的收款，或轉(zhuǎn)賬至余某甲指定的賬戶(hù)，潘某某銀行卡、支付寶和微信交易賬戶(hù)三項(xiàng)交易合計(jì)：所有“JVI教育基金”注冊(cè)會(huì)員轉(zhuǎn)入金額10.255.844.57元，轉(zhuǎn)回至“JVI教育基金”注冊(cè)會(huì)員金額9.213.038.78元，收到JVI教育基金”注冊(cè)會(huì)員凈轉(zhuǎn)入金額合計(jì)1.042.805.79元。主要資金去向?yàn)檗D(zhuǎn)出至“JVI教育基金”注冊(cè)會(huì)員、個(gè)人消費(fèi)、購(gòu)買(mǎi)理財(cái)?shù)取?/span>

被告人余某某是傳銷(xiāo)組織徽龍?bào)w系負(fù)責(zé)人之一，在整個(gè)傳銷(xiāo)體系中處于第三層級(jí)，其伙同王某甲、王某乙、朱某某（均另案處理）建立“徽龍?bào)w系”，成立報(bào)單中心，用余某某、余某甲、洪某某三個(gè)賬號(hào)進(jìn)行注冊(cè)，發(fā)展下線(xiàn)698人，通過(guò)微信群聊對(duì)體系實(shí)現(xiàn)日常管理，并通過(guò)轉(zhuǎn)發(fā)視頻、語(yǔ)音、圖片等資料在微信群及朋友圈宣傳、推薦JVT教育基金，營(yíng)造該項(xiàng)目能產(chǎn)生高收益的假象。按照余某甲的要求，其提供多張銀行卡、支付寶交易賬戶(hù)、微信交易賬戶(hù)用于體系預(yù)約美金的收款，提現(xiàn)上交或轉(zhuǎn)賬至余某甲指定的賬戶(hù)，此外，還負(fù)責(zé)收取本體系會(huì)員購(gòu)買(mǎi)紀(jì)念品、曼奇拉紅酒、手機(jī)以及出境游等項(xiàng)目的資金。余某某銀行卡、支付寶和微信交易賬戶(hù)三項(xiàng)交易合計(jì)：所有“JVI教育基金”注冊(cè)會(huì)員轉(zhuǎn)入金額12.100.796.28元，轉(zhuǎn)回至“JVI教育基金”注冊(cè)會(huì)員金額9.872.152.00元，收到“JVI教育基金”注冊(cè)會(huì)員凈收入金額為2.228.644.28元。主要資金去向?yàn)檗D(zhuǎn)出至“JVI教育基金”注冊(cè)會(huì)員、現(xiàn)金支出、個(gè)人消費(fèi)、購(gòu)買(mǎi)理財(cái)?shù)取?/span>

被告人胡衛(wèi)國(guó)是傳銷(xiāo)組織“衛(wèi)總體系”負(fù)責(zé)人，在整個(gè)傳銷(xiāo)體系中處于第三層級(jí),其在徐某甲的幫助下，成立報(bào)單中心，用胡衛(wèi)國(guó)、胡某某、吳某某賬號(hào)進(jìn)行注冊(cè)，發(fā)展下線(xiàn)693人。通過(guò)微信群聊對(duì)體系實(shí)現(xiàn)日常管理，轉(zhuǎn)發(fā)視頻、語(yǔ)音授課等資料在微信群及朋友圈進(jìn)行宣傳，推薦JVT教育基金,營(yíng)造該項(xiàng)目能產(chǎn)生高收益的假象，其提供多張銀行卡、支付寶交易賬戶(hù)、微信交易賬戶(hù)用于體系預(yù)約美金的收款，提現(xiàn)上交或轉(zhuǎn)賬至余某甲指定的賬戶(hù)，胡衛(wèi)國(guó)銀行卡、支付寶和微信交易賬戶(hù)三項(xiàng)交易合計(jì)：所有“JVI教育基金”注冊(cè)會(huì)員轉(zhuǎn)入金額12.616.647.52元，轉(zhuǎn)回至“JVI教育基金”注冊(cè)會(huì)員金額11.749.820.12元，收到JVI教育基金”注冊(cè)會(huì)員凈轉(zhuǎn)入金額合計(jì)866.827.40元。主要資金去向?yàn)檗D(zhuǎn)出至“JVI教育基金”注冊(cè)會(huì)員、現(xiàn)金取出、購(gòu)匯轉(zhuǎn)出、實(shí)物購(gòu)買(mǎi)等。

被告人徐某甲，在整個(gè)傳銷(xiāo)體系中處于第五層級(jí)，用徐某乙、汪某某、劉某甲三個(gè)賬號(hào)進(jìn)行注冊(cè)，發(fā)展下線(xiàn)350人，為胡衛(wèi)國(guó)成立衛(wèi)總體系報(bào)單中心起到了關(guān)鍵作用。其提供多張銀行卡、支付寶交易賬戶(hù)、微信交易賬戶(hù)用于體系的收款，提現(xiàn)上交或轉(zhuǎn)賬至余某甲指定的賬戶(hù)，徐某甲銀行卡、支付寶和微信交易賬戶(hù)三項(xiàng)交易合計(jì)：所有“JVI教育基金”注冊(cè)會(huì)員轉(zhuǎn)入金額27.684.443.92元，轉(zhuǎn)回至“JVI教育基金”注冊(cè)會(huì)員金額13.767.006.26元，收到JVI教育基金”注冊(cè)會(huì)員凈轉(zhuǎn)入金額合計(jì)13.917.437.66元。主要資金去向?yàn)檗D(zhuǎn)出至“JVI教育基金”注冊(cè)會(huì)員、現(xiàn)金支出、個(gè)人消費(fèi)、購(gòu)買(mǎi)、實(shí)物、購(gòu)買(mǎi)理財(cái)、購(gòu)匯等。

被告人胡某某在整個(gè)傳銷(xiāo)體系中處于第六層級(jí)，用方某某、張某某、劉某乙賬號(hào)進(jìn)行注冊(cè)，發(fā)展下線(xiàn)64人，在余某甲的授意下，在黃山市負(fù)責(zé)接收傳銷(xiāo)組織成員提現(xiàn)的違法資金，數(shù)額達(dá)250萬(wàn)元以上，并將現(xiàn)金轉(zhuǎn)交給余某甲。其中2018年年底,通過(guò)汪某某、余某乙(另案處理)等人從銀行提現(xiàn)200萬(wàn)元，存放在孫某某處，后以余某丙的名義將部分錢(qián)款投資在黃山市**擔(dān)保公司。胡某某銀行卡、支付寶和微信交易賬戶(hù)三項(xiàng)交易合計(jì)：所有“JVI教育基金”注冊(cè)會(huì)員轉(zhuǎn)入金額10.660.824.76元，轉(zhuǎn)回至“JVI教育基金”注冊(cè)會(huì)員金額3.671.717.00元，收到JVI教育基金”注冊(cè)會(huì)員凈轉(zhuǎn)入金額合計(jì)6.989.107.76元。主要資金去向?yàn)檗D(zhuǎn)出至“JVI教育基金”注冊(cè)會(huì)員、現(xiàn)金支取、轉(zhuǎn)入余某丙、宋某某等人賬戶(hù)、用于購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)及其他大額消費(fèi)等。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍信息、調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易明細(xì)、扣押物品清單等；

2.證人周某某、胡某某、程某甲、程某乙、方某甲、段某某、方某乙、徐某乙等人的證言；

3.被告人潘某某、余某某、胡衛(wèi)國(guó)、徐某甲、胡某某的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；

6.電子數(shù)據(jù)、視頻資料等。

在審查起訴階段，五被告人均退出違法所得。

本院認(rèn)為，被告人潘某某、余某某、胡衛(wèi)國(guó)、徐某甲、胡某某以推銷(xiāo)商品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買(mǎi)商品等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)、引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究五被告人刑事責(zé)任。余某甲在組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪中起主要作用，是主犯，本案五被告人在組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪中起次要作用，是從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六、第二十七條之規(guī)定。被告人余某某、胡衛(wèi)國(guó)、徐某甲、胡某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省黃山市屯溪區(qū)人民法院

檢察官：張文

檢察官助理：曹奇

2020年6月29日

附：

1.被告人余某某、潘某某、徐某甲、胡衛(wèi)國(guó)、胡某某現(xiàn)羈押于黃山市看守所。

2.偵查卷十八冊(cè)。

3.檢察卷一冊(cè)。

4.鑒定意見(jiàn)書(shū)二冊(cè)

5．《量刑建議書(shū)》四份。

6.隨案移送光盤(pán)五張