韶關市湞某某人民檢察院　

起?訴?書

湞檢一部刑訴〔2020〕47號　

被告人潘某某，女，1954年**月**日出生，居民身份證號碼4402041954********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地及住址：廣東省惠州市惠城區(qū)**街**號，2019年9月17日因涉嫌詐騙罪被韶關市公安局湞江分局刑事拘留，同年10月24日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于韶關市看守所。

本案由韶關市公安局湞江分局偵查終結，以被告人潘瑞霞涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果；2020年1月10日退回補充偵查，2020年2月7日補查重報。經(jīng)依法訊問被告人，聽取了被告人及其辯護人意見，審查了全部案件材料。被告人潘瑞霞認罪認罰，同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2018年8月4日至2018年12月2日期間，被告人潘瑞霞先以投資做生意為由向被害人田某某借款35000元人民幣，幾天后向田某某稱其沒錢還借款，且虛構其在正在做“洗錢”生意，并可以與田某某分成暴利，誘使田某某參與虛構的“洗錢”生意。從2018年8月4日至2018年12月2日期間，潘瑞霞不斷以給相關領導買煙酒送禮、請客吃飯、包紅包提高工作效率等理由，要田某某轉款給其本人?，F(xiàn)查明，在此期間，田某某通過其微信賬號（tt2685****）及建設銀行信用卡（卡號:62170031500********）、農(nóng)業(yè)銀行信用卡（卡號:62284806025********）向潘瑞霞轉款共計1049376.88元人民幣，潘瑞霞每次收到田某某的轉款后，均立即通過微信轉賬或現(xiàn)金轉存的方式將錢款轉往他處。為了不讓田某某產(chǎn)生懷疑，潘瑞霞也通過微信轉賬返回21095元給田某某，潘瑞霞一共騙取被害人田某某人民幣1028281.88元至今未歸還。

認定上述事實的證據(jù)如下：

受案登記表、立案決定書、到案經(jīng)過、接受證據(jù)清單、微信聊天記錄、調(diào)取證據(jù)通知書、田某某微信轉賬記錄、田某某中國農(nóng)業(yè)銀行個人明細對賬單、田某某中國建設銀行個人活期賬戶交易明細、潘瑞霞工商銀行卡（62220820080********）歷史明細清單、潘瑞霞建設銀行卡（62170031700********）交易明細清單、潘瑞霞微信轉賬記錄等書證；被害人陳述；證人丘某某、鐘某某、李某某、游某某證詞；被告人的供述和辯解；現(xiàn)場勘驗、辨認等筆錄及轉賬截圖指認等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人潘瑞霞對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人潘瑞霞以非法占有為目的，以虛構事實真相的方法騙取他人財物達1028281.88元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》涉嫌二百六十六條之規(guī)定，事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。因其認罪認罰，依照我國《刑訴法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

韶關市湞某某人民法院　

檢察員：陳劍文

（院?。?/span>

2020年3月3日　

附：

????1．被告人現(xiàn)被羈押于韶關市看守所。

2．案卷材料肆冊。

3．《認罪認罰具結書》壹份。