起 訴 書
本案由溫州市公安局鹿城區(qū)分局偵查終結，以被告人潘某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補充偵查二次（自2019年8月16日至2019年9月11日、自2019年10月25日至2019年11月22日），延長審查起訴期限三次（2019年8月3日至2019年8月17日、自2019年10月12日至2019年10月26日、自2019年12月23日至2020年1月6日）。
經(jīng)依法審查查明：
2019年04月07日21時許，被告人潘某某用“潘偉棋”的身份與被害人楊某某結識后，在本區(qū)凱祥花苑**幢***室內，虛構信用卡還款的事由，以“借款”名義騙取被害人楊某某“螞蟻借唄”中的人民幣8500元，收到轉賬后將錢款用于揮霍消費。2019年04月09日，被告人潘某某在本區(qū)橫河南***幢***室家中，虛構向楊某某的“螞蟻借唄”操作還錢騙取楊某某的身份證、銀行卡、人臉識別，之后用被害人的上述身份信息注冊“安逸花”賬戶并貸款人民幣6300元至被害人支付寶賬戶，隨后又謊稱自己操作失誤，讓楊某某把錢轉給自己幫忙還回去，在收到楊某某轉賬的人民幣6300元之后將錢款用于揮霍消費。
2019年04月14日21時許，被告人潘某某在本區(qū)某某咖啡店內，虛構借用被害人胡某某的支付寶賬戶和銀行卡轉賬的事由操控被害人胡某某的手機網(wǎng)上貸款兩筆共計人民幣3776元至被害人的支付寶賬戶和銀行賬戶內，被害人胡某某誤認為是潘某某的錢款轉入，繼而應潘某某要求通過微信將人民幣3776元轉賬給潘某某。被告人潘某某在收到胡某某轉賬的人民幣3776元之后將錢款用于揮霍消費。
2019年3月初，被告人潘某某在本區(qū)橫河南**幢***室家中，利用與被害人周某某的男女朋友關系向被害人借款人民幣36850元。2019年3月9日至3月底，被告人潘某某虛構向被害人周某某還錢等事由，騙取被害人周某某轉賬8筆，共計人民幣37688元。
2019年3月31日，被告人潘某某在被害人周某某不知情的情況下，使用周某某的身份網(wǎng)貸人民幣2507元和人民幣2590.63元，分別用于購買電腦主機一臺和阿瑪尼手表一只。
2019年4月18日，被告人潘某某經(jīng)公安機關電話通知后，主動投案。歸案后，潘某某家屬已經(jīng)代為向被害人周某某退出人民幣10000元。
認定上述事實的證據(jù)如下：
1.書證：人員檔案、刑事判決書及釋放證明書、扣押清單、支付寶賬單截圖、微信賬單截圖、接受證據(jù)材料清單、微信聊天記錄、網(wǎng)購記錄截圖、花唄額度截圖；
2.證人證言：證人潘某某的證言及公安民警出具的歸案經(jīng)過；
3.被害人陳述：被害人楊某某、周某某、胡某某的陳述；
4.被告人供述和辯解：被告人潘某某的供述和辯解；
5.辨認等筆錄：人員辨認筆錄、電子證據(jù)提取筆錄。
本院認為，被告人潘某某以非法占有為目的，以虛構事實的方法騙取他人財物，數(shù)額較大；以非法占有為目的，采用秘密手段竊取他人財物，數(shù)額較大，其行為分別觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當分別以詐騙罪、盜竊罪追究其刑事責任，其法定刑均為三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金。鑒于報告人潘某某曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款的規(guī)定，是累犯，應當從重處罰；歸案后如實供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人潘某某在判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條的規(guī)定，應當數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
檢察員：夏凱邁
附：
1.被告人潘某某現(xiàn)羈押于溫州市鹿城區(qū)看守所；
2.案卷伍冊、補充材料捌頁；
3.《認罪認罰具結書》、《認罪認罰從寬制度告知書》、《律師提供法律幫助工作記錄表》各壹份。
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