上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢刑訴〔2020〕629號

被被告人潘某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼3203231979********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍在江蘇省**市**區(qū)**村**隊**號。曾因犯詐騙罪于2000年11月被江蘇省銅山縣人民法院判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元?，F因涉嫌詐騙罪，于2020年7月20日被上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年8月21日經本院批準，由上海市公安局寶山分局逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結，以被告人潘某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人潘某某對本案同意適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

2016年7月至2017年1月間,被告人潘某某以開設棋牌室為名，唆使被害人宋某某(系精神壹級殘疾)作為借款人,至多個小額貸款公司借款。期間,宋某某因無法歸還債務,被告人潘某某多次以介紹平賬的方式致宋某某債務高筑后，又唆使被害人宋某某將其位于江蘇省**市**鎮(zhèn)**花園**號**室的房產以人民幣108萬元價格出售給他人，房款被被告人潘某某用于歸還借款、個人賭博、揮霍。

2017年9月至2018年1月,被告人潘某某以其徐州老家房屋動遷為幌子,再次唆使被害人宋某某以開飯店為名,以宋某某的名義向彭某某借款人民幣50萬元,后因無法歸還上述債務,被告人潘某某再次以介紹平賬的方式,以人民幣120萬元抵押宋某某呼瑪二村**號**的房產,又將剩余的錢款用于賭博、揮霍。

2020年7月19日，被告人潘某某在浙江省嘉興市嘉善縣**街道**路**號門口被抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.被害人宋某某的報案陳述、精神殘疾證及銀行卡賬戶記錄，證實被告人潘某某虛構理由騙取被害人財物經過。

2.證人楊某某、孫某某、許某某、李某某、申某某、彭某某的證言及銀行卡賬戶查詢記錄、房地產買賣合同、抵押合同等書證，證實被告人潘某某唆使被害人宋某某借款及為歸還債務買賣、抵押房產的事實。

3.證人潘某甲、潘某乙的證言及相關政府文件，證實被告人潘某某戶籍地的房子沒有動拆遷計劃。

4.證人章某某、陸某某的證言，證實2016年7月**村**號**室借給被告人潘某某居住因其開棋牌室只租借三個月。

5.上海市公安局寶山分局通河新村派出所出具的辦案說明及潘桂芝賬戶查詢記錄及被告人潘某某支付寶、微信轉賬記錄，證實被告人潘某某贓款用于賭博及揮霍。

6.嘉善縣公安局羅星派出所出具的情況說明，證實被告人潘某某被抓獲的經過。

7.刑事判決書，證實被告人潘某某前科情況。

8.被告人潘某某對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人潘某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人潘某某以非法占有為目的，以虛構事實方式騙取他人錢財，數額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究刑事責任。被告人潘某某自愿認罪認罰，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人潘某某到案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人潘某某有期徒刑十二年，并處罰金人民幣十萬元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官：陳偉東

2020年11月16日

附：

1.被告人潘某某現被羈押于上海市寶山區(qū)看守所。

2.案卷材料六冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《具結書》復印件一份。

5.相關法律條文。

附相關法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第六十七條……

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條　詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究其刑事責任，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。?