海南省三亞市城郊人民檢察院　

起?訴?書

三城檢二刑訴〔2020〕Z32號　

被告人潘某甲，男，1966年**月**日出生，公民身份號碼4602001966********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地海南省三亞市崖州區(qū)**社區(qū)**幢**號房，捕前住原籍。因涉嫌非法經(jīng)營罪，2020年6月17日被三亞市公安局刑事拘留，2020年7月17日經(jīng)本院批準，次日被三亞市公安局崖州分局逮捕。

辯護人蔡君華，海南大興天泰（三亞）律師事務(wù)所律師。

本案由三亞市公安局崖州分局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲涉嫌非法經(jīng)營罪，于2020年9月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年1月份開始，被告人潘某甲在未取得彩票銷售許可證的情況下，在三亞市崖州區(qū)以國家七星彩開獎結(jié)果的前四位數(shù)字為參照從事私彩販賣活動。2020年3月至2020年6月17日期間，潘某甲通過下線陳某甲、鄭某某、洪某某、蔡某某、王某某、陳某乙、林某某、范某某、陳某丙、盧某某販賣私彩，并通過微信賬號“px****”收取下線銷售私彩款共計人民幣561840元（以下均為人民幣），通過其子女潘某乙、潘某丙的微信共收取私彩款46345元。經(jīng)鑒定，潘某甲非法經(jīng)營額共計人民幣?608185元，獲利12163.70元。潘某甲具體犯罪事實如下：

1.2020年3月12日至2020年6月12日，潘某甲收受下線陳某甲銷售私彩金額42395元；

2.2020年3月12日至2020年4月16日，潘某甲收受下線鄭某某銷售私彩金額31258元；

3.2020年3月13日至2020年5月29日，潘某甲收受下線洪某某銷售私彩金額320元；

4.2020年3月13日至2020年5月31日，潘某甲收受蔡某某銷售私彩金額64033元；

5.2020年3月13日至2020年6月13日，潘某甲收受下線王某某銷售私彩金額160277元；

6.2020年3月14日至2020年6月2日，潘某甲收受下線陳某乙銷售私彩金額130020元。

7.2020年3月23日至2020年6月9日，潘某甲收受下線林某某銷售私彩金額為11203元；

8.2020年4月21日至2020年6月13日，潘某甲收受下線范某某銷售私彩金額23657元；

9.2020年5月4日至2020年6月13日，潘某甲收受下線陳某丙銷售私彩金額78687元；

10.2020年5月12日至2020年6月7日，潘某甲收受下線盧某某銷售私彩金額19990元；

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機；2.書證：公民身份信息查詢、到案經(jīng)過、前科劣跡查詢說明、微信轉(zhuǎn)賬記錄等；3.證人證言：證人潘某丙、潘某乙、范某某等人的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人潘某甲的供述與辯解；5.鑒定意見：司法會計鑒定意見書。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人潘某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人潘某甲違反國家規(guī)定，未經(jīng)許可經(jīng)營彩票，擾亂市場秩序，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十五條第（一）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法經(jīng)營罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某甲認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人潘某甲犯罪后主動投案，且如實供述自己的罪行，系自首，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人潘某甲有期徒刑六個月至九個月，并處罰金，扣押的手機依法沒收上繳國庫。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

三亞市城郊人民法院　

（此頁無正文）

檢??察??官：李延軍

檢察官助理：龔宏海

2020年10月15日　

附件：

1.被告人潘某甲現(xiàn)羈押于三亞市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)三冊共459頁；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.涉案財物處理意見表一份；

5.適用簡易程序建議書一份。