浙江省溫嶺市人民檢察院
起?訴?書
臺溫檢公訴刑訴〔2019〕1279號
被告人潘某甲,女,1963年**月**日出生,公民身份證號碼3326231963********,漢族,文盲,農(nóng)民,住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**路**號**。
本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié),以被告人潘某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2019年4月3日向本院移送審查起訴。本院受理后,已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。本院于2019年5月17日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查,偵查機(jī)關(guān)于2019年6月17日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年5月4日、2019年7月18日延長審查起訴期限十五日。
經(jīng)依法審查查明:
2014年至2018年6月,被告人潘某甲在自身負(fù)債的情況下,以會主身份在本市太平街道**路**號向鐘某某、蔣某某等人采用聚會的方式吸收資金,期間,被告人潘某甲共聚會132只,其中以會主身份收取首會會金2400余萬元,用“花名”以會員身份參與標(biāo)會收取會金600萬元左右,同時(shí)還借用其他會員名義標(biāo)會,吸收的資金用于歸還高利借款的利息、支付所聚會的每期會金、在其他會頭所聚會中應(yīng)會等,并通過高利借款、繼續(xù)聚會得會金維持前會,惡性循環(huán),造成金某某、林某某等49名被害人直接經(jīng)濟(jì)損失3800余萬元。?
2018年8月11日下午,溫嶺市公安局民警在溫嶺市太平街道**路**號附近傳喚被告人潘某甲到案。被告人潘某甲到案后如實(shí)供述其主要犯罪事實(shí)。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.書證:戶籍證明、標(biāo)會會單、銀行賬戶交易明細(xì)、借條等:2.證人證言:證人潘某乙、程某某等的證言及偵查人員出具的到案經(jīng)過證明:3.被害人陳述:被害人鐘某某、蔣某某、金某某等的陳述;4.被告人的供述與辯解:被告人潘某甲的供述與辯解。
本院認(rèn)為,被告人潘某甲以非法占有為目的,使用詐騙方法,非法集資,數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某甲到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí),依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
溫嶺市人民法院
檢察員:陳賽
2019年8月1日
附:
????1.被告人潘某甲現(xiàn)被取保候?qū)徳诩摇?/span>
2.案卷材料和證據(jù)拾冊。
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