廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東一區(qū)檢刑訴〔2019〕4276號

被告人潘某甲，男，1982年**月**日，居民身份證號碼3622011982********，漢族，文化程度高中，原在江西老家從事貿(mào)易工作，戶籍所在地為江西省宜春市袁州區(qū)**鎮(zhèn)**村**壩**組**號。因涉嫌詐騙罪于2019年4月3日被刑事拘留，2019年5月5日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲涉嫌詐騙罪，于2019年7月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2019年8月16日將案件退回補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于2019年9月6日重新移送審查起訴。由于案情重大、復(fù)雜，本院依法決定延長審查期限至2018年10月21日。

經(jīng)依法審查查明：2015年起，被告人潘某甲伙同鐘某某（已起訴）經(jīng)商量后經(jīng)營東莞市萬江區(qū)**社區(qū)**路**號經(jīng)營**茶具店，并由鐘某某以“李某某”的身份與原經(jīng)營者周某某及房東重新簽訂相關(guān)轉(zhuǎn)讓、租賃等協(xié)議。接手后，潘某甲二人的茶具店主營茶盤、煮水電器、玻璃茶具等。后鐘某某對外一直以“李某某”的身份與供貨商進(jìn)行生意往來，并與供貨商采用現(xiàn)金方式進(jìn)行結(jié)算，后來采用現(xiàn)金和支票相結(jié)合的方式進(jìn)行結(jié)算。2016年11月至2017年1月期間，鐘某某從供貨商處大量進(jìn)貨并賒欠貨款，或以王某某、潘某乙的名義開具空頭支票的方式進(jìn)行詐騙鄭某某等61名被害人貨款9312233元。2017年1月19日，鐘某某潛逃。2017年3月14日，公安機(jī)關(guān)將鐘某某抓獲歸案，并繳回部分茶具等物品?(價值566214.58元)。2019年4月3日，公安機(jī)關(guān)將潘某甲抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗(yàn)材料，抓獲經(jīng)過等書證，茶盤等物證，證人王某某等人的證言，被害人鄭某某等61人的陳述，被告人潘某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人潘某甲無視國法，以非法占有為目的，合伙詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院

　檢察員：黎福順 ?

??????????????????????????　?2019年10月18日

?附：

1、被告人潘某甲現(xiàn)押于東莞市第二看守所（牛山）。

2、移送本案偵查卷宗材料二十冊及檢察卷宗一冊。