茂名市茂南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

茂南檢一部刑訴〔2020〕Z340號

被告人潘某甲，男，1987年**月**日生，公民身份號碼4409231987********，漢族，初中文化，廣東省茂名市電白區(qū)人，住廣東省茂名市茂南區(qū)**村**房（戶籍所在地為廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**村**號）。（又名：潘某乙，男，1991年**月**日生，公民身份號碼：4409231991********，戶籍所在地為廣東省茂名市電白區(qū)**鎮(zhèn)**街**號），因涉嫌詐騙罪于2019年11月13日被刑事拘留，同年12月20日被逮捕。

本案由茂名市公安局茂南分局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲涉嫌詐騙罪，于2020年2月19日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院分別于2020年3月19日、2020年5月15日退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)分別于2020年4月17日、2020年6月15日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

被告人潘某甲以“冒充熟人”方式對被害人齊某某、仙某某、王某某等人實施電信詐騙，騙取被害人齊某某7000元，騙取被害人仙某某3000元，騙取被害人王某某20000元。具體如下：

1、2018年3月28日9時，被害人王某某接到對方冒充其廣州的朋友傅某某的電話，以在來拉薩路上急需用錢為由叫其轉(zhuǎn)錢，王某某向?qū)Ψ街付ㄖ袊]政儲蓄賬號62218059100********（開戶名：潘某乙）轉(zhuǎn)賬20000元。

2、2018年5月22日，被害人仙某某接到一個對方冒充其湖北某同學(xué)的電話，以有急事為由讓其轉(zhuǎn)錢，仙某某隨后通過支付保向?qū)Ψ街付ǖ闹袊r(nóng)業(yè)銀行賬號6284806267********（開戶名潘某乙）轉(zhuǎn)賬3000元。

3、2019年9月15日，被害人齊某某接到電話號碼是1986661****（用戶名為：潘某乙）的電話，對方冒充是他的哥哥祁某某向其借錢，齊某某隨后通過支付寶轉(zhuǎn)賬了7000元到對方指定的中國工商銀行賬號62220320150********（開戶名：潘某乙），隨后，潘某甲到中國建設(shè)銀行、中國工商銀行ATM機取款。

認定上述事實的證據(jù)如下：書證、物證、被害人陳述、被告人供述及辯解、勘驗筆錄、視聽資料等。

本院認為，被告人潘某甲以非法占有為目的，詐騙他人財物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

茂名市茂南區(qū)人民法院

檢察官：張曉麗

2020年7月15日

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附：

1．被告人現(xiàn)羈押在茂名市第一看守所；

2．案卷材料和證據(jù)4冊，光盤4張。