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起訴書(潘某甲詐騙案)(公開版)_安陽市北關(guān)區(qū)人民檢察院

2021-09-20 塵埃 評論0

安陽市北關(guān)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

安北檢一部刑訴〔2019〕101號

被告人潘某甲,男,1965年**月**日出生,身份證號碼3729221965********,漢族,初中文化程度,菏澤**糖業(yè)有限公司工作人員,中共黨員,住山東省菏澤市曹縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**號樓**單元**樓**號(戶籍所在地:山東省曹縣**鎮(zhèn)**村**號)。因涉嫌詐騙犯罪,于2019年8月29日被山東省菏澤市警方抓獲,于2019年8月29日至2019年9月6日臨時寄押于菏澤市看守所。因涉嫌詐騙犯罪,于2019年9月6日被安陽市公安局北關(guān)分局刑事拘留。因涉嫌詐騙犯罪,于2019年9月19日經(jīng)本院批準,同日由安陽市公安局北關(guān)分局執(zhí)行逮捕。

本案由安陽市公安局北關(guān)分局偵查終結(jié),以被告人潘某甲涉嫌詐騙罪,于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2019年11月19日告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰從寬制度的相關(guān)規(guī)定,于2019年11月18日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人,已依法訊問了被告人,聽取了被害人和辯護人的意見,審查了全部案件材料。期間,因本案案情重大、復雜,于2019年12月17日延長審查起訴期限十五日。?

經(jīng)依法審查查明:2017年5月,被告人潘某甲以與被害人韓某某做白糖生意為由,讓韓某某預付部分貨款。2017年5月19日,韓某某在安陽市紅旗路與人民大道交叉口北側(cè)路東中國工商銀行,向潘某甲提供的潘某乙中國農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)款人民幣96000元,后潘某甲將該款項用于歸還其個人借款及銀行貸款利息等。

案發(fā)后,被告人潘某甲近親屬與被害人韓某某達成協(xié)議,退賠韓某某全部被騙錢款,韓某某對潘某甲表示諒解。?

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.被告人戶籍證明、抓獲經(jīng)過、銀行交易明細、協(xié)議書、諒解書等書證;2.證人刁某某、王某甲、王某乙等證言;3.被害人韓某某陳述;4.被告人潘某甲供述和辯解;5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為,被告人潘某甲以非法占有為目的,虛構(gòu)事實、隱瞞真相,騙取他人錢財,數(shù)額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此??致

????安陽市北關(guān)區(qū)人民法院

??檢察員:高艷

一九年十二月三十日

附:

1、被告人潘某甲現(xiàn)羈押于安陽市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)2冊。

3、光盤2張。

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