海南省儋州市人民檢察院　

起?訴?書

儋檢一刑訴〔2020〕Z413號　

被告人潘某甲，男，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4600031989********，漢族，小學文化程度，海南省儋州市人，無業(yè)，住儋州市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年6月28日被儋州市公安局取保候?qū)?，?020年6月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人潘某乙，女，1979年**月**日出生，居民身份證號碼4600031979********，漢族，初中文化程度，海南省儋州市人，無業(yè)，住儋州市**鎮(zhèn)**村，因涉嫌詐騙罪，于2019年6月28日被儋州市公安局取保候?qū)?，?020年6月29日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由儋州市公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲、潘某乙涉嫌詐騙罪，于2020年6月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年6月25日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人及其訴訟代理人的意見，期間，退回儋州市公安局補充偵查一次（自2020年7月23日至2020年8月20日）審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月份開始，黎某甲（另案處理）提供自己的微信收款二維碼給其堂哥黎某乙（另案處理）用于收取電信詐騙款項，不久后黎某甲的微信賬戶因涉嫌收取詐騙款項被限制支付。黎某甲遂介紹被告人潘某甲與黎某乙認識，并讓潘某甲提供其本人的微信收款二維碼（微信號：ko139****）給黎某乙繼續(xù)用于收取詐騙款項，并承諾給予潘某甲一定比例的報酬，潘某甲表示同意。2018年10月底，潘某甲的微信賬戶亦因故被限制支付，黎某甲遂讓潘某甲提供其家人的微信收款二維碼給黎某乙繼續(xù)用于收取詐騙款項，潘某甲就讓其姐姐被告人潘某乙提供其微信收款二維碼（微信號：pmn1326636****)給黎某乙用于收取款項，并說明是收取賭博得來的款項，潘某乙表示同意。此后，潘某甲、潘某乙的微信賬戶陸續(xù)收到多筆詐騙款項，潘某甲和潘某乙按照黎某甲所說的微信賬戶每累計收到1萬元后就提現(xiàn)到其微信賬戶所綁定的銀行卡，再使用銀行卡將款項取出。潘某甲取出款項后遂交給黎某甲轉(zhuǎn)交給黎某乙，潘某乙取出款項后就交給潘某甲，再由潘某甲通過黎某甲轉(zhuǎn)交給黎某乙，黎某乙再支付相應比例的報酬給潘某甲。潘某甲、潘某乙的微信收款二維碼收取詐騙款項的具體犯罪事實如下：

1.2018年11月1日1時許，在廣東省珠海市**區(qū)的被害人陳某甲被他人以上門提供性服務為由實施詐騙后，通過自己的微信賬戶陸續(xù)往對方指定的微信賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計4065元，其中的人民幣4000元最終轉(zhuǎn)至潘某乙的微信賬戶。

2.2018年11月1日0時許，在江西省南昌市**區(qū)的被害人楊某某被他人以上門提供性服務為由實施詐騙后，通過自己的微信賬戶陸續(xù)往對方指定的微信賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計2140元，其中的人民幣2000元最終轉(zhuǎn)至潘某乙的微信賬戶。

3.2018年11月1日22時許，在浙江省**區(qū)的被害人梁某某被他人以上門提供性服務為由實施詐騙后，通過自己的微信賬戶陸續(xù)往對方指定的微信賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計2000元，該款項最終轉(zhuǎn)至潘某乙的微信賬戶。

4.2018年11月3日15時許，在廣東省佛山市的被害人角某某被他人以上門提供性服務為由實施詐騙后，通過自己的微信賬戶陸續(xù)往對方指定的微信賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計2900元，之后詐騙分子將該筆款項連同此前的詐騙款項共計人民幣5700元轉(zhuǎn)至潘某乙的微信賬戶。

5.2018年11月3日23時許，在上海市浦東新區(qū)的被害人陳某乙被他人以上門提供性服務為由實施詐騙后，通過自己的微信賬戶陸續(xù)往對方指定的微信賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計10051元，其中的人民幣8000元最終轉(zhuǎn)至潘某乙的微信賬戶。

6.2018年11月3日1時許，在浙江省金華市的被害人葛某某被他人以上門提供性服務為由實施詐騙后，通過自己的微信賬戶陸續(xù)往對方指定的微信賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計3852元，其中的人民幣3000元最終轉(zhuǎn)至潘某乙的微信賬戶。

7.2018年11月3日2時許，在北京市的被害人吳某某被他人以上門提供性服務為由實施詐騙后，通過自己的微信賬戶陸續(xù)往對方指定的微信賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計2064元，其中的人民幣2000元最終轉(zhuǎn)至潘某乙的微信賬戶。

8.2018年11月4日21時許，在廣東省廣州市**區(qū)的被害人黃某某被他人以上門提供性服務為由實施詐騙后，通過自己的微信賬戶陸續(xù)往對方指定的微信賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計38377元，其中的人民幣16800元最終轉(zhuǎn)至潘某乙的微信賬戶；10000元最終轉(zhuǎn)至潘某甲的微信賬戶。

9.2018年11月4日23時許，在福建省泉州市**區(qū)的被害人鄭某某被他人以上門提供性服務為由實施詐騙后，通過自己的微信賬戶陸續(xù)往對方指定的微信賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計2064元，其中的人民幣2000元最終轉(zhuǎn)至潘某乙的微信賬戶。

10.2018年11月5日0時許，在江蘇省昆山市的被害人董某某被他人以上門提供性服務為由實施詐騙后，通過自己的微信賬戶陸續(xù)往對方指定的微信賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計2940元，之后詐騙分子將該筆款項連同此前的詐騙款項共計人民幣3000元轉(zhuǎn)至潘某乙的微信賬戶。

11.2018年11月5日0時許，在江蘇省昆山市的被害人王某某他人以上門提供性服務為由實施詐騙后，通過自己的微信賬戶陸續(xù)往對方指定的微信賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計2988元，其中的人民幣1000元最終轉(zhuǎn)至潘某乙的微信賬戶。

12.2018年11月5日16時許，在上海市浦東新區(qū)的被害人李某某被他人以上門提供性服務為由實施詐騙后，通過自己的微信賬戶陸續(xù)往對方指定的微信賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計10740元，其中的人民幣7000元最終轉(zhuǎn)至潘某甲的微信賬戶。?

13.2018年11月5日23時許，在上海市浦東新區(qū)的被害人騰被他人以上門提供性服務為由實施詐騙后，通過自己的微信賬戶陸續(xù)往對方指定的微信賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計8264元，其中的人民幣6000元最終轉(zhuǎn)至潘某甲的微信賬戶。

14.2018年11月5日1時許，在浙江省杭州市**區(qū)的被害人劉某某被他人以上門提供性服務為由實施詐騙后，通過自己的微信賬戶陸續(xù)往對方指定的微信賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計3800元，該款項最終轉(zhuǎn)至潘某乙的微信賬戶。

15.2018年11月6日1時許，在江蘇省鎮(zhèn)江市的被害人巢某某被他人以上門提供性服務為由實施詐騙后，通過自己的微信賬戶陸續(xù)往對方指定的微信賬戶轉(zhuǎn)入人民幣共計7144元，其中的人民幣5000元最終轉(zhuǎn)至潘某甲的微信賬戶。

2019年6月27日，潘某甲、潘某乙自動到儋州市公安局解放派出所投案并各自退贓人民幣6000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：手機、銀行卡等（附扣押筆錄、扣押清單）；

2.書證：常住人口信息表、到案經(jīng)過、退贓票據(jù)、全支付賬號詳情、賬戶主體查詢及清單；

3.證人黎某甲的證言；

4.被害人巢某某、李某某、滕某某、陳某甲、葛某某、黃某某、吳某某、鄭某某、董某某、王某某、陳某乙、楊某某、梁某某、角某某、劉某某的陳述；

5.被告人潘某甲、潘某乙的供述及辯解；

6.現(xiàn)場勘查筆錄、現(xiàn)場示意圖及現(xiàn)場照片；

7.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：部分被害人提供的微信賬單截圖。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人潘某甲、潘某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人潘某甲明知他人實施電信詐騙，而向他人提供微信收款二維碼并將款項取出，參與騙取他人人民幣共計82900元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人潘某乙明知是犯罪所得而予以幫忙轉(zhuǎn)移，數(shù)額共計人民幣54900元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人潘某甲、潘某乙認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人潘某甲、潘某乙犯罪后自動投案，如實供述其犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕處罰；潘某甲在共同犯罪中是從犯，依法可以從輕處罰；參與利用電信網(wǎng)絡技術手段對不特定多數(shù)人實施詐騙，酌情從重處罰。建議判處被告人潘某甲有期徒刑二年五個月，并處罰金人民幣20000元；判處被告人潘某乙有期徒刑一年八個月，并處罰金人民幣15000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

儋州市人民法院

檢察官：林若昆

書記員：王劍滔

2020年9月18日

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附件：1.被告人潘某甲、潘某乙均已被取保候?qū)?，?lián)系電話分別為：1397678****、1520308****

2.移送本案偵查卷4冊、審查起訴卷1冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》2份

4.隨案移送涉案財物手機2部、銀行卡3張