珠海市斗門(mén)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

珠斗檢一部刑訴〔2020〕Z402號(hào)

被告人潘某甲，男，1979年**月**出生，公民身份號(hào)碼4404211979********，漢族，高中文化，戶(hù)籍所在地廣東省珠海市斗門(mén)區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)**單元**房，住珠海市斗門(mén)區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因拒不執(zhí)行判決、裁定嫌疑，于2020年5月28日被珠海市公安局斗門(mén)分局刑事拘留；因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2020年6月11日，經(jīng)本院批準(zhǔn)，被珠海市公安局斗門(mén)分局執(zhí)行逮捕。

本案由珠海市公安局斗門(mén)分局于2019年11月30日立案?jìng)刹?，偵查終結(jié)后，于2020年8月11日以被告人潘某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪向本院移送起訴。本院受理后，于2020年8月11日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人、證人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，補(bǔ)充偵查完畢。

經(jīng)依法審查查明：

依據(jù)已經(jīng)發(fā)生法律效力的珠海市斗門(mén)區(qū)人民法院(2018)粵0403民初960號(hào)民事判決書(shū)（2018年12月7日率先生效）、珠海市中級(jí)人民法院(2019)粵04民終87號(hào)民事判決書(shū)（xxxx年xx月xx日出生效）、?(2019)粵04民終86號(hào)民事判決書(shū)（xxxx年xx月xx日出生效）、(2019)粵04民終577號(hào)民事判決書(shū)（xxxx年xx月xx日出生效）、(?2019)粵04民終585號(hào)民事判決書(shū)（xxxx年xx月xx日出生效）、(?2019)粵04民終594號(hào)民事判決書(shū)（xxxx年xx月xx日出生效），珠海市斗門(mén)區(qū)人民法院分別于2019年3月27日、2019年5月17日、2019年5月21日立案受理執(zhí)行申請(qǐng)人方某某、翟某某、陳某某、唐某某與被告人潘某甲返還土地轉(zhuǎn)讓款糾紛六案，執(zhí)行案號(hào)分別為：(?2019)粵0403執(zhí)494、495、748、749、750、787號(hào)，共需執(zhí)行款項(xiàng)金額為人民幣10482340.99元。在上述生效民事判決生效后，潘某甲故意隱藏、轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)，其可支配資金共計(jì)人民幣2929475.59元，但均不用于執(zhí)行法院判決、裁定，導(dǎo)致珠海市斗門(mén)區(qū)人民法院執(zhí)行不能，事實(shí)如下：

一、潘某甲于2019年1月16日向珠海市斗門(mén)區(qū)**小額貸款股份有限公司借款210萬(wàn)元用于資金周轉(zhuǎn)（合同編號(hào)SRB-201****），并于同日歸還珠海市斗門(mén)區(qū)**小額貸款股份有限公司203萬(wàn)元貸款（合同編號(hào)SRB-201****），貸款用途注明“資金周轉(zhuǎn)”，其對(duì)該筆貸款具有支配權(quán)，但未用于執(zhí)行法院判決、裁定。

二、潘某甲于2019年1月31日向薛某某（系潘某甲前妻）賬戶(hù)轉(zhuǎn)賬70萬(wàn)元，該筆款項(xiàng)是潘某甲企圖向潘某乙（系潘某甲老鄉(xiāng)）非法轉(zhuǎn)讓他和薛某某名下位于珠海市斗門(mén)區(qū)**鎮(zhèn)**村的兩塊土地（潘某甲對(duì)該土地實(shí)際上沒(méi)有處置權(quán)）所收受的訂金，潘某甲對(duì)該款項(xiàng)具有支配權(quán)，未用于執(zhí)行法院判決、裁定。

三、從2018年12月7日至2019年11月30日，潘某甲名下賬戶(hù)均有進(jìn)賬，其中潘某甲的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行珠海分行賬號(hào)62284501180********的賬戶(hù)共計(jì)入賬人民幣89150.43元（除上述第一項(xiàng)所列210萬(wàn)元的小額貸款入賬外），潘某甲的珠海農(nóng)商銀行賬號(hào)800100014********的賬戶(hù)共計(jì)入賬人民幣10890.16元（除上述第二項(xiàng)所列70萬(wàn)元的入賬外），且其無(wú)法說(shuō)明資金用途，潘某甲對(duì)上述資金具有支配權(quán)，未用于執(zhí)行法院判決、裁定。

四、薛某某于2018年1月25日至2018年12月29日，代潘某甲向珠海市斗門(mén)區(qū)**小額貸款股份有限公司支付利息共計(jì)人民幣356476元。其中在涉案民事判決生效后，潘某甲于2018年12月29日給薛某某人民幣29435元用于歸還潘某甲在珠海市斗門(mén)區(qū)**小額貸款股份有限公司的貸款利息，潘某甲對(duì)該筆資金具有支配權(quán)，未用于執(zhí)行法院判決、裁定。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：書(shū)證、證人證言、被告人的供述和辯解、辨認(rèn)筆錄、鑒定意見(jiàn)、視聽(tīng)資料等證據(jù)材料。

本院認(rèn)為，被告人潘某甲拒絕報(bào)告財(cái)產(chǎn)情況，有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行人民法院的判決、裁定，情節(jié)嚴(yán)重，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任，其法定刑為三年以下有期徒刑、拘役或者罰金。因其不認(rèn)罪認(rèn)罰，建議對(duì)被告人潘某甲判處有期徒刑三年。

此致

珠海市斗門(mén)區(qū)人民法院

檢察官：萬(wàn)潔萍

檢察官助理：孫萌

2020年9月11日

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附件：

1.??被告人潘某甲現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所。

2.??案卷材料和證據(jù)七冊(cè)、視頻光盤(pán)一張。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十三條　【拒不執(zhí)行判決、裁定罪】對(duì)人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。