廣東省深圳市人民檢察院

起?訴?書

深檢刑訴〔2018〕632號

被告人潘某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4405081987********，漢族，初中文化，住廣東省汕頭市龍湖區(qū)**幢**房。因合同詐騙嫌疑，于2017年10月9日被深圳市公安局羅湖分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)深圳市羅湖區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2017年11月15日被深圳市公安局羅湖分局逮捕。

本案由深圳市公安局羅湖分局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲涉嫌合同詐騙罪，于2018年1月12日向深圳市羅湖區(qū)人民檢察院移送審查起訴，深圳市羅湖區(qū)人民檢察院于2018年1月30日將該案報送至本院。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年3月15日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年4月13日補查重報；本院于2018年5月28日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年6月25日補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

2012年1月至2014年10月，潘某乙（已起訴）通過中介陸續(xù)注冊并實際控制了****控股集團有限公司、重慶**商貿(mào)有限公司、重慶**投資有限公司、重慶**旅游開發(fā)有限公司、重慶***旅游開發(fā)有限公司、重慶**投資有限公司深圳分公司、深圳市****投資發(fā)展有限公司、深圳市**顧問有限公司、深圳市****有限責(zé)任公司（?以下簡稱**公司）、廣東**旅游開發(fā)有限公司、云南**投資有限公司、深圳市**農(nóng)業(yè)有限公司、惠州**文化發(fā)展公司等公司，再利用內(nèi)地部分地區(qū)招商引資的需求，先后以上述公司的名義與相關(guān)政府部門洽談或直接自稱有所謂“重慶**項目”，“云南**建設(shè)工程項目”、“滬昆客**建設(shè)項目”，“重慶**旅游景區(qū)項目”、“重慶**輕工業(yè)園標(biāo)準(zhǔn)廠房項目”以及“惠州**項目”等項目。被告人潘某乙在部分項目取得當(dāng)?shù)卣醪叫湃蔚c政府無任何實質(zhì)合作或部分項目完全虛構(gòu)，以及公司根本無實際履約能力的情況下，以租用豪華寫字樓用于洽談地點及虛構(gòu)已與政府實質(zhì)合作、虛構(gòu)公司資金實力雄厚等手段為誘餌招攬被害人或被害單位投標(biāo)、簽訂相關(guān)工程建設(shè)合作協(xié)議，收取被害人或被害單位工程保證金后予以侵吞。潘某乙以上述手法先后騙取胡小東（四川**有限公司、四川省**勞務(wù)有限公司）900萬元人民幣、邵某某及陶某某（重慶市**建筑工程有限公司）500萬元人民幣、周某甲剛某某樹林（四川***有限公司、四川**工程監(jiān)理公司）1400萬元人民幣、無錫**交通工程有限公司（顧某某、周曉陽）2000萬元人民幣、周某乙（廣東**有限公司）1440.8805萬元人民幣、李某甲（河北**監(jiān)理有限公司）80萬元人民幣、中交**有限公司（王某甲川）500萬元人民幣、劉某甲（東莞市**公司）100萬元人民幣、劉某乙（江蘇**工程有限公司）444.3731萬元人民幣、張某某權(quán)（惠州**實業(yè)有限公司）100萬元人民幣，以上共計7465.2536萬元人民幣。

被告人潘某甲為潘某乙兒子，于2013年起擔(dān)任**公司財務(wù)副總裁，協(xié)助潘某乙在合同詐騙過程中控制及安排**公司及潘某乙控制的其它公司的詐騙資金，在潘某乙的上述合同詐騙行為中獲益?584萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.?書證：報案材料、相關(guān)政府文件及證明、企業(yè)工商登記資料、項目工程合作合同、銀行賬戶流水、轉(zhuǎn)賬記錄、收款收據(jù)、抓獲經(jīng)過等；2.證人證言：證人高某某、蔡某某、邱某某、楊某某、文某某、唐某某、吳某某、鄧某某、李某乙、柏某某、王某乙、李某丙、王某丙等人的證言；3.被害人陳述：被害人胡某某、邵某某、陶某某、呂某某、周某甲、周某丙、顧某某、周某乙、李某甲、王某甲川、劉某甲、劉某乙、張某某權(quán)的陳述；4.

被告人的供述與辯解：被告人潘某甲的供述與辯解；5.鑒定意見：司法會計鑒定意見書；6.勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：辨認(rèn)筆錄；7.電子數(shù)據(jù)：銀行流水?dāng)?shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人潘某甲協(xié)助潘某乙，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

深圳市中級人民法院

檢察員：陳國杰

2018年7月20日

附：

????1.被告人潘某甲現(xiàn)羈押于深圳市第二看守所；

2.案卷材料和證據(jù)14冊。