浙江省文某某人民檢察院

起?訴?書

文檢公訴刑訴〔2019〕285號　

被告人潘某甲，男，1970年**月**日出生，公民身份號碼3303281970********，漢族，初中肄業(yè)，無職業(yè)，出生地浙江省文某某，現(xiàn)住浙江省文某某**鎮(zhèn)**村。因犯非法制造槍支罪，于2016年6月4日被文某某人民法院判處有期徒刑二年，于2018年3月14日刑滿釋放。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月4日被文某某公安局刑事拘留，于同年7月4日經(jīng)本院批準，于同日被文某某公安局逮捕。

被告人潘某乙，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼3303281973********，漢族，小學文化程度，無職業(yè)，出生地浙江省文某某，戶籍所在地浙江省文某某**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住浙江省溫州市甌海區(qū)**。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月4日被文某某公安局刑事拘留，于同年7月4日經(jīng)本院批準，于同日被文某某公安局逮捕。

被告人潘某丙，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼3303281973********，漢族，文盲，無職業(yè)，出生地浙江省文某某，戶籍所在地浙江省文某某**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住浙江省文某某大峃鎮(zhèn)**。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月4日被文某某公安局刑事拘留，于同年7月4日經(jīng)本院批準，于同日被文某某公安局逮捕。

被告人陳某甲，男，1971年**月**日出生，公民身份號碼3303281971********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地浙江省文某某，戶籍所在地浙江省文某某**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住浙江省文某某**鎮(zhèn)**路**號。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月5日被文某某公安局刑事拘留，于同年7月4日經(jīng)本院批準，于同日被文某某公安局逮捕，于同年8月15日被文某某公安局取保候審。

被告人潘某丁，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼3303281973********，漢族，初中文化程度，經(jīng)商，出生地浙江省文某某，現(xiàn)住浙江省文某某**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月5日被文某某公安局刑事拘留，于同年7月4日被文某某公安局取保候審。

被告人潘某戊，男，1972年**月**日出生，公民身份號碼3303281972********，漢族，小學肄業(yè)，務工，出生地浙江省文某某，現(xiàn)住浙江省文某某**鎮(zhèn)**村。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月5日被文某某公安局刑事拘留，于同年7月4日經(jīng)本院批準，于同日被文某某公安局逮捕，于同年8月15日被文某某公安局取保候審。

被告人潘某己，男，1985年**月**日出生，公民身份號碼3303281985********，漢族，高中文化程度，務工，出生地浙江省文某某，現(xiàn)住浙江省文某某**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月5日被文某某公安局刑事拘留，于同月26日被文某某公安局取保候審。

被告人潘某庚，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼3303281968********，漢族，小學肄業(yè)，務工，出生地浙江省文某某，現(xiàn)住浙江省文某某**鎮(zhèn)**村。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月6日被文某某公安局刑事拘留，于同年7月4日經(jīng)本院批準，于同日被文某某公安局逮捕。

被告人郭某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼3303281973********，漢族，小學文化程度，務工，出生地浙江省文某某，現(xiàn)住浙江省文某某**鎮(zhèn)**村。因涉嫌敲詐勒索罪，于2019年6月6日被文某某公安局刑事拘留，于同年7月4日被文某某公安局取保候審。

本案由文某某公安局偵查終結，以被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、陳某甲、潘某丁、潘某戊、潘某己、潘某庚、郭某某涉嫌敲詐勒索罪、非法采礦罪，于2019年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，于同年11月27、28日已告知被告人潘某丙、陳某甲、潘某丁、潘某戊、潘某己、郭某某認罪認罰可能導致的法律后果，聽取了被告人及其辯護人或值班律師的意見，并依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因案件重大、復雜，延長審查起訴期限一次（自2019年9月27日至10月11日）；因部分事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關補充偵查一次（自2019年9月29日至10月28日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、敲詐勒索事實

2012年12月，文某某宏途采砂有限公司（法人代表胡某甲）中標飛云江中游本縣巨嶼鎮(zhèn)潘岙村下沙垟段疏浚區(qū)河道采砂權，并于2013年3月開始正式采砂。2013年3月至7月間，被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、陳某甲、潘某戊、潘某己、潘某庚、郭某某在本縣巨嶼鎮(zhèn)潘岙村下沙垟段砂場以文某某宏途采砂有限公司存在超采超挖等問題為由，通過聚眾哄鬧、攔路、威脅砂場停工等方式阻礙公司生產(chǎn)經(jīng)營，并在之后由被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、陳某甲、潘某丁出面向被害人胡某甲索要錢款。被害人胡某甲因懼怕上述人員的行為影響公司的正常生產(chǎn)，為避免經(jīng)濟損失擴大，被迫同意向潘某甲等人支付人民幣30萬元，并與潘某甲等人簽訂補助協(xié)議書。其中，被告人潘某甲分得5.4萬元（其中1.83萬元被其用于支付參與阻工的村民工資），被告人潘某乙分得5.4萬元，被告人潘某庚、郭某某共分得5.2萬元，被告人潘某丙、潘某丁、陳某甲各分得4萬元，被告人潘某戊、潘某己各分得1萬元。被告人潘某乙、潘某丙、陳某甲、潘某丁、潘某戊、潘某庚、郭某某、潘某己現(xiàn)均已退出各自的違法所得。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、接受證據(jù)清單、調(diào)取證據(jù)通知書、協(xié)議書、銀行賬戶明細、照片、扣押決定書、扣押清單、前科情況核實證明、情況說明等；

2.證人證言：證人陳某乙、張某甲、林某甲、張某乙、林某乙、鐘某某、陳某丙、胡某乙、潘某辛、潘某癸、潘某子、張某丙、潘某丑、潘某寅、蘇某某、夏某某、潘某卯、王某某、林某丙、溫某某、趙某某、周某某、林某丁的證言；

3.被害人陳述：被害人胡某甲的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、陳某甲、潘某丁、潘某戊、潘某己、潘某庚、郭某某的供述和辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄；

6.視聽資料：錄音三段。

二、非法采礦事實

2012年1月，本縣巨嶼鎮(zhèn)潘岙村老人協(xié)會通過招標的方式將本縣巨嶼鎮(zhèn)潘岙村下沙垟地段（飛云江中游疏浚區(qū)河道）的采砂權面向潘岙村村民招標，最終由潘某辰等人（另案處理）以1002200元的價格中標，并于2012年期間伙同他人在上述地點非法采砂，銷售砂石的價值達180余萬元。被告人潘某丙、陳某甲、潘某戊、潘某庚在明知下沙垟砂場未經(jīng)水利行政主管部門批準、未獲得采砂許可證的情況下，仍然投資入股，并在砂場從事相關工作。其中，被告人潘某丙幫忙運輸砂石，被告人潘某庚幫忙購買設備，被告人陳某甲負責記賬，被告人潘某戊負責開票據(jù)。被告人陳某甲、潘某戊現(xiàn)已退出其違法所得。

被告人潘某丙于2019年6月3日在浙江省溫嶺市橫石路99號附近被民警抓獲；被告人潘某甲于2019年6月4日在本縣巨嶼鎮(zhèn)潘岙村被民警抓獲；被告人潘某乙于2019年6月4日在溫州市甌海區(qū)南白象鎮(zhèn)**停車場被民警抓獲；被告人陳某甲、潘某丁、潘某戊、潘某己于2019年6月4日主動向文某某公安局投案；被告人潘某庚、郭某某于2019年6月5日主動向文某某公安局投案。被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、陳某甲、潘某丁、潘某戊、潘某己到案后如實供述了自己的罪行，被告人潘某庚到案后如實供述了自己非法采礦的罪行，被告人郭某某在審查起訴階段如實供述了自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、扣押決定書、扣押清單、調(diào)取證據(jù)通知書、合同書、存款票據(jù)、銀行賬戶交易明細、借條、收條、前科情況核實證明等；

2.證人證言：證人張某甲、潘某巳、張某丁、張某戊、林某戊、潘某午的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人潘某丙、陳某甲、潘某戊、潘某庚及潘某辰等30名同案犯的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄。

本院認為，被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙、陳某甲、潘某丁、潘某已、潘某戊、潘某庚、郭某某以非法占有為目的，敲詐勒索公私財物，數(shù)額巨大；被告人潘某丙、陳某甲、潘某庚、潘某戊違反礦產(chǎn)資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自采礦，情節(jié)特別嚴重，被告人潘某甲、潘某乙、潘某丁、潘某己、郭某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條第一款，被告人潘某丙、陳某甲、潘某庚、潘某戊的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第三百四十三條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以敲詐勒索罪追究被告人潘某甲、潘某乙、潘某丁、潘某己、郭某某的刑事責任；應當以敲詐勒索罪、非法采礦罪追究被告人潘某丙、陳某甲、潘某庚、潘某戊的刑事責任。

被告人陳某甲、潘某丁、潘某戊、潘某己、潘某庚、郭某某在敲詐勒索共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當從輕或者減輕處罰；被告人潘某丙、陳某甲、潘某戊、潘某庚在非法采礦共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當從輕或者減輕處罰；被告人潘某丁、陳某甲、潘某己、潘某戊犯罪后自動投案并如實供述自己的全部罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或減輕處罰；被告人潘某庚犯罪后自動投案并如實供述自己非法采礦的事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或減輕處罰；被告人潘某丙到案后如實供述偵查機關尚未掌握的非法采礦的事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕或減輕處罰；被告人潘某甲、潘某乙、潘某丙到案后如實供述自己的主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰；被告人潘某丙、潘某丁、陳某甲、潘某己、潘某戊、郭某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理；被告人潘某乙、潘某丙、陳某甲、潘某丁、潘某戊、潘某己、潘某庚、郭某某已經(jīng)退出敲詐勒索的違法所得，可酌情從輕處罰；被告人陳某甲、潘某戊已經(jīng)退出非法采礦的違法所得，可酌情從輕處罰。綜上，建議以敲詐勒索罪判處被告人潘某丙有期徒刑三年三個月至三年九個月，并處罰金人民幣8000元，以非法采礦罪判處被告人潘某丙有期徒刑十一個月（未退贓）或有期徒刑九個月（退贓），并處罰金人民幣1000元；以敲詐勒索罪判處被告人陳某甲有期徒刑二年，并處罰金人民幣6000元，以非法采礦罪判處被告人陳某甲有期徒刑九個月，并處罰金人民幣1000元，并可適用緩刑；以敲詐勒索罪判處被告人潘某丁有期徒刑一年九個月，并處罰金人民幣5000元，并可適用緩刑；以敲詐勒索罪判處被告人潘某戊有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣3000元，以非法采礦罪判處被告人潘某戊有期徒刑九個月，并處罰金人民幣1000元，并可適用緩刑；以敲詐勒索罪判處被告人潘某戊有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣3000元，并可適用緩刑；以敲詐勒索罪判處被告人郭某某有期徒刑一年十個月，并處罰金人民幣3000元，并可適用緩刑。被告人潘某丙、陳某甲、潘某庚、潘某戊在判決宣告以前一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應當予以數(shù)罪并罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省文某某人民法院

?檢察員：周文君、趙琦????

2019年11月28日????

附：

1被告人潘某甲、潘某庚現(xiàn)羈押在溫州市看守所；被告人潘某乙、潘某丙現(xiàn)羈押在瑞安市看守所；被告人陳某甲（1396892****）、潘某?。?360065****）、潘某戊（1365652****）、潘某己（1386866****）、郭某某（1525775****）現(xiàn)取保候審在家。

1案卷材料和證據(jù)24冊。

1證人名單1份。

1認罪認罰具結書6份。