湖南省平江縣人民檢察院

起?訴?書

平檢刑檢刑訴〔2020〕351號

被告人潘某甲，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼4306261972********，漢族，小學文化，貨車司機，戶籍所在地湖南省岳陽市平江縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住戶籍地；因涉嫌強迫交易罪，于2020年4月18日被平江縣公安局刑事拘留，2020年5月18日經(jīng)本院批準逮捕，次日由平江縣公安局執(zhí)行。

被告人潘某乙，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼4306261972********，漢族，小學文化，貨車司機，戶籍所在地湖南省岳陽市平江縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住戶籍地；因涉嫌強迫交易罪，于2020年4月18日被平江縣公安局刑事拘留，2020年5月18日經(jīng)本院批準逮捕，次日由平江縣公安局執(zhí)行。

本案由湖南省平江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲、潘某乙涉嫌強迫交易罪，于2020年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月17日已分別告知被告人有權(quán)委托辯護人、被害人有權(quán)委托訴訟代理人、于2020年8月12日已分別告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，依法分別訊問了被告人，聽取了被害人和辯護律師的意見，審查了全部案件材料。被告人潘某甲、潘某乙均同意本案適用認罪認罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2010年2月，汨羅人周某某和妻子黃某甲以46萬元價格從潘某丙（另案起訴）和潘某丁處轉(zhuǎn)讓了平江縣**石材有限公司**（又名**）礦點的花崗巖采礦經(jīng)營權(quán)，又于2012年10月1日簽訂了一份補充協(xié)議，之后，由周某某等人繼續(xù)投入資金經(jīng)營。2015年6月，潘某丙因賭博向李某某（另案起訴）借了100萬，李某某為潘某丙出主意稱只有把**礦點搞過來自己開采才能還清債務，潘某丙認可。于是李某某將潘某丙及其堂兄弟被告人潘某甲、潘某乙叫到自己家中，以幫助潘某丙將**礦點買回來賺錢還賬為由，指使被告人潘某甲、潘某乙與潘某丙三人到**礦點鬧事迫使其停工，然后逼迫被害人周某某轉(zhuǎn)讓礦點。第二天，按照李某某的安排、指揮，被告人潘某甲、潘某乙?guī)в推岷退⒆优c潘某丙到達**礦點，以**礦點所處的山林有部分是已過世的潘某甲、潘某乙爺爺所有，但兩人未獲得補償（實際已經(jīng)補償）為由，用油漆劃界、關(guān)掉電閘阻止工人施工，迫使工人回家。石場停工后，被害人周某某多次找潘某丙等協(xié)商開工，都被潘某丙找各種理由拒絕。最終**礦點被迫停工一年多。期間周某某委托他人尋求賣家，伍市鎮(zhèn)人童某甲知道消息后想聯(lián)系福建老板收購**礦點。李某某聞訊打電話威脅童某甲不要插手，童某甲被迫放棄。在此情況下，被害人周某某被迫于2016年11月將**礦點以1498000元轉(zhuǎn)賣給李某某。之后李某某將該礦點交給潘某丙負責經(jīng)營管理，自己保留33%的股份、潘某丙占股59%、被告人潘某甲占股5%、被告人潘某乙占股3%（2018年變更為潘某丙占股57%、潘某乙占股5%）。現(xiàn)已查明2016年11月后**礦點開采并販賣花崗巖的金額為11888037元，被告人潘某甲分紅獲利36萬余元，被告人潘某乙分紅獲利26萬余元。

2020年3月28日，被告人潘某甲、潘某乙主動到案。案發(fā)后，被告人潘某乙退繳了26萬元非法所得，被告人潘某甲退繳了15萬元非法所得。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．戶籍資料、到案經(jīng)過、協(xié)議書、票據(jù)等書證；2.證人毛某某、黃某乙、童某甲、潘某戊、童某乙、伏某某的證言；3.被害人周某某的陳述；4.被告人潘某甲、潘某乙以及同案犯李某某、潘某丙的供述與辯解；5.礦資源儲量估算報告；6.現(xiàn)場勘驗筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實，被告人潘某甲、潘某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人潘某甲、潘某乙伙同他人有組織地以威脅手段強迫他人轉(zhuǎn)讓礦山開采權(quán)，情節(jié)特別嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條第（四）項之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以強迫交易罪追究二被告人刑事責任。本案屬共同犯罪，在共同犯罪中被告人潘某甲、潘某乙均起主要作用，均屬主犯，應適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款之規(guī)定。被告人潘某甲、潘某乙自動投案，且到案后如實供述自己的犯罪事實，均屬自首，應適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，可以對二被告人減輕處罰；被告人潘某乙、潘某甲積極退贓，可酌情從輕處罰，被告人潘某甲、潘某乙自愿認罪認罰，可對二被告人從輕處罰。建議判處被告人潘某甲一年六個月有期徒刑，并處罰金，判處被告人潘某乙一年三個月有期徒刑，并處罰金，并綜合全案情節(jié)，結(jié)合社區(qū)矯正意見和庭審情況，由人民法院決定是否適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省平江縣人民法院

檢察官：劉烽

鐘曠展

檢察官助理：張瑜

2020年8月14日

附注：1、被告人潘某甲、潘某乙現(xiàn)均被羈押在平江縣看守所；

2、案卷材料五冊；

3、認罪認罰具結(jié)書二份。