福建省惠安縣人民檢察院

起?訴?書

惠檢二部刑訴〔2021〕Z15號(hào)

被告人潘某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505212001********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省惠安縣，戶籍地所在地及現(xiàn)住址均為惠安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月16日被惠安縣公安局刑事拘留，同年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由惠安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某乙，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505212000********，漢族，中專文化，務(wù)工，出生地福建省惠安縣，戶籍地所在地及現(xiàn)住址均為惠安縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年9月14日被惠安縣公安局刑事拘留，同年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由惠安縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由惠安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲、潘某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月10日，被告人潘某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍將其名下支付寶賬戶（賬號(hào)為2********@qq.com）以每月人民幣（幣種下同）500元的價(jià)格出租給“小官”（另案處理），又介紹被告人潘某乙于2020年7月23日將其名下綁定興業(yè)銀行卡（卡號(hào)6229081130********）及中信銀行卡（卡號(hào)62176813********）的支付寶賬戶以每月500元的價(jià)格出租給“小官”，兩被告人分別獲利500元。

2020年7月27日，被害人金某某在浙江省杭州市被以購買網(wǎng)絡(luò)理財(cái)產(chǎn)品的方式詐騙9860元，其中1000元轉(zhuǎn)賬至戶名為李某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡，后該款項(xiàng)連同其它款項(xiàng)匯集為17000元轉(zhuǎn)入被告人潘某乙名下興業(yè)銀行卡；2020年8月18日，被害人丁某某在貴州省遵義市被以購買網(wǎng)絡(luò)理財(cái)產(chǎn)品的方式詐騙100000元，其中50000元轉(zhuǎn)賬至戶名為蔡某某的中國(guó)建設(shè)銀行卡中，該款項(xiàng)中的31000元又轉(zhuǎn)入被告人潘某乙名下中信銀行卡。

2020年7月10日至8月21日期間，被告人潘某甲支付寶賬戶交易流水合計(jì)1418010元；2020年7月23日至8月21日期間，被告人潘某乙名下兩張銀行卡交易流水合計(jì)1111489元。

被告人潘某乙、潘某甲分別于2020年9月14日、15日在惠安縣輞川鎮(zhèn)被惠安縣公安局抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過等書證；

2.被害人陳述：被害人金某某、丁某某等人的陳述；

3.被告人供述與辯解：被告人潘某甲、潘某乙的供述與辯解等證據(jù)；

4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄：辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某甲、潘某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍單獨(dú)或伙同被告人潘某乙出租名下支付寶賬戶為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，其中潘某甲涉案交易流水共計(jì)人民幣2529499元，潘某乙名下二張銀行卡交易流水共計(jì)人民幣1111489元，均屬情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，其中1111489元系共同犯罪。被告人潘某甲、潘某乙自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對(duì)被告人潘某甲在有期徒刑七個(gè)月至八個(gè)月，并處罰金人民幣二千元至三千元的幅度內(nèi)處刑；對(duì)被告人潘某乙在有期徒刑六個(gè)月至七個(gè)月，并處罰金人民幣二千元至三千元的幅度內(nèi)處刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院

檢??察??官??陳小巍

檢察官助理??蔡超嶸

2021年1月13日

附：

1．被告人潘某甲、潘某乙現(xiàn)羈押于惠安縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。

4．證人（鑒定人）名單一份。

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