福建省惠安縣人民檢察院

起?訴?書

惠檢二部刑訴〔2021〕Z15號

被告人潘某甲，男，2001年**月**日出生，公民身份號碼3505212001********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省惠安縣，戶籍地所在地及現(xiàn)住址均為惠安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月16日被惠安縣公安局刑事拘留，同年10月15日經(jīng)本院批準，次日由惠安縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某乙，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼3505212000********，漢族，中專文化，務(wù)工，出生地福建省惠安縣，戶籍地所在地及現(xiàn)住址均為惠安縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月14日被惠安縣公安局刑事拘留，同年10月15日經(jīng)本院批準，次日由惠安縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由惠安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲、潘某乙涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月10日，被告人潘某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍將其名下支付寶賬戶（賬號為2********@qq.com）以每月人民幣（幣種下同）500元的價格出租給“小官”（另案處理），又介紹被告人潘某乙于2020年7月23日將其名下綁定興業(yè)銀行卡（卡號6229081130********）及中信銀行卡（卡號62176813********）的支付寶賬戶以每月500元的價格出租給“小官”，兩被告人分別獲利500元。

2020年7月27日，被害人金某某在浙江省杭州市被以購買網(wǎng)絡(luò)理財產(chǎn)品的方式詐騙9860元，其中1000元轉(zhuǎn)賬至戶名為李某某的中國農(nóng)業(yè)銀行卡，后該款項連同其它款項匯集為17000元轉(zhuǎn)入被告人潘某乙名下興業(yè)銀行卡；2020年8月18日，被害人丁某某在貴州省遵義市被以購買網(wǎng)絡(luò)理財產(chǎn)品的方式詐騙100000元，其中50000元轉(zhuǎn)賬至戶名為蔡某某的中國建設(shè)銀行卡中，該款項中的31000元又轉(zhuǎn)入被告人潘某乙名下中信銀行卡。

2020年7月10日至8月21日期間，被告人潘某甲支付寶賬戶交易流水合計1418010元；2020年7月23日至8月21日期間，被告人潘某乙名下兩張銀行卡交易流水合計1111489元。

被告人潘某乙、潘某甲分別于2020年9月14日、15日在惠安縣輞川鎮(zhèn)被惠安縣公安局抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、到案經(jīng)過等書證；

2.被害人陳述：被害人金某某、丁某某等人的陳述；

3.被告人供述與辯解：被告人潘某甲、潘某乙的供述與辯解等證據(jù)；

4.勘驗、檢查、辨認筆錄：辨認筆錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人潘某甲、潘某乙對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人潘某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍單獨或伙同被告人潘某乙出租名下支付寶賬戶為他人犯罪提供支付結(jié)算幫助，其中潘某甲涉案交易流水共計人民幣2529499元，潘某乙名下二張銀行卡交易流水共計人民幣1111489元，均屬情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責任，其中1111489元系共同犯罪。被告人潘某甲、潘某乙自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對被告人潘某甲在有期徒刑七個月至八個月，并處罰金人民幣二千元至三千元的幅度內(nèi)處刑；對被告人潘某乙在有期徒刑六個月至七個月，并處罰金人民幣二千元至三千元的幅度內(nèi)處刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院

檢??察??官??陳小巍

檢察官助理??蔡超嶸

2021年1月13日

附：

1．被告人潘某甲、潘某乙現(xiàn)羈押于惠安縣看守所。

2．案卷材料和證據(jù)二冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》二份。

4．證人（鑒定人）名單一份。

?