浙江省玉某市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

玉檢二部刑訴〔2020〕330號(hào)　

被告人潘某某，女，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3326271974********，漢族，文盲，打工，家住浙江省玉某市**街道**巷**號(hào)。因涉嫌賭博罪，于2019年5月28日被玉某市公安局刑事拘留，同年6月26日轉(zhuǎn)取保候?qū)彛?020年6月4日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由玉某市公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年6月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人潘某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2018年期間，被告人潘某某在本市**街道從事“六合彩”賭博開(kāi)票活動(dòng)，接受下家“六合彩”投注48萬(wàn)余元（人民幣，下同）并轉(zhuǎn)投至上家，賺取返點(diǎn)1萬(wàn)元。其中，接受莊某甲投注20萬(wàn)余元、接受黃某某投注13萬(wàn)余元、接受卓某某投注8萬(wàn)余元、接受蔡某某投注4萬(wàn)余元、接受曾某某投注3萬(wàn)余元。

2019年5月28日，被告人潘某某到玉某市公安局投案，但未如實(shí)供述自己的罪行。案發(fā)后，被告人潘某某已退繳贓款1萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍證明、全國(guó)常住人口信息、人員電子檔案、銀行交易明細(xì)、現(xiàn)金交款單、刑事判決書(shū)、起訴書(shū)、六查一聯(lián)系的情況說(shuō)明等；

2.證人莊某乙、丁某某、曹某某、莊某甲、蔡某某、卓某某、王某某、張某某、陳某某的證言，公安民警出具的歸案經(jīng)過(guò)、情況說(shuō)明；

3.被告人潘某某的供述與辯解；

4.辨認(rèn)筆錄；

5.電子數(shù)據(jù)：銀行電子賬單。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某未經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)，擅自銷售彩票，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（四）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，可以依法從寬處理；其主動(dòng)退贓，可酌情從輕處罰；其主動(dòng)投案，可酌情從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

玉某市人民法院　

檢察官：陳玉芬

檢察官助理：蔡怡慧

2020年6月28日　

附：

1.被告人潘某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷4冊(cè)，光盤(pán)1張，補(bǔ)充材料1份。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》《量刑建議書(shū)》《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》各1份。

4.被告人潘某某退贓款1萬(wàn)元暫存于玉某市人民檢察院。