江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕25號

被告人潘某某，男性，1990年**月**日出生于江蘇省泗洪縣，居民身份證號碼3213241990********，漢族，?？飘厴I(yè)，原系江蘇**投資發(fā)展有限公司*甲營業(yè)部負(fù)責(zé)人，住南京市浦口區(qū)**城**街區(qū)**幢**室（戶籍所在地江蘇省泗洪縣**鄉(xiāng)**村**組**號）。被告人潘某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2019年3月13日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，2019年4月19被本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月19日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月2日、11月15日退回南京市公安局秦淮分局補(bǔ)充偵查，該分局補(bǔ)充偵查完畢后，于2019年9月30日、12月13日重新移送審查起訴。本院于2019年8月18日、10月31日、2020年1月13日依法延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：?

2015年7月15日，王某某（已逮捕，另案處理）為非法集資在南京市秦淮區(qū)**東路**號**室注冊成立了江蘇**投資發(fā)展有限公司，后陸續(xù)設(shè)立*甲、*乙、*丙等營業(yè)部。2017年5月，被告人潘某某擔(dān)任*甲營業(yè)部負(fù)責(zé)人，按照王某某和李某某（已逮捕，另案處理）的安排，組織該營業(yè)部業(yè)務(wù)員以多種方式向社會不特定對象非法募集資金并承諾返還固定利息。2017年5月至2018年5月，江蘇**投資發(fā)展有限公司*甲營業(yè)部在被告人潘某某組織下向謝某某、張某某、余某某等100?余名公眾非法吸收資金1000余萬元。

2019年3月13日，被告人潘某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，并如實供述了上述犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行交易明細(xì)、投資發(fā)展協(xié)議、收款收據(jù)等書證；

2.證人王某某、李某某、崔某某等人的證言；

3.被告人潘某某的供述和辯解等；

4.江蘇瑞遠(yuǎn)會計師事務(wù)所有限公司出具的專項審計報告等。

本院認(rèn)為，被告人潘某某變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究被告人的刑事責(zé)任。被告人潘某某和王某某等人共同實施故意犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

????????????????????????????????????????檢察員：徐青果

?????2020年1月20日

附：

????1.被告人潘某某現(xiàn)羈押于南京市第三看守所；

????2.案卷材料和證據(jù)十六冊、審計報告一冊。