江蘇省淮安市清江浦區(qū)人民檢察院
起?訴?書(shū)
清檢二部刑訴〔2020〕38號(hào)
被告人潘某某,男,1962年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3211111962********,漢族,初中文化,原江蘇***食品有限公司**分公司負(fù)責(zé)人,戶(hù)籍地江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)****區(qū)**號(hào),住鎮(zhèn)江市京口區(qū)**路**小區(qū)**幢***室。被告人潘某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2018年7月12日被淮安市公安局清江浦分局刑事拘留,2018年8月10日變更為取保候?qū)彛?019年8月9日解除取保候?qū)彛?/span>于2020年7月7日被淮安市公安局清江浦分局監(jiān)視居住。
本案由淮安市公安局清江浦分局偵查終結(jié),以被告人潘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年9月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn),審查了全部案件材料。
經(jīng)依法審查查明:
2015年4月,被告人潘某某在原江蘇**食品有限公司法定代表人唐某某的安排下,成立并擔(dān)任該公司**分公司負(fù)責(zé)人,違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,采用投資返利的模式,以代購(gòu)代銷(xiāo)商品的名義,通過(guò)召開(kāi)大型酒會(huì)、設(shè)立團(tuán)隊(duì)、口口相傳等方式向社會(huì)不特定公眾宣傳,推廣其訂單消費(fèi)模式??蛻?hù)消費(fèi)15000元,可得標(biāo)價(jià)15000元的產(chǎn)品,后公司每周返利350元,69周共計(jì)返利24000元,所提供的產(chǎn)品價(jià)格嚴(yán)重高于市場(chǎng)價(jià)同類(lèi)型的商品。直至案發(fā),江蘇**食品有限公司**分公司負(fù)責(zé)人潘某某面向社會(huì)不特定對(duì)象變相非法吸收公眾存款,共計(jì)向336名投資人,非法吸收資金共計(jì)人民幣43909914元人民幣,造成332名投資人損失本金金額23811361元人民幣。
2018年7月11日,南京市公安局江寧分局江寧派出所民警在南京市江寧區(qū)一賓館房間內(nèi)將被告人潘某某抓獲歸案。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.江蘇**食品有限公司**分公司公示報(bào)告營(yíng)業(yè)執(zhí)照、審計(jì)報(bào)告等書(shū)證;
2.證人唐某某等人的證言;?
3.被告人潘某某的供述和辯解;
4.王某某等人辨認(rèn)潘某某的辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀(guān)真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人潘某某同唐某某等人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定,以代銷(xiāo)商品的名義,通過(guò)口口相傳等方式宣傳,向不特定公眾變相非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,吸收存款數(shù)額巨大,其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定,應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某與他人共同實(shí)施故意犯罪,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定,是共同犯罪;在共同犯罪中,起次要作用,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定,是從犯,應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人潘某某能如實(shí)供述自己的罪行,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,系坦白,可以從輕處罰;被告人潘某某自愿如實(shí)供述自己的罪行,承認(rèn)指控的犯罪事實(shí),愿意接受處罰,根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
江蘇省淮安市清江浦區(qū)人民法院
檢察官??朱??建
2020年9月24日
附件:
1.被告人潘某某現(xiàn)監(jiān)視居住于其住所;
2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè);
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份
4.《量刑建議書(shū)》一份。
成為第一個(gè)評(píng)論者