江蘇省淮安市清江浦區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

清檢二部刑訴〔2020〕38號(hào)　

被告人潘某某，男，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3211111962********，漢族，初中文化，原江蘇***食品有限公司**分公司負(fù)責(zé)人，戶(hù)籍地江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)****區(qū)**號(hào)，住鎮(zhèn)江市京口區(qū)**路**小區(qū)**幢***室。被告人潘某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月12日被淮安市公安局清江浦分局刑事拘留，2018年8月10日變更為取保候?qū)彛?019年8月9日解除取保候?qū)彛?/span>于2020年7月7日被淮安市公安局清江浦分局監(jiān)視居住。

本案由淮安市公安局清江浦分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年9月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月，被告人潘某某在原江蘇**食品有限公司法定代表人唐某某的安排下，成立并擔(dān)任該公司**分公司負(fù)責(zé)人，違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，采用投資返利的模式，以代購(gòu)代銷(xiāo)商品的名義，通過(guò)召開(kāi)大型酒會(huì)、設(shè)立團(tuán)隊(duì)、口口相傳等方式向社會(huì)不特定公眾宣傳，推廣其訂單消費(fèi)模式?？蛻?hù)消費(fèi)15000元，可得標(biāo)價(jià)15000元的產(chǎn)品，后公司每周返利350元，69周共計(jì)返利24000元，所提供的產(chǎn)品價(jià)格嚴(yán)重高于市場(chǎng)價(jià)同類(lèi)型的商品。直至案發(fā)，江蘇**食品有限公司**分公司負(fù)責(zé)人潘某某面向社會(huì)不特定對(duì)象變相非法吸收公眾存款，共計(jì)向336名投資人，非法吸收資金共計(jì)人民幣43909914元人民幣，造成332名投資人損失本金金額23811361元人民幣。

2018年7月11日，南京市公安局江寧分局江寧派出所民警在南京市江寧區(qū)一賓館房間內(nèi)將被告人潘某某抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.江蘇**食品有限公司**分公司公示報(bào)告營(yíng)業(yè)執(zhí)照、審計(jì)報(bào)告等書(shū)證；

2.證人唐某某等人的證言；?

3.被告人潘某某的供述和辯解；

4.王某某等人辨認(rèn)潘某某的辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某同唐某某等人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，以代銷(xiāo)商品的名義，通過(guò)口口相傳等方式宣傳，向不特定公眾變相非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，吸收存款數(shù)額巨大，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某與他人共同實(shí)施故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條的規(guī)定，是共同犯罪；在共同犯罪中，起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人潘某某能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；被告人潘某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省淮安市清江浦區(qū)人民法院

檢察官??朱??建

2020年9月24日

附件：

1.被告人潘某某現(xiàn)監(jiān)視居住于其住所；

2.案卷材料和證據(jù)11冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《量刑建議書(shū)》一份。