江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民檢察院

起?訴?書

揚(yáng)廣檢訴刑訴〔2020〕103號(hào)

被告人潘某某，男，1995年**月**日生，居民身份證號(hào)碼3411221995********，漢族，大學(xué)本科文化，原系揚(yáng)州**咨詢有限公司業(yè)務(wù)員，住江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)**城**幢**室（戶籍所在地安徽省滁州市來(lái)安縣）。被告人潘某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月15日被揚(yáng)州市公安局廣陵分局刑事拘留，同年3月14日被該分局取保候?qū)彛?020年3月13日本院決定對(duì)其取保候?qū)彙?/span>

本案由揚(yáng)州市公安局廣陵分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人并告知其認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人潘某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用簡(jiǎn)易程序簡(jiǎn)化審理。

經(jīng)依法審查查明：

揚(yáng)州**咨詢有限公司于2014年5月成立，股東系**投資控股（上海）有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍不含金融及類金融業(yè)務(wù)。2016年9月1日該公司的法定代表人變更為薛某某（已判決）。期間，揚(yáng)州**咨詢有限公司在薛某某的組織下，未經(jīng)國(guó)家相關(guān)部門批準(zhǔn)，采用散發(fā)傳單、口頭宣傳、開展推介活動(dòng)等宣傳方式，通過(guò)藝術(shù)品預(yù)售交易、簽訂居家養(yǎng)老服務(wù)協(xié)議等模式，承諾給予投資人以年化收益9%-14.5%的利率，向社會(huì)不特定公眾吸收資金人民幣3000余萬(wàn)元。曹某某、劉某某、張某某、仇某某（均已判決）分別系揚(yáng)州**咨詢有限公司各團(tuán)隊(duì)主管，全面負(fù)責(zé)本團(tuán)隊(duì)開展業(yè)務(wù)工作。其中，被告人潘某某作為劉某某團(tuán)隊(duì)業(yè)務(wù)員，其非法吸收公眾存款涉案金額累計(jì)人民幣100余萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人潘某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.揚(yáng)州市公安局廣陵分局出具的被告人潘某某的基本身份信息、投資協(xié)議書等書證；

2.證人萬(wàn)某某、梁某某、涂某某等人的證言；

3.被告人潘某某的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人潘某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某與他人共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人潘某某在共同犯罪中起次要作用，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人潘某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人潘某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省揚(yáng)州市廣陵區(qū)人民法院

檢???察???官：王璐

檢察官助理：王潤(rùn)田

2020年4月13日

附：

????1.被告人潘某某現(xiàn)取保候?qū)徲趽P(yáng)州市廣陵區(qū)**城**幢**室；

2.本案全部案件卷宗材料、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。