湖南省長沙市雨花區(qū)人民檢察院

起?訴?書

長雨檢刑檢刑訴〔2020〕372號

被告人潘某某，男，**年**月**日出生，居民身份證號碼430181********1213，漢族，初中文化，無業(yè)。住湖南省瀏陽市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日被長沙市公安局雨花分局刑事拘留，同年10月18日經(jīng)本院批準，同日由長沙市公安局雨花分局執(zhí)行逮捕。

本案由長沙市公安局雨花分局偵查終結，以被告人潘某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月18日已告知被告人有權委托辯護人，2020年5月20日告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果，于2019年12月18日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院于2020年2月1日、4月1日兩次退回偵查機關補充偵查，偵查機關分別于2020年3月1日、5月1日再次移送審查起訴，因案情復雜，本院于2020年1月18日延長審查期限半個月至2020年2月1日。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月至2018年11月期間，被告人潘某某多次虛構事實，分別詐騙被害人文某某人民幣16.5萬元，詐騙被害人趙某某人民幣467.7萬元。具體事實如下：

一、詐騙被害人文某某事實：

1、2017年9月23日，被告人潘某某虛構承接岳陽市君山區(qū)**改造工程，邀被害人文某某管理該項目。9月26日，被告人潘某某以交納保證金資金為由，騙取被害人文某某于9月26日在長沙市雨花區(qū)**路**號**寄賣行轉賬人民幣5萬元；

2、2017年10月29日，被告人潘某某虛構承接湖南**樓改造工程，以需要購買材料為由，騙取被害人文某某于2017年10月29日轉賬人民幣0.5萬元；

3、2017年11月29日，被告人潘某某以上述工程的LED屏需要發(fā)貨資金為由，騙取被害人文某某于2017年11月29日轉賬人民幣5萬元；

4、2018年1月4日，被告人潘靈以上述工程需要發(fā)放工人工資和材料費為由，騙取被害人文某某于2017年4月22日轉賬人民幣6萬元。

二、詐騙被害人趙某某的事實：

1、2017年11月6日，被告人潘某某虛構岳陽市君山區(qū)**改造工程，邀請被害人趙某某投資入伙，被害人趙某某當日轉賬人民幣30萬元給被告人潘某某，當天又拿出現(xiàn)金人民幣20萬元交給被告人潘某某；

2、2018年2月10日，被告人潘某某以上述工程支付工人工資為由騙取被害人趙某某轉賬人民幣24萬元；

3、2018年2月15日，被告人潘某某以上述工程支付工資缺少7萬元為由騙取被害人趙某某轉賬人民幣7萬元；

4、2018年3月15日，被告人潘某某虛構承接岳陽市平江縣**改造工程，以需要支付工程押金為由，騙取被害人趙某某于2018年3月16日、18日、20日、24日分別轉賬人民幣6萬元、5萬元、20萬元、6.7萬元，共計人民幣37.7萬元；

5、2018年4月，被告人潘某某以上述工程工地需要購買小型貨車為由，騙取被害人趙某某于2018年4月9日、25日分別轉賬人民幣10萬元，共計人民幣20萬元；

6、2018年5月11日，被告人潘某某以上述工程工人需要購買工作服和安全帽為由，騙取被害人趙某某于2018年5月11日、22日分別轉賬人民幣5萬元、1萬元，共計人民幣6萬元；

7、2018年7月3日，被告人潘某某以上述工程購買車輛還差8萬元為由，騙取被害人趙某某于2018年7月3日轉賬人民幣8萬元；

8、2018年7月15日，被告人潘某某虛構承接**大學一個裝修項目，以需要購買工程材料為由，騙取被害人趙某某于2018年7月21日轉賬人民幣100萬元；

9、2018年8月10日，被告人潘某某以上述裝修項目還需要20萬元為由，騙取被害人趙某某于2018年8月10日轉賬人民幣20萬元；

10、2018年10月7日，被告人潘某某以上述裝修項目需要購買工程材料為由，騙取被害人趙某某于2018年10月7日轉賬人民幣7萬元；

11、2018年9月2日，被告人潘某某虛構承接長沙市**站附近一個**裝修項目，以需要材料加工費為由，騙取被害人趙某某于2018年9月3日分兩次轉賬人民幣30萬元、8萬元，共計38萬元；

12、2018年9月7日，被告人潘某某以前述岳陽市君山區(qū)**改造工程需要添加一輛貨車為由，騙取被害人趙某某于2018年9月7日轉賬人民幣7萬元；

13、2018年9月14日，被告人潘某某以前述岳陽市君山區(qū)**改造工程需要添加一臺設備為由，騙取被害人趙某某于2018年9月14日轉賬人民幣3萬元；

14、2018年10月14日，被告人潘某某虛構承接岳陽市**局建造五層辦公樓項目，需要300萬元押金為由，騙取被害人趙某某于2018年10月17日、10月31日、11月1日分別轉賬人民幣80萬元、69萬元、11萬元，共計人民幣160萬元；

上述資金大部分由被害人趙某某在長沙市雨花區(qū)**路與**路交匯處**茶樓通過手機轉賬給被告人潘某某。被告人潘某某將所詐騙資金已揮霍。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、協(xié)議、轉賬流水等書證；2.被害人文某某、趙某某的陳述；3.證人周某某、吳某某、楊某某、譚某某、王某某的證言；4.被告人潘某某的供述與辯解；5.辨認筆錄；6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人潘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人潘某某以非法占有為目的，虛構事實，詐騙他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究刑事責任。建議判處被告人潘某某十一年以上十三年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

長沙市雨花區(qū)人民法院

檢察官：王平

2020年5月26日

附：

1．被告人潘某某羈押于長沙市第二看守所。

2．案卷材料和證據(jù)4冊，光盤3張。

3．《認罪認罰具結書》《認罪認罰從寬制度告知書》各一份。_?

4.《適用簡易程序建議書》

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