貴州省石阡縣人民檢察院

起?訴?書

石檢公訴刑訴〔2020〕13號

被告人潘某甲（別名潘某乙），男，2000年**月**日出生，公民身份號碼5222242000******，漢族，初中文化，務(wù)工農(nóng)民，戶籍所在地貴州省銅仁市石阡縣，住石阡縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)石阡縣公安局決定，于2019年9月9日被刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年10月17日被石阡縣公安局依法執(zhí)行逮捕。

本案由石阡縣公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月17日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年7月至9月期間，被告人潘某甲利用手機銀行軟件延時到賬可以撤銷轉(zhuǎn)賬功能，采取先將款項從自己的銀行卡里轉(zhuǎn)賬到被害人銀行賬號，截圖發(fā)給被害人確認(rèn)后，再撤銷轉(zhuǎn)賬的方式，以購物、消費結(jié)賬、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)等借口，在石阡縣城、聚鳳鄉(xiāng)等地多次實施詐騙行為，具體事實如下:

1.2019年7月18日，被告人潘某甲到石阡縣聚鳳鄉(xiāng)街上被害人潘某丙開設(shè)的鈴木專賣店購車，看中一輛售價為8600元的摩托車后，寫了一張3600元的欠條給被害人潘某丙，又通過手機銀行轉(zhuǎn)賬5000元到被害人潘某丙提供的銀行卡上并使其確認(rèn)后將轉(zhuǎn)賬的5000元撤回，然后將摩托車提走。后又以加油、小孩生病為由，騙取被害人潘某丙人民幣600元。經(jīng)鑒定，該摩托車價值人民幣7980元。被告人潘某甲從被害人潘某丙處騙取財物及現(xiàn)金共計8580元人民幣。

2.2019年8月18日12時許，被告人潘某甲電話告知被害人稅某某，稱自己在其家中打麻將，已經(jīng)轉(zhuǎn)了1000元錢到其銀行卡，要求其從微信上轉(zhuǎn)1000元給自己。被害人稅某某收到轉(zhuǎn)賬1000元給自己銀行卡的截圖后，通過微信轉(zhuǎn)款1000元給被告人潘某甲。18時許，被告人潘某甲以開房打麻將要錢為由，以同樣的方式再次從被害人稅某某處騙取現(xiàn)金3000元人民幣。被害人稅某某一共被騙4000元人民幣。

3.2019年8月19日凌晨，被告人潘某甲聲稱可以借一萬元錢給被害人李某某周轉(zhuǎn)，取得被害人李某某的信任。而后采取將轉(zhuǎn)賬款項的截圖發(fā)給被害人李某某確認(rèn)后撤銷轉(zhuǎn)賬方式，以給自己現(xiàn)金、微信轉(zhuǎn)賬、消費結(jié)賬為由，騙取被害人李某某10600元人民幣。

4.2019年8月23日，被告人潘某甲到石阡縣湯山鎮(zhèn)**足療店洗腳消費，后以辦理會員卡為由，發(fā)送給負責(zé)收銀的被害人吳某某一張轉(zhuǎn)賬1000元的截圖，結(jié)賬時稱轉(zhuǎn)賬要24小時到賬，要被害人吳某某辦理好會員卡后直接從會員卡上扣除自己的消費。同月25日晚，被告人潘某甲電話告訴被害人吳某某稱自己有兩名朋友在**足療店洗腳消費，讓其將二人的消費用自己的會員卡掛賬，同時稱上次發(fā)給自己的銀行卡有誤,導(dǎo)致轉(zhuǎn)賬未能成功。后被告人潘某甲再次發(fā)送一張轉(zhuǎn)賬1000元的截圖給被害人吳某某,使其被騙885元人民幣。

5.2019年8月26日17時許，被告人潘某甲到石阡縣**鄉(xiāng)**村被害人曾某某開設(shè)的店鋪，以吃酒隨禮需要現(xiàn)金為由，通過銀行卡轉(zhuǎn)賬給被害人曾某某換取現(xiàn)金。被害人曾某某騙取人民幣2500元。

6.2019年8月28日21時許，被告人潘某甲電話告知在石阡縣**鄉(xiāng)街上經(jīng)營家電生意的被害人粟某某，需購買一臺售價4500元的電視，并多轉(zhuǎn)1000元錢讓其從微信上轉(zhuǎn)1000元給自己。之后，被告人潘某甲將轉(zhuǎn)賬給被害人粟某某5500元的截圖發(fā)給被害人粟某某。被害人粟某某收到轉(zhuǎn)賬5500元的截圖后用微信轉(zhuǎn)款1000元人民幣給被告人潘某甲。8月29日上午，犯被告人潘某甲電話告知被害人粟某某，稱自己要拉電視機，讓其轉(zhuǎn)款50元給自己作路費。被告人潘某甲收到50元后，到被害人粟某某店內(nèi)稱還要購買一臺空調(diào)，并以同樣的方式要求其再轉(zhuǎn)2000元錢給自己。被害人粟某某有所懷疑而未轉(zhuǎn)款。被害人粟某某一共被騙人民幣1050元。

7.2019年8月29日16時許，被告人潘某甲到石阡縣聚鳳鄉(xiāng)街上被害人李某甲開設(shè)的電器店內(nèi)，聲稱購買價值7000元的一臺電視機及一臺空調(diào)。而后，被告人潘某甲將一張轉(zhuǎn)賬9000元錢的截圖發(fā)送給被害人李某甲，要求被害人李某甲把多轉(zhuǎn)的2000元錢通過微信轉(zhuǎn)給自己。被害人李某甲看到轉(zhuǎn)賬截圖后微信轉(zhuǎn)賬2000元錢給被告人潘某甲。被害人李某甲的賬戶收到被告人潘某甲轉(zhuǎn)賬0.01元。被害人李某甲實際被騙人民幣1999.99元。

8.2019年8月31日18時許，被告人潘某甲通過微信聯(lián)系銷售手機的被害人陶某某，要求購買一臺OPPO牌的最新款手機。2019年9月1日16時許，被告人潘某甲將轉(zhuǎn)賬3000元的截圖發(fā)送給被害人陶某某，得到售價3099元的手機后將該筆轉(zhuǎn)賬撤回。經(jīng)鑒定，該手機價值人民幣2900元。

9.2019年9月1日晚，被告人潘某甲等人到石阡縣湯山鎮(zhèn)**KTV娛樂消費人民幣3600元，由被害人趙某某負責(zé)接待。23時許，被告人潘某甲以沒帶現(xiàn)金，微信的消費被限額為由，要求通過手機銀行轉(zhuǎn)賬的方式付款，被害人趙某某遂向其提供了同事的銀行卡號。被告人潘某甲將轉(zhuǎn)賬截圖發(fā)送給被害人趙某某確認(rèn)并離開現(xiàn)場后將轉(zhuǎn)款撤回，致被害人趙某某被騙人民幣3600元。

10.2019年9月2日晚，被告人潘某甲等人到石阡縣湯山鎮(zhèn)**KTV娛樂消費2400元，并由被害人龔某某負責(zé)接待。9月3日凌晨0時許，被告人潘某甲以沒帶現(xiàn)金為由，要求通過手機銀行轉(zhuǎn)賬方式付款，被害人龔某某遂向其提供了銀行卡號。被告人潘某甲將轉(zhuǎn)賬3900元的截圖發(fā)送給被害人龔某某確認(rèn)，并聲稱多轉(zhuǎn)款1500元，要求被害人龔某某給自己1000元現(xiàn)金夜宵，余款500元作為下次消費定金。被告人潘某甲收到被害人龔某某微信轉(zhuǎn)款800元后，離開現(xiàn)場將轉(zhuǎn)款撤回，致被害人龔某某被騙人民幣3200元。

11.2019年9月4日0時許，被告人潘某甲到石阡縣湯山鎮(zhèn)**社區(qū)**足療店消費700元，結(jié)賬時要求辦理會員卡，并以沒有帶現(xiàn)金，微信不能轉(zhuǎn)款為由，要求用手機銀行轉(zhuǎn)賬方式付款，被害人馮某某遂向其提供了銀行卡號。被告人潘某甲將轉(zhuǎn)賬1000元的截圖發(fā)送給被害人馮某某確認(rèn)后為其辦理了會員卡，并將消費的700元從會員卡中扣除。同日14時許，被告人潘某甲電話告知被害人馮某某稱已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式向其提供的銀行卡轉(zhuǎn)款2000元,要求將2000元以微信方式轉(zhuǎn)給自己。被告人潘某甲收到款后將轉(zhuǎn)款撤回，致被害人馮某某被騙人民幣2700元。

12.2019年9月5日14時許，被告人潘某甲到被害人張某某位于石阡縣湯山鎮(zhèn)開設(shè)的****摩托車店內(nèi)購買摩托車，并以欠款和通過手機銀行轉(zhuǎn)賬再撤銷的方式，從被害人張某某店內(nèi)騙走一輛售價7680元的SDH125T-38型摩托車。經(jīng)鑒定，該摩托車價值人民幣6980元。案發(fā)后，該摩托車已發(fā)還被害人。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍信息、到案經(jīng)過、銀行賬單等；2.被害人陳述：潘某丙、李某某等被害人的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人潘某甲的供述與辯解；4.鑒定意見：價格認(rèn)定結(jié)論書；5.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天、轉(zhuǎn)款截圖。

本院認(rèn)為，被告人潘某甲以非法占有為目的，利用手機銀行軟件延時到賬可以撤銷轉(zhuǎn)賬功能，采取先將款項從自己的銀行卡轉(zhuǎn)賬到被害人銀行賬號，截圖發(fā)給被害人確認(rèn)后，再撤銷轉(zhuǎn)賬的方式，以購物、消費結(jié)賬、轉(zhuǎn)賬套現(xiàn)等借口騙取他人財物48994.99元人民幣，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

貴州省石阡縣人民法院

檢察員：徐家祥?

2020年1月16日

附：

1.被告人潘某甲現(xiàn)羈押于石阡縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊、起訴書8份、量刑建議書1份、適用簡易程序建議書1份。

3.被害人潘某丙刑事附帶民事訴狀3份；陶某某、稅某某、李某某的附帶民事訴狀各1份（公安卷2P128-131)。??