安徽省滁州市南譙區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南檢刑訴〔2019〕243號(hào)

被告人潘某某，男，1985年**月**日出生，安徽省定遠(yuǎn)縣人，身份證號(hào)碼3411251985********，漢族，初中文化，房產(chǎn)中介人員，住安徽省滁州市**園**棟**單元**室（戶籍所在地安徽省定遠(yuǎn)縣**鎮(zhèn)**組**組**號(hào)）。被告人潘某某因涉嫌詐騙罪，于2019年1月8日被滁州市公安局南譙分局刑事拘留；同年2月1日，經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由滁州市公安局南譙分局執(zhí)行逮捕。

本案由滁州市公安局南譙分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌詐騙罪、偽造公司印章罪，于2019年4月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年5月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年6月14日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年7月29日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月29日補(bǔ)查重報(bào)。其間，本院三次決定延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年8月至12月，被告人潘某某虛構(gòu)自己有能力以5090元每平方米或滁州市房管局官方備案價(jià)格購(gòu)買到滁州市**商品房的事實(shí)，聲稱收取號(hào)頭費(fèi)就能鎖定房源，并通過(guò)其他房產(chǎn)中介對(duì)外宣傳，潘某某通過(guò)中介或直接收取客戶數(shù)額不等的號(hào)頭費(fèi)后，用于個(gè)人消費(fèi)和償還個(gè)人債務(wù)。為掩蓋不能購(gòu)買到約定房源的事實(shí)，潘某某采用私刻“滁州**有限公司合同專用章”、編造《滁州**商品房認(rèn)購(gòu)書》以滁州**有限公司的名義與客戶簽訂虛假的認(rèn)購(gòu)協(xié)議、假冒**負(fù)責(zé)人出具賣房承諾書等各種手段拖延交房時(shí)間。至案發(fā)，被告人潘某某共詐騙得款300余萬(wàn)元。具體事實(shí)如下：

1.2018年8月3日，被害人夏某乙經(jīng)中介張某甲介紹，欲通過(guò)被告人潘某某購(gòu)買**商品房，被潘某某騙取號(hào)頭費(fèi)10萬(wàn)元。

2.2018年10月13日，被害人張某乙經(jīng)中介張某甲介紹，欲通過(guò)被告人潘某某購(gòu)買**商品房，被潘某某騙取號(hào)頭費(fèi)9.5萬(wàn)元。

3.2018年12月21日，被害人何某乙經(jīng)中介張某甲介紹，欲通過(guò)被告人潘某某購(gòu)買**商品房，被潘某某騙取號(hào)頭費(fèi)13萬(wàn)元。

4.2018年12月27日，被害人任某某經(jīng)中介張某甲介紹，欲通過(guò)被告人潘某某購(gòu)買**商品房，被潘某某騙取號(hào)頭費(fèi)10萬(wàn)元。

5.2018年9月10日，被害人何某丙經(jīng)中介王某甲等人介紹，欲通過(guò)被告人潘某某購(gòu)買**商品房，被潘某某騙取號(hào)頭費(fèi)14萬(wàn)元。

6.2018年9月13日，被害人李某甲經(jīng)中介王某甲等人介紹，欲通過(guò)被告人潘某某購(gòu)買**商品房，被潘某某騙取號(hào)頭費(fèi)12萬(wàn)元。

7.2018年10月12日，被害人張某丙經(jīng)中介王某甲等人介紹，欲通過(guò)被告人潘某某購(gòu)買**商品房，被潘某某騙取號(hào)頭費(fèi)10萬(wàn)元。

8.2018年12月29日，被害人曾某某經(jīng)中介王某甲等人介紹，欲通過(guò)被告人潘某某購(gòu)買**商品房，被潘某某騙取號(hào)頭費(fèi)4萬(wàn)元。

9.2018年8月26日，被害人劉某丙經(jīng)中介陳某甲等人介紹，欲通過(guò)被告人潘某某購(gòu)買**商品房，被潘某某騙取號(hào)頭費(fèi)10萬(wàn)元。

10.2018年8月29日，被害人周某某經(jīng)中介陳某甲介紹，欲通過(guò)被告人潘某某購(gòu)買**商品房，被潘某某騙取號(hào)頭費(fèi)11萬(wàn)元。

11.2018年10月13日，被害人黃某某經(jīng)中介陳某甲介紹，欲通過(guò)被告人潘某某購(gòu)買**商品房，被潘某某騙取號(hào)頭費(fèi)3萬(wàn)元。

12.2018年9月21日，被害人丁某某經(jīng)中介陳某甲等人介紹，欲通過(guò)被告人潘某某購(gòu)買**商品房，被潘某某騙取號(hào)頭費(fèi)11萬(wàn)元。

13.2018年9月23日，被害人朱某甲經(jīng)中介陳某甲等人介紹，欲通過(guò)被告人潘某某購(gòu)買**商品房，被潘某某騙取號(hào)頭費(fèi)11萬(wàn)元。

14.2018年9月26日，被害人肖某某經(jīng)中介陳某甲等人介紹，欲通過(guò)被告人潘某某購(gòu)買**商品房，被潘某某騙取號(hào)頭費(fèi)11萬(wàn)元。

15.2018年9月26日，被害人姬某某經(jīng)中介陳某甲等人介紹，欲通過(guò)被告人潘某某購(gòu)買**商品房，被潘某某騙取號(hào)頭費(fèi)11萬(wàn)元。

16.2018年9月28日，被害人楊某乙經(jīng)中介陳某甲等人介紹，欲通過(guò)被告人潘某某購(gòu)買**商品房，被潘某某騙取號(hào)頭費(fèi)11萬(wàn)元。

17.2018年9月29日，被害人潘某甲經(jīng)中介陳某甲等人介紹，欲通過(guò)被告人潘某某購(gòu)買**商品房，被潘某某騙取號(hào)頭費(fèi)11萬(wàn)元。

18.2018年10月，被告人潘某某隱瞞****棟**單元**室系**工作人員程某某個(gè)人所有的事實(shí)，假意將該房產(chǎn)賣與中介陳某甲，共騙取陳某甲27.7萬(wàn)元。

19.2018年10月13日，被害人李某乙經(jīng)中介陳某甲等人介紹，欲通過(guò)被告人潘某某購(gòu)買**商品房，被潘某某騙取號(hào)頭費(fèi)11萬(wàn)元。

20.2018年10月16日，被害人萬(wàn)某乙經(jīng)中介陳某甲等人介紹，欲通過(guò)被告人潘某某購(gòu)買**商品房，被潘某某騙取號(hào)頭費(fèi)12萬(wàn)元。

21.2018年10月17日，被害人梁某某經(jīng)中介陳某甲等人介紹，欲通過(guò)被告人潘某某購(gòu)買**商品房，被潘某某騙取號(hào)頭費(fèi)12萬(wàn)元。

22.2018年10月22日，被害人冒某某經(jīng)中介陳某甲等人介紹，通過(guò)潘某某購(gòu)買**商品房，被潘某某騙取號(hào)頭費(fèi)12萬(wàn)元。

23.2018年10月29日，被害人吳某某經(jīng)中介陳某甲介紹，欲通過(guò)被告人潘某某購(gòu)買**商品房，被潘某某騙取號(hào)頭費(fèi)6萬(wàn)元。

24.2018年11月2日，被害人董某某經(jīng)中介陳某甲等人介紹，欲通過(guò)被告人潘某某購(gòu)買**商品房，被潘某某騙取號(hào)頭費(fèi)12萬(wàn)元。

25.2018年11月5日，被害人朱某乙經(jīng)中介陳某甲等人介紹，欲通過(guò)被告人潘某某購(gòu)買**商品房，被潘某某騙取號(hào)頭費(fèi)12萬(wàn)元。

26.2018年11月9日，被害人譚某某經(jīng)中介陳某甲等人介紹，欲通過(guò)被告人潘某某購(gòu)買**商品房，被潘某某騙取號(hào)頭費(fèi)12萬(wàn)元。

27.2018年11月22日，被害人陳某乙經(jīng)中介陳某甲等人介紹，欲通過(guò)被告人潘某某購(gòu)買**商品房，被潘某某騙取號(hào)頭費(fèi)12萬(wàn)元。

28.2018年11月27日，被害人薛某某經(jīng)中介陳某甲等人介紹，欲通過(guò)被告人潘某某購(gòu)買**商品房，被潘某某騙取號(hào)頭費(fèi)12萬(wàn)元。

29.2018年11月24日，被害人王某乙經(jīng)中介陳某甲等人介紹，欲通過(guò)被告人潘某某購(gòu)買**商品房，被潘某某騙取號(hào)頭費(fèi)12萬(wàn)元。

30.2018年12月份，被害人毛某某經(jīng)中介陳某甲等人介紹，欲通過(guò)被告人潘某某購(gòu)買**商品房，被潘某某騙取號(hào)頭費(fèi)8萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.轉(zhuǎn)賬記錄、收條、印章印紋、調(diào)取證據(jù)清單、商品房認(rèn)購(gòu)書、承諾書、戶籍材料、到案經(jīng)過(guò)等書證；

2.證人劉某甲、劉某乙、張某甲、王某甲、史某某、陳某甲、何某甲、謝某某、萬(wàn)某甲、叢某某、夏某甲、盛某某、趙某某、楊某甲、鐘某某、於某某等人的證言；

3.被害人夏某乙、張某乙、何某乙、任某某、何某丙、李某甲、張某丙、曾某某、劉某丙、周某某、黃某某、丁某某、朱某甲、肖某某、姬某某、楊某乙、潘某甲、李某乙、萬(wàn)某乙、梁某某、冒某某、吳某某、董某某、朱某乙、譚某某、陳某乙、薛某某、王某乙、毛某某等人的陳述；

4.被告人潘某某的供述和辯解；

5.文件檢驗(yàn)鑒定書；

6.電子物證檢查工作記錄、辨認(rèn)筆錄；

7.電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人潘某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省滁州市南譙區(qū)人民法院

檢察員　王忠敏

2019年10月11日

附：

1.被告人潘某某現(xiàn)羈押于滁州市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)七冊(cè)。