廣東省佛山市禪城區(qū)人民檢察院

起???訴???書(shū)

佛禪檢刑訴〔2019〕1211?號(hào)

被告人潘某某，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼4402331989********，漢族，中專文化，做水果生意，戶籍所在地廣東省新豐縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月18日被佛山市公安局禪城分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月21日由佛山市公安局禪城分局執(zhí)行逮捕。

本案由佛山市公安局禪城分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月4日向本院移送審查起訴。我院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人、告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人；已依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，并審查了全部案件材料。本院于2019年8月5日延長(zhǎng)審查起訴期限，于2019年8月19日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月19日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

從2015年11月1日開(kāi)始，被告人潘某某伙同黃某甲（已判刑）先后租用廣州市**區(qū)**路**號(hào)**大夏**棟**房、**房以推銷假冒減肥產(chǎn)品、祛斑產(chǎn)品的方式實(shí)施詐騙。潘某某、黃某甲通過(guò)網(wǎng)絡(luò)等方式購(gòu)買已經(jīng)購(gòu)買過(guò)減肥產(chǎn)品或祛斑產(chǎn)品的被害人的資料及不明廠家生產(chǎn)的假冒減肥產(chǎn)品、祛斑產(chǎn)品，后糾集林某甲、鄭某甲、梁某某、徐某某、鄭某乙、黃某乙、陸某某、金某某、刁某某、董某某、何某某、黃某丙等人（均已判刑）分成二組互相配合，冒充“古法減肥中心”、“祛斑中心”的助理、老師、主任、總監(jiān)等身份以電話回訪的形式，向全國(guó)各地的被害人推銷不明廠家生產(chǎn)的假冒減肥產(chǎn)品或祛斑產(chǎn)品。被害人使用產(chǎn)品后，潘某某等人再虛構(gòu)被害人身體內(nèi)有各種毒素，之前使用的產(chǎn)品已經(jīng)將毒素分散，但因被害人的自身原因無(wú)法排出來(lái)，后果很嚴(yán)重，甚至?xí)＜吧?，需要?gòu)買“美國(guó)專家專門(mén)配制的藥”等更貴的產(chǎn)品，進(jìn)一步騙取被害人財(cái)物，直到被害人沒(méi)錢或發(fā)現(xiàn)受騙不再匯款為止。部分被害人匯款后，潘某某等人以需要更多錢購(gòu)買更多療程的產(chǎn)品為由要求被害人繼續(xù)匯款，如果被害人不再匯款，潘某某等人則既不發(fā)貨也不退款。

2016年2月至6月期間，該犯罪團(tuán)伙詐騙24名被害人共計(jì)人民幣616690元。具體事實(shí)如下:詐騙廣東省佛山市禪城區(qū)的被害人禤某某人民幣32298元、詐騙海南省三亞市的被害人黃某丁人民幣70578元、詐騙江蘇省東臺(tái)市的被害人王某某人民幣90000元、詐騙湖南省岳陽(yáng)市的被害人彭某甲人民幣3360元、詐騙湖南省德陽(yáng)市的被害人彭某乙人民幣3258元、詐騙湖南省長(zhǎng)沙市的被害人袁某某利人民幣3260元、詐騙湖南省永州市的被害人鐘某某秀人民幣44418元、詐騙湖南省湘潭縣的被害人謝某某人民幣82082元、詐騙江蘇省泰州市的被害人于某某人民幣9358元、詐騙江蘇省常州市的被害人賀某某人民幣3398元、詐騙江蘇省響水縣的被害人張某甲人民幣2298元、詐騙福建省沙縣的被害人黃某戊人民幣14498元、詐騙陜西省山陽(yáng)縣的被害人丁某某人民幣2886元、詐騙貴州省龍里縣的被害人周某某人民幣34830元、詐騙廣東省廣州市的被害人林某乙秀人民幣32158元、詐騙遼寧省鞍山市的被害人許某某人民幣10450元、詐騙廣西桂林市的被害人黃某己人民幣13198元、詐騙湖南省長(zhǎng)沙市的被害人陳某某人民幣38498元、詐騙重慶市石柱縣的被害人劉某甲人民幣26480元、詐騙湖南省衡陽(yáng)市的被害人彭某丙人民幣3360元、詐騙湖南省瀏陽(yáng)市的被害人李某某人民幣1200元、詐騙湖南省耒陽(yáng)市的被害人劉某乙人民幣3678元、詐騙四川省德陽(yáng)市的被害人黃某庚人民幣16758元、詐騙被害人福建省福州市的張某乙人民幣74388元。

2016年6月7日，民警在廣州市**區(qū)**路**號(hào)**大夏**棟**房?jī)?nèi)抓獲華等人，并當(dāng)場(chǎng)繳獲涉案的手機(jī)、電腦、筆記本、快遞單等物品，后在廣州市白云區(qū)同泰某某永平出租屋一樓房間繳獲大量假冒的減肥產(chǎn)品、祛斑產(chǎn)品。

2019年4月18日15，民警在廣東省英德市**鎮(zhèn)**街**號(hào)抓獲被告人潘某某。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．物證；2.?書(shū)證；3.?證人向某某等人的證言；4.?被害人禤某某等人的陳述；5.?被告人潘某某及辯解；6.?現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄；7.?視聽(tīng)資料。

本院認(rèn)為，被告人潘某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)詐騙他人財(cái)物，共計(jì)人民幣616690元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此?致

佛山市禪城區(qū)人民法院

檢察員:胡凌惠

2019年10月17日

附：

1.?被告人潘某某現(xiàn)羈押于佛山市禪城區(qū)看守所；

2.卷宗二十三冊(cè)、光盤(pán)二張。