杭州市蕭山區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

杭蕭檢四部刑訴〔2020〕46號　

被告人潘某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼5002351995********，漢族，文化程度小學，戶籍所在地重慶市**縣**鄉(xiāng)**村**號。因容留吸毒，于2018年12月11日被荊門市公安局東寶區(qū)分局行政拘留十日；因本案，于2019年8月21日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于同年9月26日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌妨害信用卡管理罪、詐騙罪，于2019年12月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，期間，依法延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

（一）詐騙部分

2019年1月以來，全國多名被害人被人通過電話、微信等方式，以提供貸款服務(wù)并需繳納預(yù)付費、保證金、刷流水等名義實施詐騙。期間，被告人潘某某伙同他人，以提供微信收款碼、支付寶賬號、銀行卡等方式，幫助接收詐騙犯罪所得款項，并從中提取1%至2%不等的好處費，合計詐騙金額17萬余元。具體分述如下：

1.2019年1月5日至6日，被害人劉某某在江蘇省江陰市**鎮(zhèn)**路被人以上述方式騙取14000元。

2.2019年1月7日，被害人尹某某在安徽省泗洪縣**被人以上述方式騙取10000元。

3.2019年6月14日至16日，被害人羅某某在浙江省杭州市蕭山區(qū)**街道**被人以上述方式騙取24468元。

4.2019年6月18日，被害人陳某某在湖南省長沙市**區(qū)**房被人以上述方式騙取3003元。

5.2019年6月21日至25日，被害人李某某在山東省壽光市**鎮(zhèn)**村被人以上述方式騙取98270元。

6.?2019年6月26日至27日，被害人周某某在浙江省杭州市蕭山**附近被人以上述方式騙取3000元。

7.2019年7月8日至9日，被害人齊某某在河南省延津縣被人以上述方式騙取8700元。

8.2019年7月18日，被害人王某甲在浙江省紹興市柯橋區(qū)被人以上述方式騙取9600元。

（二）妨害信用卡管理部分

2019年3月至7月期間，被告人潘某某以500元至600元每張的價格收購銀行卡并提供給上家，用于從事電信網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，從中賺取差價非法獲利。7月24日被告人潘某某攜帶21張從他人處購買的銀行卡行車至湖北省荊門市高速公路出口時，被公安機關(guān)查獲。

被告人潘某某歸案后如實供述了主要犯罪事實，其對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：接受證據(jù)材料清單，微信聊天記錄截圖，轉(zhuǎn)賬記錄截圖，公安反詐平臺查詢數(shù)據(jù)（微信賬戶信息及交易記錄、支付寶賬戶信息及交易記錄、持卡主體詳情），扣押清單，刑事判決書，罪犯檔案資料，行政處罰決定書，常住人口信息；

2.證人證言：資金流向說明，案發(fā)經(jīng)過，情況說明，證人許某某、程某某、王某乙的證言；

3.被害人陳述：被害人劉某某、尹某某、羅某某、陳某某、李某某、周某某、齊某某、王某甲的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人潘某某的供述和辯解，同案人員姚某某、王某丙的供述和辯解；

5.檢查、辨認筆錄：搜查筆錄，潘某某的辨認筆錄。

本院認為，被告人潘某某伙同他人以提供微信收款碼、支付寶賬號、銀行卡等方式，幫助接收詐騙犯罪所得款項，數(shù)額巨大，并非法持有他人信用卡，數(shù)量較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第一百七十七條之一第一款第（二）項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以詐騙罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。依照《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，部分系共同犯罪；被告人潘某某歸案后如實供述主要罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

檢察員：王晶晶

2020年1月21日

附：

????1.被告人潘某某現(xiàn)羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所

2.案卷3冊

3.適用簡易程序建議書、量刑建議書、具結(jié)書各1份

4.隨案移送手機3部、銀行卡21張、順豐速運存根1張（物品存放于蕭山區(qū)涉案財物管理中心）