岫巖滿族自治縣人民檢察院

起?訴?書

岫檢刑訴〔2020〕248號

被告人潘某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼4505021991********，漢族，專科文化程度，案發(fā)前系上海**文化有限公司**，戶籍所在地及現(xiàn)住址廣西壯族自治區(qū)**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年12月8日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留，2019年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被岫巖滿族自治縣公安局逮捕。

被告人魏某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3522301994********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系上海**文化有限公司**，戶籍所在地及現(xiàn)住址福建省寧德市周寧縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留，2019年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被岫巖滿族自治縣公安局逮捕。

被告人王某甲，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3408281987********，漢族，大學(xué)本文化程度，案發(fā)前系上海**文化有限公司**，戶籍所在地及現(xiàn)住址安徽省安慶市岳西縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留，2019年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被岫巖滿族自治縣公安局逮捕。

被告人張某甲，男，1997年**月**日出生，公民身份號碼3607321997********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系上海**文化有限公司**，戶籍所在地及現(xiàn)住址江西省贛州市興國縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留，2019年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被岫巖滿族自治縣公安局逮捕。

被告人張某乙，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3424221989********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系上海**文化有限公司**，戶籍所在地及現(xiàn)住址安徽省淮南市壽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留，2019年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被岫巖滿族自治縣公安局逮捕。

被告人方某某，女，1991年**月**日出生，民公身份號碼3408231991********，漢族，?？莆幕潭?，案發(fā)前系上海**汽車租賃有限公司**，戶籍所在地及現(xiàn)住址安徽省舒城縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留，2019年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被岫巖滿族自治縣公安局逮捕。

被告人劉某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼4128221987********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系上海**汽車租賃有限公司**，戶籍所在地及現(xiàn)住址河南省駐馬店市泌陽縣**鄉(xiāng)**村**。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留，2019年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被岫巖滿族自治縣公安局逮捕。

被告人馬某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4206211992********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系上海**汽車租賃有限公司法定代表人，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖北省襄陽市襄州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留，2019年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被岫巖滿族自治縣公安局逮捕。

被告人田某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4308021993********，土家族，?？莆幕潭?，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖南省張家界市永定區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留，2019年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被岫巖滿族自治縣公安局逮捕。

被告人胡某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼4209231992********，漢族，?？莆幕潭龋瑹o業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖北省云夢縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留，2019年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被岫巖滿族自治縣公安局逮捕。

被告人謝某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼4305251993********，漢族，大專文化程度，無業(yè)，戶籍所在地及現(xiàn)住址湖南省邵陽市洞口縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月14日被岫巖滿族自治縣公安局刑事拘留，2019年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被岫巖滿族自治縣公安局逮捕。

本案由岫巖滿族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某某、魏某某、王某甲、張某甲、張某乙、方某某、劉某某、馬某某、田某某、胡某某、謝某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，依法退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，并延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2018年，潘斌（另案處理）伙同他人成立上海**文化有限公司，被告人潘某某系**公司**，被告人魏某某、王某甲、方某某、劉某某、張某乙、張某甲系**公司話務(wù)員，冒用**貿(mào)易交易平臺的名義，由任話務(wù)員的各被告人按照公司分發(fā)的客戶資源和話術(shù)本給客戶打電話、發(fā)微信，騙取客戶信任到虛假交易平臺開戶并進(jìn)行資金交易，而客戶資金實際進(jìn)入個人賬戶，在交易過程中由被告人潘某某等人冒充老師引導(dǎo)客戶虧損，騙取客戶的手續(xù)費、虧損資金，如客戶營利則將客戶拉黑，直接侵吞客戶資金，并不斷變換公司地址逃避查禁。2019年5月被害人王某乙被騙取人民幣360,000元。

2019年8月，被告人魏某某、馬某某成立上海**汽車租賃有限公司，采用上海**文化有限公司騙取客戶資金的模式，冒用弘蘇期貨投資平臺的名義，由被告人魏某某、馬某某冒充指導(dǎo)老師的身份，被告人張某乙、張某甲、劉某某、方某某作為話務(wù)員，騙取被害人某某甲人民幣51,457.95元，騙取被害人某某乙人民幣36,000元，騙取被害人某某丙人民幣40,231元。

2019年9月，被告人田某某、胡某某、謝某某同樣采用上述方式，利用遠(yuǎn)大國際期貨平臺騙取被害人李某某人民幣30,000元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：銀行交易記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、羈押證明等；

2.被害人王某乙、某某甲、某某乙、某某丙、李某某的陳述；

3.被告人潘某某、魏某某、王某甲、張某甲、張某乙、方某某、劉某某、馬某某、田某某、胡某某、謝某某的供述和辯解；

4.被告人魏某某辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人潘某某、魏某某、王某甲、張某甲、張某乙、方某某、劉某某、馬某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實的方法，詐騙他人財物，數(shù)額巨大，各被告人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人田某某、胡某某、謝某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實的方法，詐騙他人財物，數(shù)額較大，各被告人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

岫巖滿族自治縣人民法院

檢察官：卜長鵬

檢察官助理：關(guān)麗麗

2020年8月14日

附件：

1.被告人潘某某、魏某某、王某甲、張某甲、張某乙、馬某某、田某某、胡某某、謝某某現(xiàn)羈押于海城市看守所；被告人方某某、劉某某現(xiàn)羈押于鞍山市女子看守所

2.案卷材料和證據(jù)共12冊