湖南省平江縣人民檢察院

起?訴?書

平檢刑檢刑訴〔2020〕264號(hào)

被告人潘某甲，男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4306261979********，漢族，小學(xué)文化，平江縣**有限公司**礦點(diǎn)負(fù)責(zé)人，戶籍所在地湖南省平江縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住戶籍地；因涉嫌窩藏罪，于2019年9月2日被平江縣公安局刑事拘留，2019年10月9日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由平江縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由湖南省平江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲涉嫌窩藏罪，于2019年11月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年12月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院分別于2020年1月13日、2020年3月27日退回平江縣公安局補(bǔ)充偵查，該局分別于2020年2月12日、2020年4月27日補(bǔ)查重報(bào)，并在第二次補(bǔ)查重報(bào)時(shí)，補(bǔ)充移送起訴被告人潘某甲涉嫌非法買賣爆炸物罪、強(qiáng)迫交易罪。因案情復(fù)雜，本院分別于2019年12月30日、2020年3月13日、2020年5月27日延長(zhǎng)審查起訴期限十五天。

經(jīng)依法審查查明：2006年至2019年，李某甲、李某乙、李某丙（均另案處理）為首糾集被告人潘某甲與李某丁、李某戊、李某己、練某某、童某甲（均另案處理）等人，以李某甲家族勢(shì)力為紐帶，以暴力、威脅或者其他手段，在平江縣**鎮(zhèn)周邊多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為惡勢(shì)力犯罪團(tuán)伙。被告人潘某甲參與的違法犯罪事實(shí)具體如下:?

（一）強(qiáng)迫交易罪

1、2011年上半年，平江縣**鎮(zhèn)**石材有限公司董事長(zhǎng)潘某乙有意以15000元一畝的價(jià)格租賃潘某丙、李某庚、李某辛等8人位于**鎮(zhèn)**嶺的山林（總計(jì)約14、15畝）開采花崗巖，并將山主約到村民潘某丁家中準(zhǔn)備簽訂租賃協(xié)議。同樣想租賃該山林的李某甲獲知信息后，伙同被告人潘某甲到潘某丁家中阻止并提出也出15000元一畝租賃該山林。潘某甲將租賃價(jià)格提高到總價(jià)60萬元，李某甲非常氣憤當(dāng)場(chǎng)辱罵、威脅潘某乙，潘某乙又說要出價(jià)80萬元，李某甲更是準(zhǔn)備動(dòng)手要打人，被村民勸阻，最終租賃協(xié)議未能達(dá)成。事后，李某甲找到山林面積最大的山主李某庚威脅如果不將山林租給他，李某庚的兒子李某壬運(yùn)礦石的車輛別想走李某甲所居住的**村經(jīng)過，李某庚與李某壬被迫只得將山林租賃給李某甲。潘某乙獲知該情況也不得不放棄租賃。之后李某甲伙同被告人潘某甲等人分別到其他山主家中，強(qiáng)行要求以15000元一畝租賃山林，山主李某辛等人也因害怕李某甲被迫接受。

2、2010年2月，汨羅人周某某和妻子黃某某以46萬元價(jià)格從被告人潘某甲和潘某戊處購進(jìn)了**鎮(zhèn)**礦點(diǎn)（又名**嶺）的花崗巖（俗稱麻石）開采權(quán)，又于2012年10月1日簽訂了一份補(bǔ)充協(xié)議，之后**礦點(diǎn)開始正常運(yùn)營(yíng)開采花崗巖直至2015年6月。2015年6月，被告人潘某甲因賭博向李某甲借了100萬，李某甲對(duì)被告人潘某甲講只有把**礦點(diǎn)搞過來自己開采才能還清債務(wù)，被告人潘某甲認(rèn)可。于是李某甲將被告人潘某甲及其堂兄弟潘某己、潘某庚（均另案處理）叫到自己家中，以幫助被告人潘某甲將**礦點(diǎn)買回來賺錢還賬為由，并承諾給潘某庚、潘某己好處，組織被告人潘某甲與潘某己、潘某庚三人到**礦點(diǎn)鬧事迫使其停工，然后逼迫被害人周某某出售礦點(diǎn)。第二天，按照李某甲的指示，被告人潘某甲與潘某庚、潘某己帶油漆和刷子到達(dá)**礦點(diǎn)，以**礦點(diǎn)所處的山林有部分是潘某庚、潘某己已過世的爺爺所有，但兩人未獲得補(bǔ)償（實(shí)際已經(jīng)補(bǔ)償）為由，用油漆劃界、關(guān)掉電閘阻止工人施工，并驅(qū)逐工人回家。石場(chǎng)停工后，被害人周某某多次找被告人潘某甲與潘某庚協(xié)商開工，都被被告人潘某甲找各種理由拒絕。最終**礦點(diǎn)被迫停工一年多，期間周某某委托他人尋求賣家，**鎮(zhèn)人童某乙知道消息后想聯(lián)系福建老板收購**礦點(diǎn)。李某甲聞?dòng)嵈螂娫捦{童某乙，童某乙被迫放棄收購。被害人周某某最終被迫于2016年11月將**礦點(diǎn)以1498000元轉(zhuǎn)賣給李某甲。之后李某甲將該礦點(diǎn)交給被告人潘某甲負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理，自己保留33%的股份、被告人潘某甲占股59%、潘某己占股5%、潘某庚占股3%（2018年變更為潘某甲占股57%、潘某庚占股5%）?，F(xiàn)已查明2016年11月后**礦點(diǎn)開采并販賣花崗巖的金額為11888037元，被告人潘某甲分紅獲利500余萬元。

（二）非法買賣爆炸物罪

2017年至2019年期間，由于**礦點(diǎn)在進(jìn)行開采和排險(xiǎn)時(shí)要使用黑火藥，負(fù)責(zé)礦點(diǎn)生產(chǎn)管理的被告人潘某甲未經(jīng)審批許可經(jīng)李某甲介紹，聯(lián)系了童某乙（另案處理）私下購進(jìn)黑火藥，并安排沒有爆破資質(zhì)的員工童某丙在礦點(diǎn)負(fù)責(zé)爆破。現(xiàn)查明，被告人潘某甲共計(jì)從童某丙處非法購進(jìn)黑火藥1050公斤。2019年12月19日公安機(jī)關(guān)在童某丙租房中查獲曽經(jīng)裝載黑火藥的編織袋，并從袋中提取了黑火藥疑似物，經(jīng)鑒定該黑火藥疑似物為煙火藥。

（三）窩藏罪

2019年5月8日，平江縣公安局對(duì)李某甲以涉嫌尋釁滋事罪立案，并于次日到李某甲家中對(duì)其實(shí)施抓捕未果，李某甲出逃。2019年6月12日李某甲的兒子李某丁（另案處理）聯(lián)系被告人潘某甲，要其安排**礦點(diǎn)員工鄭某某（另案處理）去外地照顧李某甲。2019年6月14日，被告人潘某甲開車將鄭某某送到**鎮(zhèn)**電站附近，由李某丁將鄭某某送至李某甲躲藏的安徽省六安市金寨縣**小區(qū)，之后鄭某某一直陪同、照顧李某甲在外藏匿。2019年8月初，李某甲決定回平江，并聯(lián)系被告人潘某甲接應(yīng)，被告人潘某甲與司機(jī)駕車在汨羅市**山莊附近接到返回的李某甲和鄭某某，將二人送至平江縣**鎮(zhèn)**村童某丁、彭某某（均已判決）夫婦家中藏匿四天。之后李某甲從童某丁處借了一臺(tái)摩托車帶著鄭某某去了被告人潘某甲家中，被告人潘某甲又叫了司機(jī)開車在當(dāng)日凌晨四時(shí)左右，一起將李某甲和鄭某某轉(zhuǎn)移至鄭某某的表弟李某癸（另案處理）所在汨羅市**村藏匿二十余天。

2019年9月1日，被告人潘某甲在**村被民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1.戶籍證明、到案經(jīng)過、協(xié)議書、**公司會(huì)議記錄及簽到表、采礦許可證、**礦點(diǎn)石料結(jié)算單、銀行流水等書證；2.證人伏某某、鄭某某、童某乙等人的證言；3.被害人周某某等人的陳述；4.被告人潘某甲與同案犯李某甲、潘某庚、潘某己等的供述與辯解；5.現(xiàn)場(chǎng)勘查筆錄、辨認(rèn)筆錄、檢查筆錄；6.檢驗(yàn)報(bào)告、資源儲(chǔ)量估算報(bào)告。

本院認(rèn)為：李某甲、李某丙、李某乙為首糾集被告人潘某甲、李某丁、李某己、李某戊、練某某、童某甲等人，以李某甲家族勢(shì)力為紐帶，在平江縣**鎮(zhèn)周邊稱王稱霸、無事生非，多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成較為惡劣的社會(huì)影響，系惡勢(shì)力犯罪。被告人潘某甲伙同他人有組織地以威脅手段強(qiáng)迫他人轉(zhuǎn)讓礦山開采權(quán)，情節(jié)特別嚴(yán)重；未經(jīng)批準(zhǔn)許可，非法買賣黑火藥、煙火藥；明知李某甲系犯罪的人幫助其藏匿；其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條第（四）項(xiàng)、第一百二十五條第一款、第三百一十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪、非法買賣爆炸物罪、窩藏罪追究其刑事責(zé)任。本案強(qiáng)迫交易罪、窩藏罪屬共同犯罪，在共同犯罪中被告人潘某甲起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第二十六條之規(guī)定，是主犯。被告人潘某甲一人犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條數(shù)罪并罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判決。

此致

湖南省平江縣人民法院

檢察官劉烽

檢察官鐘曠展

檢察官助理張瑜

2020年6月10日

附：1.被告人潘某甲現(xiàn)羈押于平江縣看守所；

2.案卷材料11冊(cè)。