山東省青島市黃島區(qū)人民檢察院

起?訴?書

青黃島檢一部刑訴〔2020〕498號

被告人潘某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號：2302251980********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地：黑龍江省甘南縣**鎮(zhèn)**村**屯，現(xiàn)住址為：山東省青島市城陽區(qū)**公寓**室，無業(yè)。2019年11月16日因涉嫌敲詐勒索罪被青島市公安局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年12月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由青島市公安局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人孫某某，女，1994年**月**日出生，身份證號：3714211994********，漢族，大學(xué)本科文化程度，戶籍所在地山東省德州市陵縣**鄉(xiāng)**村**號，現(xiàn)住山東省青島市城陽區(qū)**街1-112戶，無業(yè)。2019年11月20日因涉嫌窩藏罪被青島市公安局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由青島市公安局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某、趙某某涉嫌敲詐勒索罪，被告人孫某某涉嫌窩藏罪，于2020年2月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年3月19日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月19日補(bǔ)查重報。

經(jīng)依法審查查明：

1、實施“套路貸”敲詐勒索的事實。

2017年10月24日，被害人蔡某甲向被告人潘某某、蘇某某（另案處理）借款。當(dāng)日雙方約定蔡某甲借款30萬元，借期半個月，以其女婿葛某某、王某某各自房屋10年的租賃權(quán)為抵押，并約定利息為6萬元（即半個月利率為百分之二十）、手續(xù)費為3萬元。被告人蘇某某以提前扣除利息和手續(xù)費為由，在其向蔡某甲女兒蔡某乙銀行賬戶轉(zhuǎn)賬30萬元以后，即讓蔡某乙向潘某某銀行賬戶轉(zhuǎn)賬9萬元。當(dāng)日蔡某甲實際只取得借款21萬元，但是被告人蘇某某與蔡某甲女婿葛某某、王某某分別簽訂了15萬元的虛高借款合同及房屋租賃合同，并通過上述轉(zhuǎn)賬惡意制造了向蔡某甲借款30萬元的銀行走賬流水。

2017年11月7日，蔡某甲通過蔡某乙向潘某某償還本金10萬元，并提出延期半個月支付剩余的本金20萬元。被告人潘某某、蘇某某拒絕，并要求蔡某甲超期以后每天至少支付20萬本金乘以百分之十利率所得的數(shù)額，作為其未償還本金的利息，并且超期以后蔡某甲所支付的款項將優(yōu)先用于償還利息，只有等蔡某甲將所欠的因“違約”導(dǎo)致的利息還完以后，其所支付的款項才能用于償還本金。

2017年11月10日，被害人蔡某甲以朋友馬某某為擔(dān)保，向被告人潘某某、蘇某某借款8.5萬元，借期半個月。雙方約定馬某某以其所有房屋（唐島灣A小區(qū)**號樓**單元**室）5年的租賃權(quán)為擔(dān)保，約定利息及服務(wù)費為2.5萬元，且利息、服務(wù)費提前扣除。被告人潘某某向蔡某甲轉(zhuǎn)賬8.5萬元、制造銀行走賬后，即讓蔡某甲、蔡某乙將2.5萬元轉(zhuǎn)賬到了蘇某某銀行賬戶中。當(dāng)日蔡某甲實際取得借款6萬元，但是被告人潘某某與蔡某甲、馬某某簽訂了8.5萬元的虛高借款合同、房屋租賃合同，并通過上述轉(zhuǎn)賬制造了向蔡某甲借款8.5萬元的銀行走賬流水。

該8.5萬元借款到期后，被告人潘某某、蘇某某繼續(xù)向蔡某甲索取高額利息，蔡某甲無力償還。后潘某某、蘇某某以還款的名義，要求馬某某將唐島灣A小區(qū)的房屋的所有權(quán)進(jìn)行抵押。馬某某拒絕。被告人蘇某某即言語威脅馬某某，聲稱要收馬某某的房屋、到馬某某家里鬧，并于2017年11月，伙同孫某某、趙某某至唐島灣A小區(qū)**號樓**單元**室，通過換防盜門門鎖、貼紙條的方式，滋擾、威脅馬某某，迫使馬某某同意將房屋抵押給蘇某某。因馬某某不想讓家人知道，遂于2017年11月30日，由蘇某某帶馬某某至黃島區(qū)不動產(chǎn)登記中心辦理了房產(chǎn)證遺失補(bǔ)辦手續(xù)。

期間2017年11月18日至2017年12月26日，蔡某甲通過蔡某乙先后向潘某某共還款15.5萬元。上述兩筆借款中，蔡某甲共實際取得借款27萬元，截至2017年11月30日，蔡某甲通過蔡某乙向潘某某、蘇某某先后多次償還共計人民幣25.5萬元。

馬某某的房產(chǎn)證補(bǔ)辦下來后，2018年1月22日，被告人蘇某某帶馬某某至不動產(chǎn)登記中心辦理了抵押登記。同日，蘇某某與馬某某簽訂了50萬元的借款合同、房屋抵押合同，馬某某和蔡某甲簽訂50萬元借款合同。蘇某某向馬某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬4萬元。馬某某收到4萬元后，蘇某某即讓馬某某將該4萬元轉(zhuǎn)賬給蔡某乙，再由蔡某乙將該4萬轉(zhuǎn)賬給蘇某某朋友于某的銀行卡中，最后再由潘某某用手機(jī)登錄于某的銀行卡賬戶，將該4萬元錢再轉(zhuǎn)回至蘇某某的銀行賬戶中。如此循環(huán)轉(zhuǎn)賬12次，隨后蘇某某又如此循環(huán)轉(zhuǎn)賬了一筆2萬元錢。蘇某某通過上述方式制造了向馬某某借款50萬元的銀行流水。當(dāng)日蔡某甲、馬某某未取得任何借款，而蘇某某以此平賬的名義，通過簽訂50萬元虛假借款合同、房屋抵押合同、進(jìn)行房屋抵押登記、制造相應(yīng)銀行流水，將對蔡某甲、馬某某的借款額惡意壘高至50萬元。后蘇某某向馬某某索要該50萬元。2018年4月3日，蔡某甲無奈將其華林大廈一處房產(chǎn)賣掉后，通過蔡某乙向蘇某某轉(zhuǎn)賬50萬元。后蘇某某為配合解押馬某某的房屋，向蔡某乙銀行卡轉(zhuǎn)賬1萬元。

2、實施“套路貸”詐騙的事實。

2018年2月8日，被告人潘某某通過蔡某乙給孫某某寫30萬元虛高借條、制造銀行走賬流水的方式，將對蔡某甲的債權(quán)惡意虛增至30萬元，并轉(zhuǎn)至孫某某處予以“平賬”。此過程中，孫林聰實際出資10萬元，蔡某甲取得后，將該10萬元轉(zhuǎn)給潘某某。潘某某非法獲利10萬元。潘某某將對蔡某甲的債權(quán)惡意虛增30萬元的情況告知蘇某某。后孫林聰向蔡某甲索要10萬元，蔡某甲通過蔡某乙向其支付了3萬元。

綜上，被告人潘某某、蘇某某敲詐勒索49萬元；詐騙30萬元，其中10萬元既遂，20萬元未遂。

3、被告人孫某某窩藏罪的事實。

2019年1月15日，被告人蘇某某因涉嫌敲詐勒索罪被被青島市公安局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留。2019年2月26日被告人潘某某被青島市公安局青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，并被上網(wǎng)追逃。至此,潘某某將其與蔡某甲的債務(wù)情況全部告知孫某某，孫某某在明知潘某某被公安機(jī)關(guān)追捕的情況下，仍出面辦理工商手續(xù)租賃商鋪為潘某某提供住所及收入來源，通過更換手機(jī)號、支付寶帳號等方式幫助潘某某躲避公安機(jī)關(guān)偵查和抓捕。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、書證；2、辨認(rèn)、扣押筆錄；3、被害人陳述；4、證人證言；5、被告人供述和辯解；6、電子數(shù)據(jù)、視聽資料。

本院認(rèn)為，被告人潘某某敲詐勒索他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某詐騙他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。數(shù)罪并罰，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。被告人孫某某明知潘某某是犯罪的人而為其提供隱藏處所、財物、幫助其藏匿，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以窩藏罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某某認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條，可以從寬處罰，建議判處孫某某有期徒刑一年，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

青島市黃島區(qū)人民法院

檢察員：葛秀珍

2020年5月18日

附：1．被告人潘某某被羈押于青島市第三看守所

2、被告人孫某某被取保候?qū)徲诰幼〉?/span>

3．案卷材料和證據(jù)六冊。

4、被告人孫某某的認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

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