福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2019〕200號

被告人潘某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼4504811996********，漢族，初中文化，戶籍地廣西壯族自治區(qū)梧州市岑溪市**鎮(zhèn)**村村**組**號。因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年7月20日被晉江市公安局刑事拘留，2019年8月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年9月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年6日26日，被告人潘某某以人民幣500元的價格向陳某某收購一張配套有U盾、手機(jī)卡的工商銀行卡（卡號62220321040********），后將上述銀行卡以人民幣600元的價格賣給上家“營在當(dāng)下贏在未來”（另案處理）。2019年6月30日，詐騙被害人彭某某在晉江市**鎮(zhèn)**村**宿舍被人以“辦理貸款”為由電信詐騙79600元，其中，有******轉(zhuǎn)賬至上述陳某某的工商銀行卡。

2019年7月17日，被告人潘某某在廣西省岑溪市大業(yè)鎮(zhèn)新村村東山組263號被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1、物證：扣押蘋果iphone6s一部；

2、書證：破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、違法犯罪記錄查詢情況說明、微信轉(zhuǎn)賬記錄、微信聊天記錄、銀行卡交易流水、開戶信息及工作說明等；

3、證人證言：證人彭某某及陳某某的證言；

4、被告人供述和辯解：被告人潘某某的供述和辯解；

5、辨認(rèn)筆錄：證人陳某某及被告人潘某某的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人潘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，足以使他人以信用卡持卡人名義進(jìn)行交易，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某歸案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，建議對被告人潘某某在有期徒刑六個月以上九個月以下的幅度內(nèi)判處刑罰，并處一萬元以上三萬元以下罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：羅明芳

2019年9月29日

附：

1.被告人潘某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.案卷材料二冊、補(bǔ)充材料二頁。

3.證人名單一份。

4．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

5.光盤二張。