廣西壯族自治區(qū)桂林市疊彩區(qū)人民檢察院

起 訴 書

疊檢刑訴〔2019〕155號

被告人潘某某，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼：4117251995********，漢族，初中文化，住廣東省廣州市天河區(qū)**村**街**號**室（戶籍所在地：河南省確山縣**鎮(zhèn)**村委**組）。2015年7月因犯盜竊罪被廣州市天河區(qū)人民法院判處有期徒刑8個月，并處罰金人民幣1000元。因涉嫌詐騙罪于2019年3月1日被桂林市公安局秀峰分局刑事拘留，同年4月3日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪經(jīng)本院批準逮捕，由桂林市公安局疊彩分局執(zhí)行逮捕。

本案由桂林市公安局疊彩分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年5月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于2019年5月31日告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月17日，被告人潘某某在廣州市天河區(qū)**路將自己的一張廣州農(nóng)商銀行的銀行卡（卡號為622439380003******）及另外2張銀行卡賣給一外號叫“胖子”的男子，得人民幣430元。同月29日17時至30日10時許，本市市民申某某在本市疊彩區(qū)被人利用手機冒充其公司老總以需要用錢為由詐騙20000元人民幣，并在中國郵政儲蓄銀行桂林市中山北路烏石街營業(yè)所將人民幣20000元匯入指定的銀行卡中（卡號是6217993630007******，開戶名是陳某某）。隨后該款即被人用該卡通過POS機進行消費結(jié)算的方式，將資金轉(zhuǎn)移至在廣州農(nóng)商銀行開設的賬戶xxxx中。1月30日中午12時許，被告人潘某某在明知“胖子”持有的廣州農(nóng)商銀行的銀行卡（卡號xxxx）里的資金是詐騙所得的情況下，仍然在廣州農(nóng)商銀行石牌支行以掛失解掛銷卡取現(xiàn)的方式在銀行柜臺取現(xiàn)，幫“胖子”轉(zhuǎn)移從申某某處詐騙得來的人民幣19575.04元，潘某某非法獲利人民幣300元。案發(fā)后，被告人潘某某的家屬代其賠償申某某人民幣4000元，并取得了申某某的諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1. 人員基本信息、抓獲經(jīng)過、受案登記表、常住人員基本信息表、客戶信息錄入憑證及匯款業(yè)務憑單影印件、諒解書、調(diào)取證據(jù)清單、個人客戶信息查詢清單、賬戶交易明細查詢清單（賬戶賬號：xxxx）、個人實時掛失解掛銷卡申請影像及業(yè)務憑證影像、關于申某某被詐騙案的資金流說明及金流圖、兩張涉案銀行卡（卡號：xxxx5；xxxx）的開戶信息、交易流水信息及情況說明、付臨門支付有限公司提供的以被告人潘某某為名注冊的POS機（商戶代碼：850441755119785；結(jié)算卡號：xxxx）注冊信息、POS機結(jié)算銀行卡信息及法院的刑事判決書等書證；2. 被害人申某某的陳述；3.被告人潘某某的供述和辯解；4. 作案現(xiàn)場辨認筆錄及照片。

本院認為，被告人潘某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人潘某某在刑罰執(zhí)行完畢以后，在五年以內(nèi)再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪的，是累犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，應當從重處罰。被告人潘某某到案后如實供述自己罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

桂林市疊彩區(qū)人民法院

檢 察 員：呂軍

二○一九年七月九日

附：

1、被告人潘某某現(xiàn)羈押于桂林市第一看守所。

2、公安卷貳冊、檢察卷壹冊隨文移送。