福建省泉州市豐某某人民檢察院

起 訴 書

泉豐檢一部刑訴〔2020〕9號

被告人潘某某，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3504241982********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地為福建省寧化縣，現(xiàn)住晉江市**室，因涉嫌開設(shè)賭場罪。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年10月2日被泉州市公安局豐澤分局刑事拘留，同年10月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由泉州市公安局豐澤分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局豐澤分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年1月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖?。其間,因案件疑難復(fù)雜,延長辦案期限半個月（自2020年2月3日至2月17日）。

經(jīng)依法審查查明：

自2018年8月起，被告人潘某某因賭博欠債，受雇于“土哥”（身份不詳，在逃）為境外賭博網(wǎng)站皇冠（crown、網(wǎng)址：www.h888.com）進行資金結(jié)算，包括充值與提現(xiàn)。經(jīng)查，被告人潘某某利用其掌握的其表弟陳某甲的建設(shè)銀行卡（卡號62170035200********）、農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號62305220300********）、其朋友王某某的建設(shè)銀行卡（卡號62170035200********），其妻子毛某某的建設(shè)銀行卡（卡號62170018300********）、其本人的建設(shè)銀行卡（卡號62148659********）及本人的招商銀行卡（卡號62140959********），共收取陳某乙（已因涉嫌詐騙罪被起訴）等人的賭資計人民幣122162742.34元，并從中獲利人民幣9440元。2019年10月1日，被告人潘某某經(jīng)公安機關(guān)傳喚后主動到案，并如實供述了其犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：抓獲經(jīng)過、戶籍證明、工作說明、銀行流水帳、微信轉(zhuǎn)帳記錄等；

2.證人證言：證人陳某甲、陳某乙、段某某、尤某某、楊某某、謝某某等人的證言；

3.被告人的供述和辯解：被告人潘某某的供述和辯解；

4.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：泉州市公安局豐澤分局偵查人員制作的證人與被告人互相辨認的辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人潘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人潘某某為賭博網(wǎng)站提供資金結(jié)算，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究刑事責(zé)任。被告人潘某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。被告人潘某某主動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議判處被告人潘某某有期徒刑二年至二年六個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福建省泉州市豐某某人民法院

檢察員：李霞

2020年2月17日

附：

1．被告人潘某某現(xiàn)羈押于泉州市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)三冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》一份。