廣東省湛江市赤坎區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

赤檢一部刑訴〔2020〕Z101號(hào)　

被告人潘某某，女性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408021988********，漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地廣東省湛江市赤坎區(qū)**路**號(hào)**棟**房，住廣東省湛江市赤坎區(qū)**路**號(hào)**棟**房，因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局決定，于2020年2月25日被刑事拘留；因涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪，經(jīng)湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年3月25日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。

被告人張某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4408031986********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地廣東省湛江市霞山區(qū)**路**號(hào)**房，住廣東省湛江市赤坎區(qū)**廣場(chǎng)**區(qū)**樓**房，因涉嫌賭博罪，經(jīng)湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局決定，于2019年6月6日被刑事拘留；因涉嫌賭博罪，經(jīng)湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年7月13日被湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕；因涉嫌賭博罪，經(jīng)湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局決定，于2019年7月18日被取保候?qū)?；因涉嫌賭博罪，經(jīng)湛江市赤坎區(qū)人民檢察院決定取保候?qū)?，?020年6月8日被湛江市公安局赤坎分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由湛江市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪、被告人張某某涉嫌賭博罪移送湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院審查起訴，根據(jù)刑事案件管轄規(guī)定，湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院于2020年6月8日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月8日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：自2018年年初的時(shí)候，潘某某在網(wǎng)絡(luò)上認(rèn)識(shí)了一名男子綽號(hào)“雞吧哥”（在逃），隨后“雞吧哥”向潘某某推薦“**網(wǎng)”的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，該賭博平臺(tái)專用于賭球。并承諾可以給潘某某2.0的投注返水（即每投注10000元潘某某就可以得到200元的反水抽頭漁利），于2018年6月份（2018年世界杯期間）開(kāi)始，潘某某在“雞吧哥”索得“皇冠網(wǎng)”體育賽事網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)網(wǎng)站的會(huì)員級(jí)別帳號(hào)bin****，該賬號(hào)的下注額度為20萬(wàn)，并將該帳號(hào)交給張某某使用，因潘某某擔(dān)保張某某的輸贏金額按期支付給上家以及他本人，該網(wǎng)站的相關(guān)操作情況潘某某也會(huì)向張某某及時(shí)傳達(dá)，因此潘某某可以從投注賭資中抽頭漁利。張某某利用潘某某提供的該帳號(hào)參與投注體育賽事，該賭博網(wǎng)站每投注10000元潘某某就可以得到200元的抽水盈利，潘某某承諾再返水0.75給張某某（即每投注10000元張某某得到75元的返水盈利，潘某某實(shí)際得到125元的返水盈利）。為了抽水營(yíng)利，張某某還召集組織并接受其朋友劉某某、黃某某、梁某某、陳某某在其帳號(hào)bin****上投注賭博，其中劉某某、陳某某是以電話、微信方式聯(lián)系張某某投注賭博，經(jīng)提取張某某本人手機(jī)微信（微信號(hào)：zee**，微信名“yi**”）發(fā)現(xiàn)，張某某于2019年5月1日至5月21日接受劉某某投注金額為254400元。另外，張某某將該賭博網(wǎng)站的網(wǎng)址、帳號(hào)、密碼告知黃某某、梁某某，其兩人直接登錄該網(wǎng)站投注賭博。在此期間，潘某某直接通過(guò)電話、微信與張某某聯(lián)系以及交接賭博的相關(guān)情況以及通過(guò)微信、支付寶、銀行卡與張某某進(jìn)行賭博資金的交收。經(jīng)查明，張某某向潘某某轉(zhuǎn)賬賭資30筆共402288.77元，梁某某向潘某某轉(zhuǎn)賬賭資12765元，潘某某向張某某轉(zhuǎn)賬賭資30筆共144390元，涉案賭資共計(jì)559443.77元。自2018年6月至今，被告人張某某通過(guò)召集組織、接受他人投注賭博抽水營(yíng)利1.3萬(wàn)元。被告人潘某某從中抽水獲利1.8萬(wàn)元。

被告人潘某某、張某某被抓獲后，認(rèn)罪認(rèn)罰，并退繳抽頭漁利的非法所得給公安機(jī)關(guān)，潘某某退繳非法所得1.8萬(wàn)元，張某某退繳非法所得1.3萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：張某某的訊問(wèn)筆錄能證明其有聚眾賭博的犯罪事實(shí)以及潘某某為其提供“皇冠網(wǎng)”的網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)的帳號(hào)實(shí)施的犯罪手段、過(guò)程；潘某某的訊問(wèn)筆錄能證明其為賭博網(wǎng)站代理，發(fā)展下級(jí)的開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)的犯罪事實(shí)；提取的微信聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄可證實(shí)涉案賭資，證人劉某某、黃某某、梁某某的證言明張某某召集、接受他們投注的犯罪事實(shí)；前科查詢結(jié)果證明被告人潘某某、張某某無(wú)犯罪前科。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某某、張某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某以營(yíng)利為目的，為賭博網(wǎng)站擔(dān)任代理，接受賭客下注賭博，涉案賭資559443.77元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪追究其刑事責(zé)任，因其情節(jié)嚴(yán)重，法定刑為三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。被告人潘某某是初犯、偶犯，且退繳非法所得，可以酌情從輕處罰；潘某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第十五條、第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人潘某某涉嫌開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪判處有期徒刑三年，并處罰金。

被告人張某某以營(yíng)利為目的，聚眾賭博，從中抽頭漁利，涉案賭資559443.77元，觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百零三條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任，法定刑為三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處罰金。被告人張某某是初犯、偶犯，且退繳非法所得，可以酌情從輕處罰；張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第十五條、第六十七條第三款，可以從輕處罰。建議對(duì)被告人張某某涉嫌賭博罪判處有期徒刑一年，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湛江市赤坎區(qū)人民法院　

檢察官：林揚(yáng)仕

檢察官助理：王智敏

2020年7月3日　

附件：

1.被告人潘某某現(xiàn)羈押在坡頭區(qū)看守所；被告人張某某現(xiàn)取保候?qū)?，電話?52********。

2.案卷材料四冊(cè)，光盤一張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份。