進某某人民檢察院　

起?訴?書

進檢一部刑訴〔2020〕870號　

被告人潘某某，男性，1998年**月**日出生，居民身份證號碼3601241998********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍地江西省進某某**鄉(xiāng)**村委會**村**號，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪于2020年7月10日被進某某公安局刑事拘留，2020年8月12日被本院批準逮捕，次日被進某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由江西省進某某公安局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月至2020年7月，被告人潘某某明知“東鄉(xiāng)男子”（身份待查）實施詐騙犯罪，仍為對方提供自己及其朋友吳某某、張某某、朱某某（身份均待查）的銀行卡賬戶、支付寶賬戶，并在進某某、撫州市東鄉(xiāng)區(qū)等地為“東鄉(xiāng)男子”接收大量贓款。被告人潘某某收到贓款后，通過轉(zhuǎn)賬或取現(xiàn)方式轉(zhuǎn)移給“東鄉(xiāng)男子”，并從中獲利人民幣15500余元。其中：被告人潘某某的銀行賬戶和吳某某銀行賬戶三次分別接收了被害人田某某人民幣18888元、18888元、20000元。

作案后，被告人潘某某于2020年7月9日經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1人口基本信息、到案經(jīng)過、扣押清單等書證；

2被害人田某某的陳述；

3被告人潘某某的供述與辯解。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人潘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人潘某某明知是犯罪所得，仍提供資金賬戶，協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人潘某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。同時，被告人潘某某有《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款規(guī)定的情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

進某某人民法院　

檢察官：萬齊亮

檢察官助理：付穎慧

?2020年11月6日　

附件：

1.被告人潘某某現(xiàn)羈押于進某某看守所。?

2.案卷材料和證據(jù)共貳冊。

3.《認罪認罰具結(jié)書》、《量刑建議書》各壹份。