上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長(zhǎng)檢一部刑訴〔2020〕1982號(hào)

被告人潘某某，女，1990年**月**日生，公民身份號(hào)碼3208821990********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，戶籍在江蘇省淮安市淮安區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，在本市無(wú)固定住所。2020年7月14日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局刑事拘留，同年7月16日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十日，同年8月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局長(zhǎng)寧分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局長(zhǎng)寧分局偵查終結(jié)，以被告人潘某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年10月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人潘某某同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年11月，被告人潘某某為非法牟利，明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍受他人指使，至本市長(zhǎng)寧區(qū)愚園路**號(hào)中國(guó)**公司財(cái)務(wù)主管名義開立上海**商貿(mào)有限公司單位銀行結(jié)算賬戶（卡號(hào)：4507********）供他人用于支付結(jié)算。2020年6月12日，上述賬戶結(jié)算（轉(zhuǎn)入）共計(jì)人民幣（以下均為“人民幣”）609萬(wàn)余元。被害人陸某某、蔣某某、李某某、楊某甲、楊某乙先后遭網(wǎng)絡(luò)詐騙被騙的資金內(nèi)共計(jì)32萬(wàn)余元轉(zhuǎn)入上述賬戶后轉(zhuǎn)出。

2020年7月14日，被告人潘某某在江蘇省昆山市被公安人員抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被害人陸某某、蔣某某、李某某、楊某甲、楊某乙的陳述、公安機(jī)關(guān)受案登記表等證實(shí)，2020年6月13日至14日，上述被害人遭網(wǎng)絡(luò)詐騙后分別報(bào)案，其中陸某某被騙金額為185000元，蔣某某被騙金額為107100元，李某某被騙金額為120000元，楊某甲被騙金額為50000元，楊某乙被騙金額為470000元。

2.上海市奉賢區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局檔案室檔案機(jī)讀材料、公司登記（備案）申請(qǐng)書等證實(shí)，涉案的上海**商貿(mào)有限公司登記狀況。

3.上海市公安局長(zhǎng)寧分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書、開立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書、對(duì)公客戶補(bǔ)充確認(rèn)信息表及賬戶流水等證實(shí)，2019年11月28日被告人潘某某在中國(guó)**公司財(cái)務(wù)主管名義申請(qǐng)為上海**商貿(mào)有限公司開設(shè)涉案單位銀行結(jié)算賬戶，2020年6月12日一天內(nèi)該賬戶結(jié)算（轉(zhuǎn)入）共計(jì)人民幣609萬(wàn)余元，5名被害人的被騙資金32萬(wàn)余元直接轉(zhuǎn)入上述賬戶后被轉(zhuǎn)出。其中，陸某某被騙資金轉(zhuǎn)入70000元后轉(zhuǎn)出，蔣某某被騙資金轉(zhuǎn)入60000元后轉(zhuǎn)出，李某某被騙資金轉(zhuǎn)入30000元后轉(zhuǎn)出，楊某甲被騙資金轉(zhuǎn)入48000元后轉(zhuǎn)出，楊某乙被騙資金轉(zhuǎn)入120000元后轉(zhuǎn)出。

4.上海市公安局長(zhǎng)寧分局搜查筆錄、扣押清單及扣押物品照片證實(shí)，公安機(jī)關(guān)依法從被告人潘某某處扣押他人身份證18張、單位公章5個(gè)、手機(jī)2部。

5.案發(fā)經(jīng)過(guò)表格證實(shí)，被告人潘某某的到案情況。

6.被告人潘某某的供述及微信聊天記錄截圖證實(shí)，其按照上家要求至本市多家銀行辦理單位銀行結(jié)算賬戶，獲取報(bào)酬人民幣5000余元，嗣后將賬戶供他人用于支付結(jié)算。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人潘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某某為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人潘某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。建議判處被告人潘某某有期徒刑六個(gè)月并處罰金之刑罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院

檢察官：謝玨

檢察官助理：包亦驊

2020年10月23日

附：

1.被告人潘某某現(xiàn)羈押于本市長(zhǎng)寧區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3.《適用速裁程序建議書》、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各一份。

4.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之二　明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
　　單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照第一款的規(guī)定處罰。
　　有前兩款行為，同時(shí)構(gòu)成其他犯罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰;因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條　犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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