浙江省金華市婺城區(qū)人民檢察院　

起??訴??書

婺檢二部刑訴〔2020〕2389號　

　　被告人潘某甲，男，1980年**月**日出生，公民身份號碼3307211980********，漢族，初中文化，群眾，戶籍所在地浙江省金華市婺城區(qū)**鎮(zhèn)**村**村街路**路**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年7月10日被金華市公安局江南分局取保候?qū)?/span>。

本案由金華市公安局江南分局偵查終結(jié)，以被告人潘某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

????2020年3月底以來，被告人潘某甲以獲利為目的，通過楊某某（另案處理）介紹，明知他人使用對公賬戶從事犯罪活動的情況下，注冊成立金華市****有限公司，并申請了對公賬戶366277******。后潘某甲將注冊公司的相應(yīng)材料通過楊某某（另案處理）提供給葉某某（另案處理）等人,用于在蘇寧易購平臺開設(shè)店鋪，為賭博網(wǎng)站收取賭資。

????2020年7月7日，被告人潘某甲在金華市婺城區(qū)白龍橋鎮(zhèn)下楊村被抓獲歸案。經(jīng)查，潘某甲所申請的涉案對公賬戶從開戶至今的流水總計人民幣190余萬元，至案發(fā)該賬戶內(nèi)尚有涉案贓款13.9萬余某某，公安機關(guān)依法予以凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表及立案決定書、扣押決定書及扣押清單、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書及銀行交易流水、人口信息、歸案經(jīng)過、葉某某等人涉嫌開設(shè)賭場案相關(guān)文書等；

2.證人諸某某超、楊某某、王某某、姜某某、葉某某的證言；

3.被告人潘某甲的供述與辯解；

4.勘驗、檢查、辨認(rèn)等筆錄：刑事搜查筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人潘某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人潘某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。潘某甲歸案后如實供述罪行，系坦白，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定；被告人潘某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

金華市婺城區(qū)人民法院　

檢察官：趙晨

2020年10月28日　

附件：

1.被告人潘某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份；

4.《量刑建議書》一份。