南昌高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起 訴 書

高新檢刑訴〔2019〕302號

被告人潘某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3623291987********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住江西省余干縣**鄉(xiāng)**組**號。因犯搶劫罪，2007年10月被福建省福州市倉山區(qū)人民法院判處有期徒刑六年，罰金五千元，2013年3月13日刑滿釋放。因涉嫌合同詐騙罪，于2019年9月18日被南昌市公安局紅谷灘分局刑事拘留，同年9月29日經(jīng)南昌市東湖區(qū)人民檢察院批準逮捕，同日由南昌市公安局紅谷灘分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局高新技術開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人潘某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2018年4月24日，被告人潘某某與徐某某（已判決）為了騙取他人貸款代辦費，成立了南昌聚鑫企業(yè)營銷策劃有限公司，后帶領公司業(yè)務員以給不特定人員打電話，對客戶推廣貸款代辦業(yè)務，如果有客戶有需求，業(yè)務員按公司規(guī)定將客戶約到公司進行面談，客戶來公司后，以放款快、利息底、隨借隨還等優(yōu)勢誘惑客戶，如客戶同意辦理貸款，便會與客戶簽定一份金旺匯融金融服務協(xié)議書并收取不等的手續(xù)費（辦理2年貸款收取28800元手續(xù)費，辦理3年貸款收取38800元手續(xù)費），收取手續(xù)費后，并不實際幫客戶去辦理貸款，而是將這些手續(xù)費用于給業(yè)務員提成、股東股份分紅，再以辦理不了貸款、公司倒閉負債等為由推脫客戶，侵吞客戶的手續(xù)費的方式行騙。其中，2018年5月24日、26日，被害人葉某某共被騙取中介費人民幣28800元。

2019年9月3日，被告人潘某某被公安機關抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表等書證；

2.證人李某某的證言；

3.被害人葉某某的陳述；

4.被告人潘某某的供述與辯解；

5.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人潘某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人潘某某伙同他人，以非法占有為目的，虛構事實騙取他人自愿交付財物，騙取他人財物人民幣28800元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任，同時具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定之情節(jié)。因其具有前科的酌定從重處罰情節(jié)，建議判處潘某某有期徒刑一年四個月至一年十個月，并處罰金三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南昌高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察員：毛玲

2019年12月31日

附：

1．被告人現(xiàn)羈押于南昌市第一看守所。

2．案卷材料和證據(jù)2冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。