湖南省靖州苗族侗族自治縣人民檢察院

起 訴 書

靖檢職檢刑訴〔2019〕2號

被告人潘某甲，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼4330301973********，苗族，靖州苗族侗族自治縣（以下簡稱靖州縣）人，大專文化程度，靖州縣**局三鍬鄉(xiāng)財政所辦事處負(fù)責(zé)人、湖南省**擔(dān)保有限公司靖州縣辦事處原負(fù)責(zé)人，住靖州縣渠陽鎮(zhèn)馬鞍洞電站家屬房2棟5樓（戶籍所在地靖州縣**鎮(zhèn)**路**號）。因涉嫌受賄罪，于2019年8月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由靖州縣監(jiān)察委調(diào)查終結(jié)，以被調(diào)查人潘某甲涉嫌受賄罪，于2019年8月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月22日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限半個月（自2019年9月23日至2019年10月7日）。

經(jīng)依法審查查明：

2001年12月，經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)，在原湖南省**投資有限責(zé)任公司基礎(chǔ)上設(shè)立湖南**有限責(zé)任公司，系隸屬于湖南省財政廳從事國有資產(chǎn)投資、經(jīng)營及管理的國有獨資企業(yè)。2008年10月21日，湖南省財政廳為發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，向省人民政府申請成立湖南省**擔(dān)保有限公司，并授權(quán)湖南**有限責(zé)任公司管理，為省級及省級以上農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)提供銀行融資、財政有償資金擔(dān)保等業(yè)務(wù)。2009年3月10日，經(jīng)湖南省人民政府、湖南省財政廳批準(zhǔn)，湖南**有限責(zé)任公司注冊成立湖南省**擔(dān)保有限公司，經(jīng)營范圍系在湖南省范圍內(nèi)，為中小農(nóng)業(yè)企業(yè)和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)提供信息擔(dān)保等業(yè)務(wù)，公司性質(zhì)系國有全資政策性擔(dān)保機(jī)構(gòu)。

2014年12月2日，靖州縣人民政府為解決靖州縣轄區(qū)內(nèi)中小微企業(yè)、“三農(nóng)”企業(yè)等融資難問題，與湖南省**擔(dān)保有限公司簽訂了合作協(xié)議書，由湖南省**擔(dān)保有限公司在靖州縣設(shè)辦事處，縣財政局指定本級財政部門安排專門人員參與籌建、推薦辦事處負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)人員，實行主任負(fù)責(zé)制，縣財政局?jǐn)M推薦該局工作人員被告人潘某甲為湖南省**擔(dān)保有限公司靖州縣辦事處負(fù)責(zé)人。2014年12月8日，湖南省人民政府金融工作辦公室同意湖南省**擔(dān)保有限公司在醴陵市、靖州縣等59個縣區(qū)設(shè)立公司辦事處的申請。2014年12月18日，湖南省**擔(dān)保有限公司發(fā)布了對全省各辦事處負(fù)責(zé)人的聘任通知，被告人潘某甲為靖州縣辦事處負(fù)責(zé)人。

2014年12月至2016年4月期間，被告人潘某甲作為湖南省**擔(dān)保有限公司靖州縣辦事處負(fù)責(zé)人，在推薦靖州縣**生態(tài)種養(yǎng)殖有限責(zé)任公司、靖州縣****材料有限公司、靖州縣**木業(yè)有限責(zé)任公司向湖南省**擔(dān)保有限公司辦理擔(dān)保貸款函的過程中，利用其推薦并對企業(yè)的申報材料進(jìn)行審核、上報、調(diào)查的職責(zé)，多次向相關(guān)企業(yè)的法定代表人索取或者非法收受財物，共計人民幣75000元，并將索取和非法收受的財物用于償還個人債務(wù)和日常開支，具體情況如下：

1.2014年12月13日，被告人潘某甲以需要處理個人債務(wù)，無暇辦理申請貸款擔(dān)保函業(yè)務(wù)為由，向靖州縣**木業(yè)有限責(zé)任公司法定代表人胡某某索取費(fèi)用，胡某某遂通過銀行轉(zhuǎn)賬給潘某甲人民幣10000元，潘某甲將該筆錢用于償還個人債務(wù)。

2.2015年2月2日，被告人潘某甲以辦理貸款擔(dān)保函業(yè)務(wù)需要經(jīng)費(fèi)為由，向胡某某、靖州縣**生態(tài)種養(yǎng)殖有限責(zé)任公司法定代表人覃某某等人索取費(fèi)用。同日，覃某某、胡某某在湖南省財政廳招待所內(nèi)將現(xiàn)金人民幣30000元交給了被告人潘某甲，潘某甲將30000元存入個人銀行賬戶后，用于償還個人債務(wù)和日常開支。

3.2015年2月4日，被告人潘某甲以需要處理個人債務(wù)，無暇辦理申請貸款擔(dān)保函業(yè)務(wù)為由，向靖州縣**木業(yè)有限責(zé)任公司法定代表人胡某某索取費(fèi)用，胡某某遂通過銀行轉(zhuǎn)賬給潘某甲人民幣10000元，潘某甲將該筆錢用于償還個人債務(wù)。

4.2015年7月11日，被告人潘某甲以需要處理個人債務(wù)，無暇辦理申請貸款擔(dān)保函業(yè)務(wù)為由，向靖州縣**木業(yè)有限責(zé)任公司法定代表人胡某某索取費(fèi)用，胡某某遂通過銀行轉(zhuǎn)賬給潘某甲人民幣10000元，潘某甲將該筆錢用于償還個人債務(wù)。

5.2016年1月15日，被告人潘某甲以需要處理個人債務(wù)，無暇辦理申請貸款擔(dān)保函業(yè)務(wù)為由，向靖州縣**木業(yè)有限責(zé)任公司法定代表人胡某某索取費(fèi)用，胡某某遂通過銀行轉(zhuǎn)賬給潘某甲人民幣10000元，潘某甲將該筆錢用于償還個人債務(wù)。

6.2016年年初，靖州縣****材料有限公司法定代表人李某某為及時申請到貸款擔(dān)保函業(yè)務(wù)，在湖南省財政廳招待所附近送給被告人潘某甲人現(xiàn)金人民幣5000元，潘某甲將該筆錢用于償還個人債務(wù)和日常開支。2016年3月22日，**股份有限公司靖州支行在湖南**擔(dān)保有限公司的擔(dān)保下，為靖州縣****材料廠有限公司提供貸款人民幣150萬元。

2019年3月28日，被告人潘某甲主動到靖州縣**委**委投案，到案后如實供述了自己的犯罪事實，但被告人潘某甲在審查起訴階段對主要犯罪事實予以否認(rèn)。

2019年4月30日，被告人潘某甲主動向縣紀(jì)委監(jiān)察委退繳贓款人民幣75000元，該款項現(xiàn)暫存于靖州縣財政局非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶，應(yīng)判決予以沒收。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.靖州縣財政局文件、靖州縣人民政府文件、湖南省**擔(dān)保有限公司文件、靖州縣人民政府（財政局）、湖南省**擔(dān)保有限公司合作協(xié)議書、湖南省人民政府金融工作辦公室文件、內(nèi)資企業(yè)登記基本情況表、湖南**有限責(zé)任公司文件、湖南省財政廳批復(fù)、湖南省財政廳文件；證明、靖州辦事處經(jīng)辦項目情況表；靖州縣**木業(yè)有限責(zé)任公司中小微擔(dān)保項目資料、靖州縣**生態(tài)種養(yǎng)殖有限責(zé)任公司借款資料、還款計劃等、靖州縣****材料有限責(zé)任公司中小微擔(dān)保項目資料；銀行交易明細(xì)、戶籍信息、到案經(jīng)過、湖南省非稅收入一般繳款書；

2.證人潘某乙、李某某、胡某某、覃某某、唐某某、聶某某、楊某某的證言；

3.被告人潘某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人潘某甲作為靖州縣財政局工作人員，被委派到國有獨資企業(yè)湖南省**擔(dān)保有限公司靖州縣辦事處擔(dān)任負(fù)責(zé)人，系國家工作人員，利用對本地企業(yè)進(jìn)行推薦、審核、調(diào)查、上報辦理貸款擔(dān)保函業(yè)務(wù)的職務(wù)便利，多次向他人索取財物或者非法收受他人財物，共計人民幣75000元，系數(shù)額較大，為他人謀取利益，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條、第三百八十三條第一款第（一）項的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖南省靖州苗族侗族自治縣人民法院

副檢察長：明新春

檢察官助理：王曉艷

附：

1.被告人潘某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2.偵查案卷及證據(jù)材料6冊、檢察案卷1冊；

3.證人名單1份；

4.被告人潘某甲退回的贓款人民幣75000元現(xiàn)暫存于靖州縣財政局非稅收入?yún)R繳結(jié)算戶。

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